VKSND tối cao vừa có công văn gửi Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan tuyên truyền trong ngành Kiểm sát nhân dân về việc thông báo truy tố các bị can trong vụ án Tân Hoàng Minh đến người bị hại.
Đỗ Anh Dũng giao cho con trai là Đỗ Hoàng Việt chỉ đạo 3 công ty thuộc Tân Hoàng Minh, mở 9 đợt chào bán trái phiếu, tổng trị giá hơn 10.000 tỉ đồng. Sau đó, Đỗ Anh Dũng chỉ đạo ký các hợp đồng 'giả cách' chuyển nhượng trái phiếu, chạy dòng tiền 'khống' thể hiện việc thanh toán tiền từ Công ty Tân Hoàng Minh sang công ty phát hành.
Thông qua các công ty con, Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tân Hoàng Minh cùng đồng phạm dùng cách thức gian dối phát hành 9 gói trái phiếu riêng lẻ, thu 8.600 tỉ đồng của 6.600 nhà đầu tư. Các bị can trong vụ án đã lợi dụng kênh huy động tiền từ trái phiếu để lừa đảo chiếm đoạt hàng nghìn tỉ đồng bằng quy trình tinh vi, móc ngoặc, nhiều toan tính.
Bị can Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã sử dụng số tiền huy động từ việc bán trái phiếu vào nhiều mục đích khác nhau.
Theo hồ sơ, tháng 6/2021, Tân Hoàng Minh vay nợ lớn, các dự án chưa thể triển khai và ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên 'khó khăn về tài chính'...
Trong vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' hơn 8.643 tỉ đồng, xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh, Viện KSND Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố 15 bị can, đồng thời chuyển hồ sơ sang TAND TP Hà Nội đề nghị xét xử sơ thẩm.
Góp sức cho hành vi lừa đảo của Chủ tịch Tân Hoàng Minh và đồng phạm còn có các cá nhân liên quan tại 5 công ty chứng khoán, gồm: Chứng khoán An Bình; Chứng khoán Bảo Việt; Chứng khoán Everest; Chứng khoán Agribank và Chứng khoán KIS Việt Nam.
Đỗ Hoàng Việt (con trai ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch HĐQT Tân Hoàng Minh) bị cáo buộc là người đề xuất phát hành trái phiếu để từ đó bắt đầu hành vi chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng của nhà đầu tư.
Từ hợp đồng thuê trụ sở, Tân Hoàng Minh đã dùng làm tài sản đảm bảo cho ít nhất 4 công ty trong hệ sinh thái vay vốn với tổng dư nợ gần 300 tỷ đồng.
Con trai Chủ tịch Tập Đoàn Tân Hoàng Minh là bị can Đỗ Hoàng Việt (Phó TGĐ Tân Hoàng Minh) được thay thế sang áp dụng biện pháp ngăn chặn bảo lĩnh. Nhiều bị can khác trong vụ án cũng được tại ngoại.
Như tin đã đưa, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh) và 14 bị can liên quan do có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn. Đáng chú ý, trong đó có con trai Chủ tịch Tân Hoàng Minh.
Ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh, bị cáo buộc đã dùng hơn 800 tỷ đồng chiếm đoạt được để chi tiêu cá nhân.
Vừa qua, Viện KSND tối cao ban hành cáo trạng truy tố 15 bị can cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh).
Như ANTĐ đưa tin, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh) và 14 bị can liên quan, do có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn. Đáng chú ý, trong số này có cả con trai Chủ tịch Tân Hoàng Minh.
Đỗ Hoàng Việt, con trai Chủ tịch Tân Hoàng Minh là người đề xuất chủ trương phát hành trái phiếu để huy động tiền.
Theo cáo trạng, kết quả điều tra xác định, các ngân hàng này không có dấu hiệu thông đồng, thỏa thuận để phát hành trái phiếu, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.
Nhờ các chiêu trò gian dối, tạo lập hồ sơ 'khống', Tân Hoàng Minh đã 'lùa gà' thành công, thu về được số tiền hơn 13.972 tỷ đồng từ việc bán trái phiếu.
Công ty kiểm toán bất chấp vi phạm nghiêm trọng các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam để 'tiếp tay' cho Tân Hoàng Minh thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Mặc dù các gói trái phiếu phát hành có kỳ hạn từ 2-5 năm, nhưng các bị can đã chia nhỏ kỳ hạn đến tuần, tháng để bán trái phiếu và lấy tiền của người mua sau để trả cho những người mua đến hạn trước.
Đỗ Hoàng Việt, Phó Tổng Giám đốc tài chính (con trai ông Đỗ Anh Dũng) là người đề xuất chủ trương phát hành trái phiếu để huy động tiền cho Tập đoàn Tân Hoàng Minh.
Khi tiến hành kê biên tài sản của Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng cho thấy ông Dũng không sở hữu bất kỳ bất động sản nào.
Hỗ trợ cha - Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng qua kênh trái phiếu, Đỗ Hoàng Việt đối mặt với mức án tù cao nhất là chung thân.
Chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng của nhà đầu tư, Chủ tịch Tân Hoàng Minh khai dùng 585 tỷ đồng để đặt cọc khi tham gia đấu giá đất ở Thủ Thiêm, sau đó lại bỏ cọc.
Do gặp khó khăn về tài chính, để có tiền duy trì hoạt động kinh doanh, thanh toán các khoản nợ của Tân Hoàng Minh, người đứng đầu tập đoàn này đã chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng.
Theo cơ quan truy tố, trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh, 'góp' sức trong hành vi phát hành trái phiếu để chiếm đoạt tiền của các nhà đầu còn có nhóm người thuộc các công ty kiểm toán, công ty chứng khoán và ngân hàng.
Dù có liên quan đến vụ án Chủ tịch Tân Hoàng Minh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, một số cá nhân được xem xét không bị xử lý trách nhiệm hình sự.
Cáo trạng xác định Chủ tịch Tân Hoàng Minh thông qua các công ty con phát hành 9 gói trái phiếu riêng lẻ để chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng của 6.630 nhà đầu tư.
Hành vi phạm tội của bị cáo Đỗ Anh Dũng thể hiện qua việc, thông qua các công ty con, phát hành 9 gói trái phiếu riêng lẻ để chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng.
Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa ra cáo trạng truy tố Đỗ Anh Dũng (sinh năm 1961), Chủ tịch Tân Hoàng Minh và Đỗ Hoàng Việt (sinh năm 1994; con trai ông Dũng) cùng 13 đồng phạm về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'. Trong đó có 11 dự án bất động sản do Tập đoàn Tân Hoàng Minh đầu tư cũng nằm trong diện xác minh của cơ quan công an.
Cáo buộc cho rằng, con trai Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh - bị can Đỗ Hoàng Việt chính là người đề xuất chủ trương phát hành trái phiếu để huy động tiền cho tập đoàn này.
Đỗ Anh Dũng đã chỉ đạo nhân viên thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh thực hiện hành vi gian dối phát hành 9 gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ; tạo dựng việc mua bán bằng cách chạy dòng tiền 'khống', tạo lập giá trị trái phiếu 'ảo', hợp thức trái chủ, rồi bán trái phiếu, chiếm đoạt số tiền hơn 8.643 tỉ đồng của 6.630 người bị hại.
Tân Hoàng Minh đã hợp thức hồ sơ, phương án phát hành và thanh toán 'khống' để trở thành trái chủ sơ cấp của các công ty con, sau đó thực hiện phân phối trái phiếu thứ cấp cho người dân.
Ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh bị truy tố tội danh 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' vì hành vi thông qua phát hành trái phiếu, chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng của 6.600 nhà đầu tư.
Ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh, bị cáo buộc giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo thuộc cấp thực hiện phát hành 9 lô trái phiếu riêng lẻ để chiếm đoạt hơn 8.600 tỉ đồng của nhà đầu tư.
Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng cùng đồng phạm đã thu được hơn 13.972 tỷ đồng từ việc bán trái phiếu. Cơ quan điều tra đã truy thu theo dòng tiền sử dụng có nguồn gốc từ tiền bán trái phiếu, thu được hơn 8.645 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.
Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng cùng đồng phạm bị cáo buộc lừa đảo 8.643 tỷ đồng của hơn 6.600 nhà đầu tư.
Kết quả điều tra xác định có hơn 6.600 khách hàng đã ký hợp đồng đầu tư trái phiếu, hợp đồng chuyển nhượng và bị Tân Hoàng Minh chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng.
Sáng 22-11, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cho biết, đã hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh (Tân Hoàng Minh).
Cáo trạng xác định, hành vi phạm tội của bị can Đỗ Anh Dũng thể hiện qua việc, thông qua các công ty con, phát hành 9 gói trái phiếu riêng lẻ để chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng của hơn 6.600 nhà đầu tư.
Trong vụ án Tân Hoàng Minh, bị can Đỗ Anh Dũng bị cáo buộc thông qua phát hành trái phiếu để lừa đảo chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng, hiện đã khắc phục hết.
VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Viện KSNDTC cáo buộc ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh giữ vai trò chủ mưu đã chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng của nhà đầu tư riêng lẻ được xác định là bị hại trong vụ án.
Ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh, bị cáo buộc thông qua phát hành trái phiếu để lừa đảo chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng của 6.600 nhà đầu tư.
Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố Đỗ Anh Dũng (sinh năm 1961), Chủ tịch Tân Hoàng Minh; Đỗ Hoàng Việt (sinh năm 1994; con trai ông Dũng) và 13 đồng phạm về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Do doanh nghiệp nợ nần, ông Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh) bị cáo buộc cùng con trai và nhóm thuộc cấp mở 9 đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ, số tiền huy động được đã bị ông Dũng chiếm đoạt 8.643 tỷ đồng.
Ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh cùng đồng phạm bị truy tố về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Viện kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh).
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao mới ban hành cáo trạng vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh) và các đơn vị, tổ chức có liên quan.