Công an tỉnh Lâm Đồng vừa khởi tố 3 người liên quan đến đường dây mua bán 139 tài khoản ngân hàng, với tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản được xác định hơn 2.000 tỷ đồng.
Ngày 14/9/2026, Công an TP Quảng Ninh cho biết, qua công tác nắm tình hình, rà soát các tài khoản phát sinh giao dịch bất thường, đã phát hiện 01 nhóm đối tượng có dấu hiệu mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng trên địa bàn.
Sau khi mua 27 tài khoản ngân hàng với giá từ 1–1,5 triệu đồng mỗi tháng, Hoàng Công Quyết bị cáo buộc bán lại với giá cao hơn và tìm cách vượt qua bước xác thực sinh trắc học.
Công an thành phố Quảng Ninh thông tin: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Công Quyết để điều tra về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.
VKSND TP Đà Nẵng đã hoàn tất cáo trạng truy tố 97 bị can trong đường dây mua bán trái phép khoảng 6.000 tài khoản ngân hàng (TKNH). Các TKNH trên sau đó được chuyển sang Campuchia, sử dụng cho việc lừa đảo, rửa tiền…
Như ANTĐ thông tin, Viện kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng đã ban hành cáo trạng truy tố 97 bị can trong vụ án “Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng”…
Hàng chục nghìn tỷ đồng liên tục ''chảy'' qua các tài khoản ngân hàng mờ ám đã hé lộ thủ đoạn rửa tiền của đường dây tội phạm xuyên quốc gia.
Cơ quan tố tụng TP Đà Nẵng vừa truy tố 97 bị can trong đường dây mua bán trái phép hơn 6.000 thông tin tài khoản ngân hàng; lập “doanh nghiệp ma” để mở thông tin tài khoản ngân hàng doanh nghiệp. Các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến nhiều loại tội phạm như: lừa đảo, trốn thuế, đánh bạc, chuyển tiền trái phép, rửa tiền…
Thống nhất với bên mua, Tấn cùng cô vợ trẻ tổ chức đường dây thu mua hàng nghìn tài khoản ngân hàng và làm giả hàng trăm căn cước công dân để bán cho ổ lừa đảo, rửa tiền ở Campuchia.
Các bị can đã mua bán 6.000 thông tin tài khoản ngân hàng cá nhân, mở khoảng 670 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp rồi chuyển cho nhóm tội phạm xuyên quốc gia tại Campuchia.
Sau khi chồng bị bắt tạm giam, nữ bị can trực tiếp tổ chức thu mua hàng nghìn tài khoản ngân hàng, làm giả căn cước công dân để bán cho ổ lừa đảo, rửa tiền ở Bavet, Campuchia.
Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an) cảnh báo, cá nhân biết rõ tài khoản được sử dụng vào mục đích vi phạm pháp luật nhưng vẫn cung cấp thông tin, đứng tên đăng ký, kích hoạt, xác minh hoặc giao tài khoản cho người khác sử dụng có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
Bộ Công an cảnh báo vi phạm pháp luật thông qua tài khoản ngân hàng đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân.
Hai thanh niên ở Nghệ An thuê người mở 53 tài khoản ngân hàng, bán lại trên mạng xã hội.
Dữ liệu cá nhân đang trở thành “nguyên liệu đầu vào” để các đối tượng phạm tội xây dựng những kịch bản lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản ngày càng tinh vi. Từ họ tên, địa chỉ, nghề nghiệp, sở thích đến tài khoản ngân hàng, căn cước công dân..., khi rơi vào tay kẻ xấu, những thông tin này có thể bị khai thác, mua bán, trao đổi và sử dụng cho nhiều hành vi vi phạm pháp luật.
Hiện nay, tình trạng tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản tiếp tục chiếm tỷ lệ lớn, với các phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Đặc biệt, để thực hiện các vụ lừa đảo, “rửa tiền” thành công các đối tượng đã không ngừng thu thập, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân, tài khoản ngân hàng, ví điện tử…
Chỉ vì ham khoản hoa hồng nhỏ, nhiều người vô tình cho thuê, mua bán tài khoản ngân hàng. Hành vi này có thể khiến tài khoản bị phong tỏa, tiền liên quan bị tịch thu, thậm chí vướng án tù.
Việc thuê và thu mua tài khoản ngân hàng đang trở thành một vấn đề đáng lo ngại, đặc biệt trong bối cảnh tội phạm tài chính quốc tế ngày càng tinh vi. Trước những lời mời gọi 'kiếm tiền dễ dàng', người dân cần hết sức tỉnh táo, bởi chỉ một quyết định thiếu cân nhắc cũng có thể kéo theo hệ lụy pháp lý khó lường.
Lợi dụng danh nghĩa cộng tác viên của các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, các đối tượng đã thu thập thông tin cá nhân đăng ký, mở tài khoản ngân hàng và bán cho các đối tượng tội phạm.
Thu lợi bất chính tiền tỷ từ hơn 50 triệu dữ liệu cá nhânNgày 7-7, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) - Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã bắt 2 đối tượng có hành vi mua bán trái phép dữ liệu cá nhân. Các đối tượng đã sử dụng ví tiền ảo, tài khoản ngân hàng không chính chủ, tạo các tài khoản ảo trên mạng xã hội để thực hiện việc mua bán trái phép hơn 50 triệu dữ liệu cá nhân, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng.
Theo cơ quan điều tra, từ cuối năm 2024 đến tháng 5/2026, các đối tượng đã thu thập, mua bán 117 tài khoản ngân hàng của 56 cá nhân, chủ yếu là học sinh THPT.
Sử dụng ví tiền ảo, tài khoản ngân hàng không chính chủ, tạo các tài khoản ảo trên mạng xã hội để thực hiện việc mua bán trái phép hơn 50 triệu dữ liệu cá nhân, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng, 2 đối tượng vừa bị Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ.
Qua công tác nắm tình hình hoạt động của tội phạm trên không gian mạng, Công an xã Thái Thụy, Hưng Yên phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện thu thập, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng bằng thủ đoạn gom nhặt thông tin cá nhân, đặc biệt là căn cước công dân của học sinh các trường THPT trên địa bàn xã Thái Thụy và một số địa phương lân cận.
Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố 4 đối tượng thu thập và mua bán trái phép 117 tài khoản ngân hàng của học sinh THPT để thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng.
Vụ việc Công an xã Thái Thụy (tỉnh Hưng Yên) triệt phá nhóm đối tượng thu thập, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng của học sinh cho thấy một thủ đoạn không mới nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là với nhóm học sinh, sinh viên - những người dễ bị hấp dẫn bởi lời mời gọi 'kiếm tiền nhanh', 'mua tài khoản giá cao' trên mạng xã hội.
Công an xã Thái Thụy (Hưng Yên) triệt phá nhóm đối tượng thu thập, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng của học sinh và ra khuyến cáo công dân tuyệt đối không cho mượn, cho thuê, mua bán hoặc chuyển giao thông tin tài khoản ngân hàng, ví điện tử dưới bất kỳ hình thức nào.
Qua công tác nắm tình hình hoạt động của tội phạm trên không gian mạng, Công an xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện thu thập, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng bằng thủ đoạn gom nhặt thông tin cá nhân, đặc biệt là căn cước công dân của học sinh các trường THPT trên địa bàn xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên và một số địa phương lân cận.
Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của các em, nhóm đối tượng đã thu thập, mua bán, trao đổi 117 tài khoản ngân hàng chủ yếu là học sinh các trường THPT, sau đó bán lại thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng.
Công an xã Thái Thụy phát hiện, làm rõ nhóm đối tượng có hành vi thu thập, mua bán, trao đổi trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, trong đó nạn nhân chủ yếu là học sinh các trường THPT trên địa bàn.
Lợi dụng sự thiếu hiểu biết, tội phạm đã dụ dỗ học sinh mở tài khoản ngân hàng, mua lại với giá rẻ rồi mang bán nhằm thu lợi bất chính.
Ngày 5/7, theo Công an tỉnh Hưng Yên, Công an xã Thái Thụy đã triệt phá nhóm đối tượng thu thập, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng của học sinh.
Ngày 1/7, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an xã Hóa Quỳ bắt giữ thành công đối tượng mua bán trái phép tài khoản ngân hàng sau một thời gian dài lẩn trốn.
Sinh trắc học được xem là 'lá chắn' bảo vệ tài khoản ngân hàng, nhưng các vụ án bị triệt phá mới đây cho thấy tội phạm công nghệ cao đang phát triển nhiều công cụ để lợi dụng quy trình xác thực điện tử nhằm chiếm đoạt tài sản. Cuộc đối đầu giữa công nghệ bảo mật và tội phạm mạng vì thế ngày càng quyết liệt.
Điểm khiến chuyên án mua bán trái phép hơn 1.000 tài khoản ngân hàng tại Thanh Hóa trở thành một dấu mốc đáng chú ý không nằm ở số lượng tài khoản, mà ở loại 'vũ khí' mà các đối tượng sử dụng: một công cụ (tool) có khả năng 'bẻ' lớp xác thực sinh trắc học - thứ vốn được kỳ vọng sẽ trở thành tấm khiên cuối cùng bảo vệ tài khoản ngân hàng của người dân.
Chỉ vì cài đặt các ứng dụng lạ mà nhiều người đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm quyền điều khiển điện thoại, can thiệp trực tiếp vào camera của thiết bị và toàn bộ tiền trong tài khoản có thể 'bay màu' chóng vánh.
Nguyễn Tiến Đạt và đồng bọn đã sử dụng phần mềm để giả mạo dữ liệu khuôn mặt, tìm cách qua mặt cơ chế xác thực sinh trắc học của các ngân hàng nhằm chiếm đoạt, mua bán hơn 1.000 tài khoản, phục vụ cho hoạt động tội phạm.
Nguyễn Tiến Đạt đã câu kết với Hoàng Đức Mạnh,trú cùng phường Long Biên, Hà Nội, tham gia góp vốn, mua tài khoản ngân hàng về bán kiếm lời chia nhau. Chỉ tính từ tháng 9/2025 đến tháng 6/2026, hai đối tượng này đã thu thập, tàng trữ, mua bán trái phép hơn 1.000 tài khoản ngân hàng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
Ngày 26/6, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh vừa triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ ổ nhóm đối tượng chuyên thu thập, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng và sử dụng công cụ công nghệ cao để thực hiện nhiều hành vi phạm tội.
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép hơn 1.000 tài khoản ngân hàng, sử dụng công nghệ cao để trục lợi.
Các đối tượng đã sử dụng phần mềm tinh vi, nhằm vượt qua hàng rào bảo mật sinh trắc học để mua bán hơn 1.000 tài khoản ngân hàng.
Ngày 26/6, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã triệt phá đường dây, bắt giam 8 đối tượng chuyên thu thập, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng và sử dụng công nghệ cao để trục lợi hàng tỷ đồng.
Chỉ tính từ tháng 9/2025 đến tháng 6/2026, Nguyễn Tiến Đạt và Hoàng Đức Mạnh đã thu thập, tàng trữ, mua bán trái phép hơn 1.000 tài khoản ngân hàng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng