Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Văn Trạng (47 tuổi, trú tại khóm 1, phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 73 tỷ đồng.
Một phụ nữ tại Hưng Yên bị khởi tố vì cho vay lãi 109,5%/năm. Vậy lãi suất bao nhiêu có thể bị xử lý hình sự và tiền thu lợi bất chính được xác định thế nào?
Nguyễn Thị Thảo, thường gọi Thảo “Ràn Ri”, bị khởi tố, tạm giam vì hành vi cho vay lãi nặng với 180 triệu đồng tiền gốc, thu lời gần nửa tỷ đồng.
Các loại tiền trên thế giới đang mất đi khả năng tồn tại độc lập không phụ thuộc vào Cục Dự trữ Liên bang.
Trong vụ án cho vay lãi nặng, một phép tính chỉ có giá trị khi số tiền vay, khoản trả nợ và tiền lãi được xác định từ những chứng cứ đáng tin cậy. Khi dữ liệu đầu vào còn mâu thuẫn, kết quả tính toán cũng cần được kiểm chứng.
Giữa làn sóng vỡ nợ của nước Mỹ vào năm 2008, mạng lưới phức tạp các công cụ phái sinh thế chấp thất bại bắt đầu tạo ra những lớp thấp hơn.
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Thị Thu C. để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đối tượng Trương Thị Thu C. đưa ra thông tin gian dối về việc cần tiền để đáo hạn ngân hàng nhằm tạo lòng tin với người cho vay, sau đó đã chiếm đoạt hàng tỷ đồng.
Công an tỉnh Tây Ninh khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú Nguyễn Tuấn Linh (sinh năm 1995) khi đối tượng này dùng giấy đăng ký xe giả để thế chấp cùng một ô tô cho nhiều người.
Giữa những biến chuyển dồn dập của thị trường và sức ép tái cấu trúc sau điều chỉnh địa giới hành chính, mối quan hệ giữa ngân hàng và cộng đồng doanh nghiệp đã vượt xa khỏi khuôn khổ của người cho vay và người đi vay. Đó là sự hội ngộ của tinh thần đồng hành bền bỉ của dòng vốn ngân hàng và bản lĩnh tự cường vượt qua mọi thử thách của doanh nhân.
Lợi dụng danh nghĩa cựu nhân viên ngân hàng, Nguyễn Giang Vũ Vi đưa ra thông tin gian dối về việc vay tiền để đáo hạn các khoản vay cho khách hàng, qua đó chiếm đoạt của 6 người hơn 29,7 tỷ đồng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.
Lợi dụng danh nghĩa nhân viên ngân hàng, Nguyễn Giang Vũ Vi đưa ra thông tin gian dối về việc vay tiền để đáo hạn các khoản vay cho khách hàng, qua đó chiếm đoạt của 6 người tổng cộng hơn 29,7 tỷ đồng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.
Dùng thông tin gian dối về việc nhận tiền để đáo hạn các khoản vay ngân hàng, cựu nhân viên ngân hàng đã vay tiền của nhiều người rồi sử dụng vào mục đích cá nhân, chiếm đoạt tổng cộng gần 30 tỷ đồng.
Ngày 28/9/2026, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đang làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự của Nguyễn Hải Đăng (SN 1992, trú phường Tương Mai, TP Hà Nội), bước đầu xác định người này đã cho hơn 50 người vay với hơn 300 lượt, thu lợi bất chính hơn 300 triệu đồng.
Anh chị em cùng lớn lên dưới một mái nhà, cùng chia sẻ những năm tháng tuổi thơ và thường là những người có thể tìm đến nhau khi gia đình gặp biến cố. Tuy nhiên, tình thân dù gần gũi đến đâu cũng cần được vun đắp bằng sự tôn trọng và chừng mực.
Ngày 24/9, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI, với hơn 8.600 bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được triệu tập.
Trận động đất 7.9 độ richter tại San Francisco, California gây thiệt hại lớn về người và của với hơn 3.000 người chết đã thúc đẩy cho sự ra đời của Cục Dự trữ Liên bang.
Ngày 24/9, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI), với hơn 7.100 bị hại và hàng nghìn người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được triệu tập.
Sáng 24.9, TAND TP. Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI, với hơn 7.100 bị hại và hàng nghìn người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được triệu tập.
Sau khi nhận tiền, Tổng giám đốc GFDI Nguyễn Quang Hoàng dùng tiền của người sau để trả lãi, gốc cho những người cho vay trước đó và đầu tư chứng khoán quốc tế.
Bị cáo Nguyễn Quang Hoàng và 4 đồng phạm trong vụ án lừa đảo xảy ra tại Công ty GFDI vừa bị tuyên phạt án tù chung thân.
Sáng 24/9, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng khai mạc phiên tòa công khai, xét xử sơ thẩm vụ án hình sự xảy ra tại Công ty Tư vấn đầu tư GFDI (gọi tắt là Công ty GFDI) đối với các bị cáo Nguyễn Quang Hoàng, Nguyễn Đỗ Đạt, Trần Thị Mỹ Hạnh, Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang.
Sáng 24/9, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm 5 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty GFDI. Có 7.108 bị hại được xác định, với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 2.400 tỷ đồng.
Công an Tp. Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Một đối tượng lừa mượn tiền để tất toán khoản vay ngân hàng còn đối tượng kia thuê ô tô tự lái rồi mang đi cầm cố.
Công an TP Đà Nẵng thông báo, ai bị hại hoặc có liên quan đến hành vi lừa đảo của Trần Thị Cẩm Hoa (nhân viên tín dụng tại một ngân hàng) cần đến ngay cơ quan Công an để giải quyết vụ việc theo quy định.
Ngày 21-9, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết, đang thụ lý, điều tra vụ án: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại TP Đà Nẵng, do Trần Thị Cẩm Hoa (1990, trú xã Trà Giang, tỉnh Quảng Ngãi) thực hiện.
Ngày 21/1, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị này đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên địa bàn thành phố do Trần Thị Cẩm Hoa (SN 1990, trú tại xã Trà Giang, tỉnh Quảng Ngãi) thực hiện.
Nữ nhân viên ngân hàng đưa thông tin gian dối để lừa vay 3,63 tỉ đồng.
Ông Bùi Cao Nhật Quân - Chủ tịch HĐQT Novaland - đồng ý làm người bảo lãnh cho khoản vay 360 tỷ đồng của Novaland. Điều này cho thấy vị chủ tịch HĐQT đặt uy tín và rủi ro tài chính cá nhân vào khả năng thực hiện nghĩa vụ của Novaland.
Trần Thị Cẩm Hoa - cựu nhân viên ngân hàng - bị bắt giam vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
TRUNG QUỐC - Người đàn ông bán 400g vàng miếng lấy 140.000 NDT (546 triệu đồng) cho bạn vay. Khi giá vàng tăng, ông kiện đòi bạn trả 300.000 NDT (1,17 tỷ đồng) theo giá vàng hiện tại. Tòa bác đơn với lý do đơn giản.
Phát biểu tại Hội nghị Tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, ông Đỗ Văn Vẻ, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên cho rằng, trong giai đoạn phát triển mới, quan hệ giữa ngân hàng và doanh nghiệp cần vượt lên trên quan hệ đơn thuần giữa “người cho vay và người đi vay”, để trở thành những đối tác cùng phát triển. Doanh nghiệp khỏe thì ngân hàng có khách hàng tốt. Ngân hàng khỏe thì doanh nghiệp có nguồn lực phát triển. Dòng vốn được đưa đúng địa chỉ, đúng thời điểm thì nền kinh tế có thêm động lực tăng trưởng.
Một bữa cơm gia đình vốn chỉ xoay quanh chuyện con cái, công việc, sức khỏe. Thế rồi ai đó bất chợt hỏi về thu nhập, tài sản hay chuyện mua nhà, đổi xe. Nếu nói ít, người nghe có thể nghi ngờ; nói nhiều, câu chuyện lại dễ chuyển sang những kỳ vọng khác.
Khi niềm tin biến mất và người gửi tiền đồng loạt rút tiền, ngân hàng có thể cạn nguồn vốn rất nhanh. Fed khi đó phải đứng ra cung cấp thanh khoản để ngăn khủng hoảng.
Chỉ từ khoản nợ 20.000 đồng, nữ công nhân ngoài 40 tuổi và đồng nghiệp bất ngờ cùng sở hữu tờ vé số trúng độc đắc 2 tỷ đồng.
Cần tiền trả nợ và tiêu xài, Bùi Thị Diệu My (1989, trú xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi) đưa ra thông tin gian dối về việc kinh doanh nông sản với lợi nhuận cao để huy động vốn.
Dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, Phạm Thị Linh Trang ở An Giang mang đi cầm cố lấy 2 tỷ đồng. Sau đó bị người cho vay phát hiện và trình báo công an.
Chiều 28/8, TAND tỉnh Quảng Ninh xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thế Hùng về hành vi sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để vay tiền, chuyển nhượng đất.
Có những khoản nợ từng khiến người ta mất ngủ, nhưng nhìn lại mới nhận ra chính nó đã giúp tài sản tăng thêm hàng trăm triệu đồng...
Trong tình bạn, vấn đề về tiền bạc có thể nảy sinh khi một người liên tục trả nhiều hơn, còn người kia luôn quên chuyển khoản.
Buôn bán tạp hóa, bị thua lỗ, Nguyễn Thị Dung (SN 1981, trú tại TP Đà Nẵng) đi vay mượn tiền. Sau đó, Dung gian dối, đối phó với các nạn nhân và chiếm đoạt hàng tỷ đồng.
Ngày 14-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Yến Thu (sinh năm 1994, ngụ xã Thạnh Phú, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Người vay không trả nợ nhưng quay lại tố cáo chủ nợ cho vay lãi nặng là tình huống có thể xảy ra. Khi đó, giấy vay tiền chưa đủ bảo đảm an toàn pháp lý. Chủ nợ cần kiểm tra lại tiền gốc, tiền lãi đã nhận và mức lãi thực tế.
Người đàn ông tại Hà Nội cho 1 phụ nữ vay tổng cộng 600 triệu đồng với mức lãi suất từ 109,5% đến 146%/năm bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, bắt giữ để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.