Ngày 16/10, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Hội thảo phổ biến Thông tư 27/2025/TT-NHNN và Kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố, nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và nâng cao nhận thức xã hội.
Tại Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng, Chính phủ đề xuất tăng giá trị tài sản kê khai từ 50 triệu đồng lên 150 triệu đồng; tăng giá trị tài sản tài sản, mức thu nhập khi có biến động tăng trong năm từ 300 triệu đồng lên 1 tỷ đồng cho phù hợp với điều kiện thực tiễn hiện nay.
Ngày 15/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng.
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) quy định tăng giá trị tài sản kê khai từ 50 triệu đồng lên 150 triệu đồng cho phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và thời giá hiện nay có nhiều thay đổi so với năm 2018.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, khi tiếp xúc cử tri, người dân đã nói rằng tham nhũng không còn xử lý nhẹ mà xử rất nghiêm, kể cả cán bộ cấp cao, 'không có vùng cấm trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng', tạo được lòng tin cho người dân cũng như nhà đầu tư.
Chủ tịch Quốc hội cho biết, trước đây khi đại biểu Quốc hội đi tiếp xúc cử tri, người dân thường phàn nàn rằng việc xử lý tham nhũng chưa nghiêm, còn nhẹ. Nhưng bây giờ không còn những ý kiến như vậy.
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng nâng mức biến động trong năm phải kê khai từ 300 triệu đồng lên 1 tỷ đồng.
Ngày 15-10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng.
NHNN vừa ban hành Thông tư số 33/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2014 quy định về phân loại, đóng gói, giao nhận kim khí quý, đá quý, có hiệu lực thi hành từ ngày 15-11.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 33/2025/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2014/TT-NHNN quy định về phân loại, đóng gói, giao nhận kim khí quý, đá quý.
Từ 1/11, các giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo với Ngân hàng Nhà nước nhằm phòng, chống tình trạng rửa tiền, tài trợ khủng bố...
Giấy đặt cọc mua đất bằng viết tay có giá trị pháp lý tương đương với hợp đồng đặt cọc được công chứng nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện.
Đặt cọc là việc một bên giao cho bên kia một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác trong một thời hạn để bảo đảm thực hiện hợp đồng.
Trong 9 tháng đầu năm 2025, với tinh thần chủ động, quyết liệt, sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã đạt nhiều kết quả nổi bật trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.
Tùy vào thỏa thuận hoặc nếu thuộc các trường hợp hủy hợp đồng đặt cọc mua bán nhà, đất không phải bồi thường thì bên đặt cọc sẽ không bị mất tiền.
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu giao dịch chuyển tiền trong nước từ 500 triệu đồng trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương phải báo cáo về Cục Phòng, chống rửa tiền bằng dữ liệu điện tử.
Ngân hàng phải báo cáo về phòng, chống rửa tiền đối với các giao dịch chuyển khoản từ 500 triệu đồng
Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 27/2025/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.
Tại Thông tư 27 vừa được ban hành, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu mọi giao dịch chuyển tiền trong nước từ 500 triệu đồng, hoặc quốc tế từ 1.000 USD trở lên, phải báo cáo về Cục Phòng, chống rửa tiền.
Các giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước từ 500 triệu đồng trở lên hoặc chuyển tiền điện tử quốc tế từ 1.000 USD (hoặc ngoại tệ tương đương) phải được báo cáo về Ngân hàng Nhà nước.
Ngày 15/09/2025, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 27/2025/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện Luật Phòng, chống rửa tiền, có hiệu lực từ ngày 01/11/2025.
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu báo cáo các giao dịch chuyển tiền lớn từ 1/11, nhằm chống rửa tiền và quản lý rủi ro tài chính hiệu quả.
Giao dịch chuyển tiền trong nước có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương sẽ phải báo cáo.
Theo Thông tư 27/2025, mọi giao dịch chuyển tiền trong nước từ 500 triệu đồng, hoặc quốc tế từ 1.000 USD trở lên, sẽ phải báo cáo chi tiết nhằm tăng cường phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng đang được Bộ Tư pháp thẩm định. Một trong những sửa đổi, bổ sung đáng chú ý là dự thảo luật quy định tăng giá trị tài sản, thu nhập phải kê khai; nâng định mức tài sản, thu nhập có biến động phải kê khai...
Các tổ chức có giao dịch chuyển tiền từ 500 triệu đồng sẽ phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước, theo Thông tư mới ban hành về phòng chống rửa tiền.
Thông tư số 27 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền vừa được NHNN ban hành quy định giao dịch chuyển tiền trong nước có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo.
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu khi giao dịch chuyển tiền trong nước từ 500 triệu đồng trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương phải báo cáo về Cục Phòng, chống rửa tiền.