Công an xã Lục Nam (Bắc Ninh) vừa ngăn chặn kịp thời một vụ giả danh công an gọi điện lừa đảo người dân số tiền 400 triệu đồng.
Mặc dù các ngân hàng đã siết chặt quản lý bằng việc thực hiện sinh trắc học đối với giao dịch từ 10 triệu đồng trở lên, nhưng tình trạng rao bán tài khoản ngân hàng vẫn nở rộ trên 'chợ mạng'. Tình trạng này còn có sự tiếp tay của nhân viên ngân hàng để lừa đảo, rửa tiền, chuyển tiền phi pháp lách luật, gây thiệt hại nghiêm trọng cho người dân và hệ thống tài chính quốc gia.
Các chiêu trò lừa đảo bao gồm rửa tiền, cờ bạc phi pháp và dụ dỗ nạn nhân tham gia vào khoản đầu tư gian lận. Phần lớn những người trực tiếp vận hành là lao động bị lừa tham gia vào các đường dây này.
Khi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn Asanzo, Phạm Văn Tam có hành vi trốn thuế tổng số tiền hơn 15,7 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Phạm Văn Tam còn dùng chiêu trò, thông qua các công ty con để nhập lậu 1.300 chiếc lò nướng cho Công ty Asanzo…
Bộ phim Confidence Queen (tựa Việt: Nữ hoàng tự tin) của Park Min Young đã lên sóng, dưới đây là lịch chiếu phim Confidence Queen.
Nguyễn Văn Mai (Mạnh 'gỗ'), 'tay chân' thân tín của Vi 'ngộ', vừa bị Công an Thanh Hóa triệu tập và khám xét khẩn cấp để điều tra hành vi buôn lậu, đưa hối lộ và khai thác lâm sản trái phép.
Hôm thứ Năm (28/8), chính quyền Brazil phát động một chiến dịch quy mô lớn nhằm vào tội phạm có tổ chức, huy động tới 1.400 nhân viên trên khắp cả nước. Theo cơ quan chức năng, các khoản tiền khổng lồ đã được rửa thông qua hệ thống cây xăng, rồi tiếp tục chảy vào các tổ chức tài chính.
Ngày 28/8, Tổng thống Colombia Gustavo Petro thông báo đã ra lệnh triển khai 25.000 binh sĩ tới khu vực biên giới với Venezuela nhằm đối phó hoạt động buôn bán ma túy.
Ngày 28/8, Công an TP.Đà Nẵng cho biết, Công an phường Hòa Khánh (TP.Đà Nẵng) vừa bắt quả tang 2 đối tượng nam nữ cùng hẹn nhau đến một nhà nghỉ trên địa bàn phường để sử dụng ma túy.
Tối 27/8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi bất ngờ đột kích cơ sở massage Dương Hồng (xã Vạn Tường), bắt quả tang nhiều nhân viên nữ đang thực hiện hành vi bán dâm. Tụ điểm này được tổ chức tinh vi, kín kẽ, núp bóng dịch vụ massage để che giấu hoạt động phi pháp.
Đối tượng giả danh Công an nói số tiền trong sổ tiết kiệm của ông liên quan đến hoạt động 'rửa tiền phi pháp' và yêu cầu ông phải chuyển tiền để điều tra.
Tổng thống Donald Trump vừa gây chấn động khi tuyên bố sa thải Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Lisa Cook. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 111 năm của Fed, một tổng thống Mỹ tuyên bố cách chức thành viên Hội đồng Thống đốc. Tuy nhiên, bà Cook khẳng định động thái này là 'phi pháp' và bà sẽ không rời ghế.
Ngày 26/8, Công an TP Hải Phòng thông tin về vụ việc Công an xã Thanh Miện, Hải Phòng vừa phát hiện và ngăn chặn một trường hợp thanh, thiếu niên bị lừa đảo, dụ dỗ sang Campuchia lao động.
Nhiều 'tài khoản ngân hàng ma' vẫn hoạt động, thậm chí có sự tiếp tay của nhân viên ngân hàng lừa đảo, rửa tiền, chuyển tiền phi pháp lách luật, gây thiệt hại nghiêm trọng cho người dân và hệ thống tài chính quốc gia.
Trong những năm gần đây, hàng loạt 'trung tâm lừa đảo' đã mọc lên như những cỗ máy kiếm tiền phi pháp khổng lồ, đặc biệt ở Đông Nam Á, rồi nhanh chóng lan ra khắp thế giới vừa vơ vét hàng trăm tỷ USD từ túi các nạn nhân, vừa biến hàng trăm nghìn người thành nô lệ lao động trong các 'nhà máy lừa đảo'.
Báo chí Thái Lan đưa tin, tại Bangkok vừa diễn ra 2 chiến dịch trấn áp tội phạm (bao gồm cả nghi phạm người Việt Nam) - đột kích một câu lạc bộ đêm hoạt động bất hợp pháp được cho là thu hút khá nhiều du khách nước ngoài và triệt phá một đường dây lừa đảo trực tuyến.
Chỉ trong 10 ngày kể từ khi xác lập chuyên án, Công an tỉnh Phú Thọ đã triệt phá ổ nhóm kinh doanh đa cấp trái phép dưới vỏ bọc 'đầu tư tiền kỹ thuật số TCIS', thu hồi trên 30 tỷ đồng (hơn 50% số tiền bị lừa đảo), bắt gọn các đối tượng cầm đầu, chủ chốt.
Tỷ phú Elon Musk và chính phủ của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đang đối đầu trong cuộc chiến pháp lý chưa từng có tiền lệ, khi nền tảng mạng xã hội X kiện chính phủ Ấn Độ vì các yêu cầu kiểm duyệt nội dung mà ông Musk cho là vi phạm tự do ngôn luận.
Lợi dụng vỏ bọc nhà nghỉ bình dân, Trần Thị Vân tổ chức cho nhiều đối tượng nữ bán dâm ngay tại chỗ, thu lợi bất chính từ hoạt động phi pháp. Hành vi này đã bị lực lượng Công an xã Vân Đình, Hà Nội phát hiện, xử lý ngay trong đêm...
Những người đàn bà là công nhân, giao hàng… trót dính lưới tình với trai trẻ gốc Phi từ đó bị lợi dụng, tham gia trực tiếp vào đường dây rửa tiền, vận chuyển tiền tệ trái phép hàng ngàn tỷ đồng cho tội phạm quốc tế.
Quỹ phòng chống khủng bố liên bang được phân bổ trong Chương trình Tài trợ An ninh Nội địa do Quốc hội Mỹ thành lập trước khi ông Trump nhậm chức.
Sáng ngày 30-7, tại Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, lực lượng chức năng Campuchia chính thức bàn giao 85 công dân Việt Nam liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến cho Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh Đồng Nai.
Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ và Chính quyền Palestine đã lên án và chỉ trích gay gắt việc Quốc hội Israel ngày hôm qua (23/7) bỏ phiếu thông qua lời kêu gọi sáp nhập khu Bờ Tây chiếm đóng của Palestine vào lãnh thổ Israel.
Ngày 22/7, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đối tượng Nguyễn Văn Vy (tức Vy ngộ), SN 1981, ở Thanh Hóa vừa bị Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố để điều tra, làm rõ hành vi 'chạy án' và 'trốn thuế'.
Công ty TNHH Chagee Việt Nam bị Sở Văn hóa & Thể thao TP.HCM phạt 60 triệu đồng với hành vi sử dụng hình ảnh 'đường lưỡi bò' tại thời điểm chuẩn bị mở bán ở TP.HCM.
Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Chagee Việt Nam 60 triệu đồng vì sử dụng hình ảnh 'đường lưỡi bò' phi pháp.
Chiều 17/7, Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh cho biết đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 60 triệu đồng đối với Công ty TNHH Chagee Việt Nam vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.
Hơn 200 triệu tài khoản cá nhân đã được mở tại các ngân hàng Việt Nam. Nhưng điều đáng lo ngại là gần một nửa số này chưa được xác thực sinh trắc học, tức là danh tính thực sự của chủ tài khoản vẫn còn bỏ ngỏ. Trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi, đây chính là mảnh đất màu mỡ để các hoạt động lừa đảo, rửa tiền, chuyển tiền phi pháp lách luật, gây thiệt hại nghiêm trọng cho người dân và hệ thống tài chính quốc gia.
Thủ tướng Italy Giorgia Meloni lên án vụ sát hại chú chó cảnh sát Bruno là 'đê tiện, hèn nhát và không thể chấp nhận'.
Nữ quản lý đã 'đút túi' số tiền khổng lồ bằng hành vi biển thủ hàng ngàn đôi giày.
Bị phát hiện sản xuất, mua bán gần 70.000 chai dầu gió Con Ó giả, nhưng cặp vợ chồng tại Tp.HCM quanh co, chối tội. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, PC03 Công an Tp.HCM buộc các đối tượng này phải thừa nhận hành vi phi pháp.