Theo kết luận điều tra, ông Nguyễn Hòa Bình đã đưa thông tin gian dối, bán 33 tỷ token AntEx rồi cùng các cổ đông NextTech rút tiền từ ví tổng chia nhau để chiếm đoạt tài sản của nhiều nhà đầu tư.
Theo kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, dự án tiền số AntEx chỉ hoàn thành khoảng 15% kế hoạch đã công bố, trong khi nhiều hạng mục chưa được triển khai hoặc "mất trắng".
Sau cuộc gọi của người lạ tự xưng là công an, một người đàn ông ở Hà Tĩnh được yêu cầu rút 1,5 tỷ đồng tiền tiết kiệm để chuyển vào tài khoản chỉ định.
Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị cáo buộc lợi dụng uy tín cá nhân quảng bá dự án tiền số Antex, tạo giao dịch mua bán giả để thu hút nhà đầu tư, sau đó chỉ đạo rút tiền từ ví tổng của dự án chia nhau.
Hai quan niệm sai lầm phổ biến nhất khi nhắc đến hình thức này là cho rằng lãi suất kép giúp sinh lời nhanh chóng và lãi suất kép vẫn hiệu quả ngay cả khi lãi suất thấp.
Bất ngờ nhận được điện thoại từ một người tự xưng là công an, thông báo vợ chồng ông T.V.C. (trú xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) liên quan đến vụ án ma túy.
Lãi suất ngân hàng hôm nay, 13/10/2026, gửi 100 triệu đồng, sau 6 tháng nhận về 4 triệu đồng tiền lãi với mức lãi suất huy động 8%/năm. Tuy nhiên, số tiền nhận về lên đến hàng trăm triệu đồng nếu áp dụng lãi suất kép.
Phát hiện khách hàng có dấu hiệu bị thao túng tâm lý, cán bộ Agribank Chi nhánh Lộc Hà đã phối hợp với Công an xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo 1,5 tỷ đồng.
Làm giả chữ ký giám đốc trên 111 hồ sơ, ủy nhiệm chi để rút tiền bảo hành công trình, nguyên kế toán Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai (trước sáp nhập) bị khởi tố về hành vi tham ô hơn 30 tỷ đồng.
Ngày 11-10, Công an tỉnh Lào Cai khởi tố, bắt tạm giam Đặng Thị Lý (sinh năm 1981, trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai) là viên chức Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Bát Xát (Lào Cai); nguyên kế toán Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bát Xát (cũ) để điều tra về tội “Tham ô tài sản”.
Theo cơ quan điều tra, từ 2018-2023, Đặng Thị Lý đã lập và ký giả mạo chữ ký giám đốc trên 111 hồ sơ, ủy nhiệm chi để làm thủ tục rút tiền bảo hành các công trình, dự án, chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng.
Đặng Thị Lý, nguyên kế toán Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bát Xát (cũ), bị cáo buộc giả mạo chữ ký giám đốc trên 111 hồ sơ, ủy nhiệm chi để rút tiền bảo hành công trình, chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng.
Khởi tố và bắt tạm giam nguyên kế toán Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bát Xát (Lào Cai) về hành vi tham ô hàng chục tỉ đồng từ quỹ bảo hành công trình trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Đặng Thị Lý bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng tiền bảo hành công trình, dự án thông qua thủ đoạn lập các hồ sơ, ủy nhiệm chi giả.
Nữ kế toán ở Lào Cai bị cáo buộc giả chữ ký giám đốc trên 111 hồ sơ, ủy nhiệm chi để rút tiền bảo hành công trình, chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng.
Ngày 9/10, Công an TP Quảng Ninh cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Triệu Tuấn Dũng (SN 1980, trú tại TP Hà Nội), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư du lịch Mặt trời Việt Nam về tội “Tham ô tài sản”.
Chỉ trong 1 ngày, Công an xã Đan Hải (Hà Tĩnh) đã kịp thời ngăn chặn 2 vụ lừa đảo qua điện thoại, bảo vệ tài sản cho người dân.
Công an xã Hoành Mô vừa bàn giao Ngô Bảo Duy cho Công an TP Hồ Chí Minh để tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Để nhận được món quà bạn trai ngoại quốc gửi tặng, nạn nhân được hướng dẫn chuyển hơn 182 triệu phí vận chuyển, các khoản “phạt hải quan”.
Kẻ gian giả danh cán bộ BHXH yêu cầu cập nhật VssID qua link lạ, dẫn đến chiếm quyền điều khiển điện thoại và rút tiền.
Tối 3/10, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã ngăn chặn nhiều vụ dùng công nghệ cắt ghép hình ảnh, video nhạy cảm để đe dọa, tống tiền gần 20 người, có trường hợp bị ép chuyển tới 1,5 tỷ đồng.
Mặc dù không có căn cứ xác tín nào nhưng bà V.T.H. (1982, trú xã Giai Lạc, tỉnh Nghệ An) vẫn “bon mồm” truyền miệng thông tin thất thiệt về Quỹ tín dụng nhân dân Phú Thành, gây ảnh hưởng đến uy tín của Quỹ cũng như tâm lý khách hàng gửi tiền.
Nạn nhân trước đó bị các đối tượng giả danh công an gọi điện, đe dọa và hướng dẫn rút tiền tiết kiệm để chuyển vào tài khoản do chúng chỉ định.
Đang định rút vài đồng chi tiêu, một nam thanh niên bỗng "đứng hình" khi thấy chình ình trên nóc cây ATM là một túi tiền mặt khổng lồ lên tới 3,3 tỷ đồng (hơn 128.000 USD).
Bạn đọc Thái Hòa (Quảng Ninh) hỏi: Tôi có mở sổ tiết kiệm đứng tên con để dành tiền cho cháu sau này. Hiện con tôi chưa đủ 18 tuổi. Trong trường hợp gia đình cần sử dụng khoản tiền này, cha mẹ có được rút tiền từ sổ tiết kiệm đứng tên con hay không?
Từ website, ứng dụng đến mạng xã hội, các đối tượng lừa đảo tạo dựng hình ảnh giống doanh nghiệp để chiếm lòng tin rồi yêu cầu nhà đầu tư liên tục chuyển tiền.
Cơ quan CSĐT Công an TP Quảng Ninh tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Triệu Tuấn Dũng (SN 1980; trú ở phường Phúc Lợi).
Thẻ ATM là công cụ tài chính quen thuộc và thường xuyên được sử dụng song nhiều người vẫn chưa rõ thẻ ATM được chứa bao nhiêu tiền?
Lợi dụng sự bùng nổ của giao dịch chứng khoán trực tuyến, đối tượng xấu gia tăng thủ đoạn mạo danh thương hiệu, hình ảnh của các công ty uy tín trong ngành. Lập website, ứng dụng giả mạo và hứa hẹn lợi nhuận "khủng", chiêu trò này đã khiến không ít nhà đầu tư sập bẫy, mất trắng tài sản.