Philip Morris International đã khởi xướng và thành lập sáng kiến USA-IT nhằm chung tay giải quyết tình trạng buôn lậu thuốc lá ngày càng phức tạp tại Hoa Kỳ cũng như trên phạm vi toàn cầu.
Sự can thiệp được kỳ vọng sẽ chặn đứng dòng tiền phi pháp, đồng thời làm suy yếu cấu trúc tài chính của các đường dây tội phạm, trong đó khu vực Đông Á và Đông Nam với thiệt hại ước tính 37 tỷ USD trong năm 2023…
Ngày 22/10, thông tin từ Đại sứ quán Anh tại Hà Nội cho biết Vương quốc Anh đã công bố lệnh trừng phạt với một mạng lưới toàn cầu trị giá hàng tỷ bảng Anh có liên quan đến việc điều hành các trung tâm lừa đảo, nơi tra tấn và bóc lột lao động bị mua bán…
Ngày 22/10/2025, Đại sứ quán Anh tại Việt Nam đã gửi thông cáo mới nhất về việc Vương quốc Anh và Mỹ phối hợp hành động để ngăn chặn tội phạm lừa đảo tại Đông Nam Á.
Theo thông cáo của Đại sứ quán Anh tại Hà Nội gửi đi ngày 22/10, Chính phủ Anh và Mỹ đã phối hợp áp dụng lệnh trừng phạt đối với các mạng lưới tội phạm điều hành 'trung tâm lừa đảo' quy mô lớn tại Đông Nam Á, gây thiệt hại hàng chục tỷ USD và tạo ra khủng hoảng nhân quyền đáng báo động trong khu vực.
Ông Vorapak Tanyawong, Thứ trưởng Bộ Tài chính Thái Lan tuyên bố từ chức sau khi bị cáo buộc liên quan đến các đường dây lừa đảo trực tuyến đặt tại Campuchia.
Hàng trăm thanh niên Hàn Quốc bị lừa sang Đông Nam Á làm việc, trở thành nạn nhân của các băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia. Nhiều người bị bắt cóc, tra tấn hoặc giết hại.
Bên cạnh cam kết chuyển đổi ngành thuốc lá theo hướng giảm thiểu tác hại, Philip Morris International (PMI) còn tích cực phối hợp với nhiều chính phủ, các tổ chức xã hội và khu vực tư nhân nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán bất hợp pháp, đồng thời bảo vệ giới trẻ khỏi việc tiếp cận các sản phẩm chứa nicotine hay các chất khác từ thị trường chợ đen.
Công ty khai thác tiền mã hóa Lubian đóng vai trò quan trọng với chiến dịch rửa tiền của Trần Chí, giúp chuyển lợi nhuận phi pháp thành Bitcoin 'sạch'.
Chính phủ Hàn Quốc đang xem xét việc đóng băng tài sản của các doanh nghiệp có liên hệ với hai tập đoàn Prince Group và Huione Group do liên quan đến buôn người và lừa đảo xuyên quốc gia.
Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), bà Kristalina Georgieva, ngày 16/10 cho rằng làn sóng đầu tư mạnh vào trí tuệ nhân tạo (AI), chủ yếu tập trung tại Mỹ, có thể đóng góp từ 0,1 - 0,8% vào tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
Đài KBS đã công bố hình ảnh cho thấy cảnh tượng bên trong một khu phức hợp liên quan đến các hoạt động lừa đảo phạm pháp trên mạng ở Campuchia.
Đại diện Bộ Công an cho rằng, khi đánh giá năng lực của tổ chức, rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố, cần đánh giá nguồn khách hàng có yếu tố rủi ro hay không, thay vì chỉ đánh giá chung chung. Theo chuyên gia, lĩnh vực ngân hàng, bất động sản và tài sản mã hóa có nguy cơ rửa tiền ở mức cao.
Ngày 14/10 theo giờ Washington, Bộ Tư pháp Mỹ ra thông báo truy tố Chen Zhi (còn gọi là Vincent), người sáng lập và Chủ tịch Tập đoàn Prince Group Holdings của Campuchia với cáo buộc lừa đảo viễn thông và rửa tiền quy mô lớn.
Phương thức rửa tiền thông qua tài sản mã hóa, đối tượng tạo ra dự án 'sạch, sau đó dùng tài sản mã hóa phi pháp để mua lại các dự án này rồi chuyển tiền ngược trở lại trước khi 'đánh sập' luôn dự án để xóa dấu vết.
Ngân hàng, bất động sản tài sản mã hóa là các lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ rửa tiền cao, trong đó lĩnh vực ngân hàng chiếm đến 92% các báo cáo giao dịch đáng ngờ.
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia vừa phong tỏa 23.929 tài khoản ngân hàng nghi có liên quan đến hoạt động giao dịch cờ bạc trực tuyến, trong khuôn khổ chiến dịch truy quét quy mô toàn quốc do Bộ Truyền thông và Kỹ thuật số phối hợp với Cơ quan Dịch vụ Tài chính (OJK) triển khai.
Lĩnh vực ngân hàng và bất dộng sản có nguy cơ rửa tiền ở mức cao. Đây là khẳng định của các chuyên gia tại hội thảo phổ biến Thông tư số 27/2025/TT-NHNN, Nghị quyết 05/2025/NQ-CP và kết quả Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố, được tổ chức sáng ngày 16/10.
Ranh giới giữa nghệ thuật và những toan tính thương mại dường như bị xóa mờ, khiến hoạt động quảng bá phi pháp có thể len lỏi trực tiếp vào sản phẩm giải trí đại chúng.
Mexico đang chuẩn bị bước ngoặt lớn trong lĩnh vực trò chơi có thưởng và xổ số khi nghị sĩ Ricardo Mejía trình lên Hạ viện dự luật mới nhằm thay thế Luật Liên bang về trò chơi có thưởng và xổ số, vốn là văn bản pháp lý đã tồn tại từ năm 1947 mà chưa từng được sửa đổi.
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhấn mạnh các vụ bắt cóc và lừa đảo tại Campuchia 'đang gây tổn hại nghiêm trọng đối với người Hàn Quốc,' buộc chính phủ phải hành động khẩn cấp.
Chiều 10-10, tại họp báo thường kỳ quý 3-2025 của Bộ VH-TT-DL, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, đã lên tiếng về hiện tượng phim 'tổng tài' đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.
Hoa hậu Lương Thùy Linh đã bức xúc lên tiếng sau khi hình ảnh và tên tuổi của cô bị sử dụng cho mục đích không đúng đắn.
Đại tá Trịnh Văn Giang, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, thông tin về chuyên án triệt phá băng nhóm tội phạm do Nguyễn Văn Vi (tức Vi 'ngộ') cầm đầu, có sự tham gia của Nguyễn Văn Mai (tức Mạnh 'gỗ').
Tại cuộc họp báo do Bộ Công an tổ chức, Đại tá Trịnh Văn Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã thông tin về chuyên án triệt phá băng nhóm tội phạm do Nguyễn Văn Vi (tức 'Vi ngộ') cầm đầu, có sự tham gia của Nguyễn Văn Mai (tức 'Mạnh gỗ'), đối tượng cộm cán trong giới giang hồ xứ Thanh.
Ngày 6/10, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Gia Lai đã tiếp nhận đơn của em N.D.G (SN 2006, sinh viên năm thứ 2, trọ tại phường Quy Nhơn) về việc bị các đối tượng giả danh Công an lừa đảo chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng.
Sau sự việc phim 'Hãy để tôi tỏa sáng' có hình ảnh 'đường lưỡi bò' phi pháp, Bộ VHTT&DL vừa ban Quyết định số 3546/QĐ – BVHTTDL về việc thành lập đoàn kiểm tra công tác chấp hành quy định về hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng.
Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch thành lập Đoàn kiểm tra về hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng, sau khi phát hiện tác phẩm 'Hãy để tôi tỏa sáng' của Trung Quốc có cài cắm 'đường lưỡi bò' phi pháp.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành quyết định thành lập đoàn kiểm tra chấp hành quy định về hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng.
Ngày 5-10, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) tiếp nhận đơn của em N.D.G. (SN 2006, sinh viên năm thứ 2, ở trọ tại phường Quy Nhơn) về việc bị các đối tượng giả danh Công an lừa đảo chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng.
Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, liên quan đến phim 'Hãy để tôi tỏa sáng' có hình ảnh chứa bản đồ 'đường lưỡi bò' phi pháp, Cục Điện ảnh đã đề nghị 2 công ty tạm dừng toàn bộ hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng tại Việt Nam.
Cục Điện ảnh vừa thông báo tạm dừng hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng tại Việt Nam của 2 công ty liên quan tác phẩm 'Hãy để tôi tỏa sáng' có chứa 'đường lưỡi bò' phi pháp.
Liên quan đến hình ảnh đường lưỡi bò phi pháp xuất hiện trong bộ phim dài tập 'Hãy để tôi tỏa sáng' (Trung Quốc), Cục Điện ảnh, Bộ VHTT&DL vừa có văn bản số 1551/ĐA-VP ngày 4/10/2025 gửi Công ty Tencent Holdings Limited và Công ty Image Future Investment (HK) Limited về việc tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam khi phổ biến phim trên không gian mạng.
Việc Chính phủ ban hành Nghị quyết 05/2025/NQ-CP ngày 9/9/2025 về thí điểm thị trường tài sản mã hóa được các chuyên gia đánh giá là một cột mốc quan trọng, tránh những rủi ro phi pháp tiềm ẩn trên không gian mạng...