Công an Tp.HCM khẳng định 'Hành vi cho thuê hay mua bán tài khoản ngân hàng để đối tượng khác dùng nhằm mục đích lừa đảo là vi phạm pháp luật. Nếu nhẹ thì bị xử phạt vi phạm hành chính, nặng có thể bị xử lý hình sự'.
'Hành vi cho thuê hay mua bán tài khoản ngân hàng để đối tượng khác dùng nhằm mục đích lừa đảo là vi phạm pháp luật. Nếu nhẹ thì bị xử phạt vi phạm hành chính, nặng có thể bị xử lý hình sự', là khẳng định của Công an TP Hồ Chí Minh.
Công an TPHCM cảnh báo việc mua bán, cho thuê mượn số tài khoản ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản là hành vi vi phạm pháp luật.
Từ tháng 7/2022 cho đến nay, Hoàng Văn Mạnh đã thực hiện giao dịch mua bán trên 3.000 tài khoản ngân hàng và thu lợi trên 100 triệu đồng.
Công an xác định trong nửa năm qua, Mạnh đã mua hơn 3.000 tài khoản ngân hàng kèm SIM điện thoại đăng ký Mobile Banking rồi bán cho người khác.
Một đối tượng ở Lạng Sơn đã bị khởi tố khi thực hiện giao dịch mua bán trên 3000 tài khoản ngân hàng.
Từ tháng 7/2022 cho đến nay, Hoàng Văn mạnh (SN 1995), trú tại thôn Tân Duyên, xã Nhật Tiến, huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn đã thực hiện giao dịch mua bán trái phép trên 3.000 tài khoản ngân hàng.
Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lạng Sơn vừa khởi tố vụ án hình sự Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, đồng thời ra quyết định chuyển vụ án đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hữu Lũng để điều tra theo thẩm quyền.
Từ tháng 7/2022 cho đến nay, Hoàng Văn Mạnh đã thực hiện giao dịch mua bán trên 3.000 tài khoản ngân hàng và thu lợi trên 100 triệu đồng.
Theo cơ quan công an, một trong những nguyên nhân gia tăng các vụ lừa đảo tại Việt Nam là do người dân chưa ý thức cao trong việc bảo mật thông tin cá nhân, dẫn đến những thông tin bị lộ lọt. Bên cạnh đó là việc quản lý, mua bán các tài khoản ngân hàng diễn ra dễ dàng, công khai. Đây cũng là hình thức tiếp tay cho nhóm lừa đảo
Ngày 9-1, Công an TPHCM cảnh báo nguy cơ từ việc mua bán tài khoản ngân hàng trái phép trong thời điểm Tết Nguyên đán đang cận kề và tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang diễn biến phức tạp, đa dạng về phương thức, thủ đoạn và có chiều hướng gia tăng.
Trong thời điểm Tết Nguyên đán đang cận kề, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang diễn biến phức tạp, đa dạng về phương thức, thủ đoạn và có chiều hướng gia tăng.
Các đối tượng lừa đảo sẽ đi thu gom thuê, mượn tài khoản của nhiều người để nhận những khoản tiền lừa đảo. Không ít người tiếp tay cho hành vi này đã bị xử lý hình sự.
Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật liên quan đến sim rác, tài khoản ngân hàng.
ANTD.VN- Một nhóm đối tượng chuyên thu mua số lượng lớn tài khoản ngân hàng của học sinh để cung cấp cho đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng vừa bị Công an thành phố Lào Cai bắt giữ.
Ngày 17/12, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, đơn vị này vừa triệt phá thành công chuyên án mang bí số 122K, bắt giữ thành công đối tượng Ninh Ngọc Khánh về hành vi 'mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng'.
Các trinh sát đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Lào Cai phát hiện một nhóm đối tượng thực hiện hành vi thu mua tài khoản ngân hàng số lượng lớn của một số học sinh trên địa bàn tỉnh.
Công an TP Lào Cai thông báo đã phối hợp cùng các Phòng nghiệp vụ, Công an tỉnh Lào Cai triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ thành công đối tượng Ninh Ngọc Khánh, SN 1998, HKTT tại thôn Soi Chát, xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai về hành vi 'mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng'.
Nhận thấy việc mua bán thông tin tài khoản ngân hàng có thể đem lại thu nhập, đối tượng Vũ Văn Linh, SN 1997, ở Đồng Rui, Tiên Yên, Quảng Ninh đã đi mua, gom tài khoản ngân hàng của bạn bè, người thân cùng nhiều sim điện thoại đăng ký dịch vụ ngân hàng trực tuyến của các tài khoản để giao bán...
Một đối tượng bị Công an phát hiện khi đang có hành vi tàng trữ, mua bán hơn 150 tài khoản các ngân hàng, cùng hơn 50 sim điện thoại đăng ký các tài khoản tương ứng.
Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hải Dương vừa bắt Vũ Văn Linh (SN 1997, ở xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên, Quảng Ninh) có hành vi tàng trữ, mua bán hơn 150 tài khoản ngân hàng, cùng hơn 50 sim điện thoại đăng ký các tài khoản.
Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa bắt giữ 2 người để điều tra về hành vi tàng trữ, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng.
GiadinhNet - Do thấy nhiều người có nhu cầu mua bán thông tin tài khoản ngân hàng trên mạng xã hội với giá cao, Đào Văn Minh nảy sinh ý định thu gom tài khoản ngân hàng của người khác bán lại để hưởng tiền chênh lệch.
Ngày 8-12, Công an tỉnh Hải Dương cho biết vừa bắt giữ 2 đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng.
Cơ quan công an đã bắt giữ các đối tượng có hành vi mua bán thông tin tài khoản ngân hàng trên mạng xã hội.
Mua thông tin cá nhân của nhiều người để đăng ký mở tài khoản tại ngân hàng, Tiến sử dụng các tài khoản này để hưởng lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bóc gỡ đường dây thu thập, tàng trữ, mua bán thông tin về tài khoản ngân hàng, bắt giữ 3 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Dũng, SN 1992; Nguyễn Văn Hùng, SN 1993 và Trịnh Văn Tiến, SN 1998 đều ở xã Thiệu Thành, huyện Thiệu Hóa …
Công an huyện Đông Hưng (Thái Bình) vừa khởi tố 9 bị can để điều tra về các tội danh liên quan đến cờ bạc, chiếm đoạt tài khoản ngân hàng, sửa chữa tài liệu cơ quan
Thông qua các trang mạng xã hội, nhóm đối tượng thu thập thông tin của người khác để đăng ký tài khoản ngân hàng dưới dạng tài khoản online. Sau khi có được tài khoản ngân hàng, nhóm này đã bán lại cho người khác để kiếm tiền chênh lệch.
Ngày 11/11, Công an huyện Đông Hưng (tỉnh Thái Bình) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 9 đối tượng về các tội 'Đánh bạc' quy định tại Điều 321; tội 'Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng' quy định tại Điều 291 và tội 'Sửa chữa và sử dụng giấy chứng nhận, các tài liệu của cơ quan, tổ chức' quy định tại điều 340, Bộ luật Hình sự năm 2015. Các quyết định nêu trên được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
Công an huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 9 đối tượng về các tội 'Đánh bạc'; 'Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng'; 'Sửa chữa và sử dụng giấy chứng nhận, các tài liệu của cơ quan, tổ chức'.
Cơ quan công an vừa khởi tố 2 đối tượng liên quan đến hành vi thuê tài khoản ngân hàng của người thân và bạn bè để thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Công an TP Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can Nguyễn Anh Dư (SN 1994) và Hoàng Việt Giang Kiên (SN 1995), cùng trú tại phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương về tội 'Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng'.
Công mua mỗi tài khoản ngân hàng với giá 1,5-2 triệu đồng rồi bán lại cho người Việt Nam ở Campuchia với giá 2-3 triệu đồng.
Đường dây có sự liên kết với các đối tượng người Việt ở Campuchia, đã liên kết với nhiều đối tượng ở Việt Nam để mua bán tài khoản ngân hàng, phục vụ cho mục đích phi pháp.
Sau khi mua được các tài khoản ngân hàng - chủ yếu của học sinh, Lương Khắc Công cùng đồng bọn đã bán lại cho người Việt Nam ở Campuchia để kiếm lời.
Công an TP Hà Tĩnh vừa triệt phá thành công và khởi tố 5 đối tượng có liên quan đến đường dây 'Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng'.
Ngày 27-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 5 đối tượng về tội 'Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng'.
Chiều 27-10, Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về hành vi 'Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng'.
Chiều 27/10, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về tội 'Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng'.
Công an thành phố Hà Tĩnh vừa phá đường dây mua tài khoản ngân hàng chủ yếu của học sinh để bán cho người Việt Nam ở Campuchia.
Ngày 26/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 đối tượng về tội 'Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng'.
Ngày 26/10, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết: đã khởi tố đối tượng Nguyễn Viết Quốc (SN 1997, trú tại xã Quảng Thành, huyện Châu Đức) về tội 'thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng' theo điều 291 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi năm 2017).
Ngày 24/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã khởi tố đối tượng Nguyễn Viết Quốc (SN 1997, trú tại xã Quảng Thành, huyện Châu Đức) về hành vi 'Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng'.
Công an Thừa Thiên Huế ra quyết định khởi tố vụ án đối với 4 đối tượng về hành vi mua bán trái phép tài khoản ngân hàng.
Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm (ANM&PCTP) sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế vừa triệt phá thành công chuyên án tội phạm công nghệ cao thu thập, tàng trữ, mua bán tài khoản ngân hàng.
Liên tiếp các đường dây thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng bị triệt phá gần đây đã hoang mang trong dư luận. Nhiều người hỏi, theo quy định, hành vi mua bán tài khoản ngân hàng trái phép sẽ bị xử lý ra sao?
Ngày 27-8, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, vừa triệt phá ổ nhóm chuyên mua bán trái phép thông tin của nhiều tài khoản ngân hàng.
Ngày 26-8, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết vừa triệt phá một ổ nhóm chuyên mua bán trái phép thông tin của 120 tài khoản ngân hàng.
Mới đây, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện trên địa bàn huyện Phù Cừ một số đối tượng dùng nhiều thủ đoạn dụ dỗ các em học sinh mới được cấp thẻ CCCD đăng ký mở tài khoản tại nhiều Ngân hàng thương mại, sau đó mua lại.
Dù liên tục cảnh báo nhưng thời gian qua, các ngân hàng thương mại vẫn thường xuyên nhận khiếu nại của khách hàng khi bị mất tiền trong tài khoản.
Đầu năm 2022, qua công tác điều tra cơ bản, trinh sát (TS) Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (viết tắt: Phòng ANM&CNC)- Công an TP Đà Nẵng phát hiện nhiều đối tượng có hành vi thu thập, tàng trữ, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. Xác định đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng nên Phòng ANM&CNC báo cáo Ban Giám đốc Công an TP Đà Nẵng và xác lập chuyên án đấu tranh.
Chỉ vì số tiền hoa hồng nhận được rất ít, nhiều công nhân lao động ở Bình Dương đã đi mở giùm số tài khoản ngân hàng. Các đối tượng sau khi có số tài khoản ngân hàng đã dùng để đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.