Hôm nay (12/11), cảnh sát Thái Lan xác nhận đang tiến hành thủ tục dẫn độ trùm cờ bạc bị truy nã Xà Trí Giang (She Zhijiang) về Trung Quốc, sau khi tòa án Thái Lan phê chuẩn quyết định dẫn độ, khép lại cuộc chiến pháp lý kéo dài hơn 3 năm.
Tập đoàn Prince Group vừa phát đi tuyên bố khẩn để bác bỏ mọi cáo buộc cho rằng ông chủ của họ - Chen Zhi (Trần Chí) liên quan đến hoạt động phi pháp.
Một nhóm tác chiến tàu sân bay của Hải quân Mỹ đã tới khu vực Mỹ Latinh vào ngày 11/11, trong bối cảnh Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tăng cường hoạt động quân sự nhằm ngăn chặn các đường dây buôn ma túy trong khu vực.
Bangkok đẩy mạnh các chiến dịch truy quét tội phạm mạng, rửa tiền và cờ bạc trực tuyến, đồng thời tăng cường hợp tác với Bắc Kinh để kiểm soát các hoạt động phi pháp lan rộng khắp khu vực sông Mekong.
Ngày 11/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đang tạm giữ hình sự 9 đối tượng về hành vi đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa.
Liên minh châu Âu (EU) và Philippines đã tái khẳng định cam kết đối với luật pháp quốc tế và trật tự dựa trên luật định tại cuộc họp lần thứ 3 của Tiểu ban hợp tác trên biển trong khuôn khổ Hiệp định Đối tác và Hợp tác EU-Philippines diễn ra gần đây.
Truyền thông Mỹ vừa công bố một loạt tài liệu nội bộ của Meta, cáo buộc tập đoàn công nghệ này kiếm hàng tỷ USD mỗi năm từ quảng cáo lừa đảo và hàng hóa bị cấm.
Tổng thống Trump cho rằng cần phải bảo vệ người tiêu dùng chống lại các tập đoàn độc quyền bất hợp pháp và đảm bảo rằng những công ty này không thu lợi phi pháp trên lưng người dân Mỹ.
Thủ đô Bangkok (Thái Lan) đang bước vào giai đoạn cải tổ toàn diện hệ thống giám sát tài chính, với kế hoạch thành lập Cục Dữ liệu quốc gia chuyên thu thập và phân tích dữ liệu nhằm ngăn chặn rửa tiền, gian lận và dòng vốn phi pháp.
Ủy ban châu Âu (EC) ngày 6/11 cho biết đang theo dõi chặt chẽ và 'rất nghiêm túc' trước các rủi ro liên quan đến các sản phẩm phi pháp như búp bê tình dục mô phỏng trẻ em và vũ khí được rao bán trên nền tảng thương mại điện tử Shein.
Ngày 30/10, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, nước này sẽ đưa ra phản ứng kiên quyết và gây tổn thất nặng nề trong trường hợp các nước phương Tây tiến hành tịch thu tài sản bị phong tỏa của Nga.
Lầu Năm Góc điều USS Gerald R. Ford sang SOUTHCOM nhằm tăng cường phát hiện, giám sát và phá vỡ hoạt động phi pháp đe dọa an ninh bán cầu Tây theo Lầu Năm Góc.
Số Bitcoin trị giá 15 tỷ USD bị tịch thu có thể trở thành công cụ mới trong chiến lược tài chính của Mỹ. Song nó cũng khiến quốc gia này đối mặt bài toán pháp lý phức tạp.
Lợi dụng đám tang, các đối tượng đã trà trộn vào để thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức 'xóc đĩa'.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 25/10 gửi thông điệp chúc mừng Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội).
Ngày 24/10, Bộ Ngoại giao Nga lên án gói trừng phạt thứ 19 của Liên minh châu Âu (EU) là 'phi pháp' và cảnh báo Brussels đang 'tự cô lập mình' khỏi phần còn lại của thế giới. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Nga quyết định hạ lãi suất chủ chốt 0,5 điểm phần trăm, xuống 16,5%, nhằm xoa dịu những tác động từ lệnh cấm vận dầu mỏ mà Mỹ vừa áp đặt.
Trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres tại Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội).
Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhấn mạnh Công ước Hà Nội là hiệp ước tư phạm hình sự đầu tiên trong hơn hai thập kỷ, đặt ra những điều khoản quan trọng.
Phó chủ tịch phụ trách kinh doanh Starlink cho biết SpaceX đã 'vô hiệu hóa hơn 2.500 bộ thiết bị Starlink tại khu vực nghi ngờ có các trung tâm lừa đảo' ở Myanmar.
SpaceX cho biết đã ngắt kết nối hơn 2.500 thiết bị Starlink được cho là đang được sử dụng tại các 'trung tâm lừa đảo' ở Myanmar.
Philip Morris International đã khởi xướng và thành lập sáng kiến USA-IT nhằm chung tay giải quyết tình trạng buôn lậu thuốc lá ngày càng phức tạp tại Hoa Kỳ cũng như trên phạm vi toàn cầu.
Sự can thiệp được kỳ vọng sẽ chặn đứng dòng tiền phi pháp, đồng thời làm suy yếu cấu trúc tài chính của các đường dây tội phạm, trong đó khu vực Đông Á và Đông Nam với thiệt hại ước tính 37 tỷ USD trong năm 2023…
Ngày 22/10, thông tin từ Đại sứ quán Anh tại Hà Nội cho biết Vương quốc Anh đã công bố lệnh trừng phạt với một mạng lưới toàn cầu trị giá hàng tỷ bảng Anh có liên quan đến việc điều hành các trung tâm lừa đảo, nơi tra tấn và bóc lột lao động bị mua bán…
Ngày 22/10/2025, Đại sứ quán Anh tại Việt Nam đã gửi thông cáo mới nhất về việc Vương quốc Anh và Mỹ phối hợp hành động để ngăn chặn tội phạm lừa đảo tại Đông Nam Á.
Theo thông cáo của Đại sứ quán Anh tại Hà Nội gửi đi ngày 22/10, Chính phủ Anh và Mỹ đã phối hợp áp dụng lệnh trừng phạt đối với các mạng lưới tội phạm điều hành 'trung tâm lừa đảo' quy mô lớn tại Đông Nam Á, gây thiệt hại hàng chục tỷ USD và tạo ra khủng hoảng nhân quyền đáng báo động trong khu vực.
Ông Vorapak Tanyawong, Thứ trưởng Bộ Tài chính Thái Lan tuyên bố từ chức sau khi bị cáo buộc liên quan đến các đường dây lừa đảo trực tuyến đặt tại Campuchia.
Hàng trăm thanh niên Hàn Quốc bị lừa sang Đông Nam Á làm việc, trở thành nạn nhân của các băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia. Nhiều người bị bắt cóc, tra tấn hoặc giết hại.
Bên cạnh cam kết chuyển đổi ngành thuốc lá theo hướng giảm thiểu tác hại, Philip Morris International (PMI) còn tích cực phối hợp với nhiều chính phủ, các tổ chức xã hội và khu vực tư nhân nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán bất hợp pháp, đồng thời bảo vệ giới trẻ khỏi việc tiếp cận các sản phẩm chứa nicotine hay các chất khác từ thị trường chợ đen.
Công ty khai thác tiền mã hóa Lubian đóng vai trò quan trọng với chiến dịch rửa tiền của Trần Chí, giúp chuyển lợi nhuận phi pháp thành Bitcoin 'sạch'.
Chính phủ Hàn Quốc đang xem xét việc đóng băng tài sản của các doanh nghiệp có liên hệ với hai tập đoàn Prince Group và Huione Group do liên quan đến buôn người và lừa đảo xuyên quốc gia.