Theo Thông tư 27/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, từ ngày 1/11/2025, chuyển tiền trên 500 triệu đồng hoặc tương đương phải khai báo, nhằm nâng cao minh bạch tài chính và ngăn chặn rửa tiền.
Đây là quy định tại Thông tư 27/2025/TT-NHNN ngày 15/9/2025 của Ngân hàng Nhà nước, hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.
Điều chỉnh về giấy tờ tùy thân khi sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt; có thể thực hiện cấp bản sao, chứng thực giao dịch trực tuyến... là những quy định quan trọng có hiệu lực từ tháng 11-2025.
Từ tháng 11-2025, hàng loạt quy định mới bắt đầu có hiệu lực, tác động trực tiếp đến lĩnh vực tài chính, bảo hiểm, hành chính và thanh toán điện tử. Báo SGGP xin giới thiệu những điểm đáng chú ý mà người dân, doanh nghiệp và cơ quan quản lý quan tâm.
Từ ngày 1/11/2025, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) sẽ áp dụng quy định mới về xếp hạng tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, theo Thông tư 21/2025/TT-NHNN ban hành ngày 10/9/2025 và một số quy định khác.
Nhiều chính sách mới liên quan đến thị trường vàng, tài chính, bảo hiểm, ngân hàng... sẽ có hiệu lực trong tháng 11/2025.
Mang đá quý từ 400 triệu đồng xuất nhập cảnh phải khai báo, xuất trình giấy tờ; Quy định xếp hạng tổ chức tín dụng… là những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 11/2025.
Từ tháng 11 tới, chuyển tiền từ 500 triệu đồng phải báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền, Ngân hàng được giao nhận vàng miếng, thêm nhiều trường hợp không bị coi là trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc…
Từ tháng 11.2025, nhiều chính sách mới trong lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, thống kê và phòng chống rửa tiền chính thức có hiệu lực, tác động trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp và các tổ chức tài chính.
Ngày 16/10, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Hội thảo phổ biến Thông tư 27/2025/TT-NHNN và Kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố, nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và nâng cao nhận thức xã hội.
Tại Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng, Chính phủ đề xuất tăng giá trị tài sản kê khai từ 50 triệu đồng lên 150 triệu đồng; tăng giá trị tài sản tài sản, mức thu nhập khi có biến động tăng trong năm từ 300 triệu đồng lên 1 tỷ đồng cho phù hợp với điều kiện thực tiễn hiện nay.
Ngày 15/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng.
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) quy định tăng giá trị tài sản kê khai từ 50 triệu đồng lên 150 triệu đồng cho phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và thời giá hiện nay có nhiều thay đổi so với năm 2018.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, khi tiếp xúc cử tri, người dân đã nói rằng tham nhũng không còn xử lý nhẹ mà xử rất nghiêm, kể cả cán bộ cấp cao, 'không có vùng cấm trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng', tạo được lòng tin cho người dân cũng như nhà đầu tư.
Chủ tịch Quốc hội cho biết, trước đây khi đại biểu Quốc hội đi tiếp xúc cử tri, người dân thường phàn nàn rằng việc xử lý tham nhũng chưa nghiêm, còn nhẹ. Nhưng bây giờ không còn những ý kiến như vậy.
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng nâng mức biến động trong năm phải kê khai từ 300 triệu đồng lên 1 tỷ đồng.
Ngày 15-10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng.
NHNN vừa ban hành Thông tư số 33/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2014 quy định về phân loại, đóng gói, giao nhận kim khí quý, đá quý, có hiệu lực thi hành từ ngày 15-11.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 33/2025/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2014/TT-NHNN quy định về phân loại, đóng gói, giao nhận kim khí quý, đá quý.
Từ 1/11, các giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo với Ngân hàng Nhà nước nhằm phòng, chống tình trạng rửa tiền, tài trợ khủng bố...
Giấy đặt cọc mua đất bằng viết tay có giá trị pháp lý tương đương với hợp đồng đặt cọc được công chứng nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện.
Đặt cọc là việc một bên giao cho bên kia một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác trong một thời hạn để bảo đảm thực hiện hợp đồng.
Trong 9 tháng đầu năm 2025, với tinh thần chủ động, quyết liệt, sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã đạt nhiều kết quả nổi bật trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.
Tùy vào thỏa thuận hoặc nếu thuộc các trường hợp hủy hợp đồng đặt cọc mua bán nhà, đất không phải bồi thường thì bên đặt cọc sẽ không bị mất tiền.
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu giao dịch chuyển tiền trong nước từ 500 triệu đồng trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương phải báo cáo về Cục Phòng, chống rửa tiền bằng dữ liệu điện tử.