Theo cơ quan truy tố, trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh, 'góp' sức trong hành vi phát hành trái phiếu để chiếm đoạt tiền của các nhà đầu còn có nhóm người thuộc các công ty kiểm toán, công ty chứng khoán và ngân hàng.
Dù có liên quan đến vụ án Chủ tịch Tân Hoàng Minh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, một số cá nhân được xem xét không bị xử lý trách nhiệm hình sự.
Cáo trạng xác định Chủ tịch Tân Hoàng Minh thông qua các công ty con phát hành 9 gói trái phiếu riêng lẻ để chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng của 6.630 nhà đầu tư.
Hành vi phạm tội của bị cáo Đỗ Anh Dũng thể hiện qua việc, thông qua các công ty con, phát hành 9 gói trái phiếu riêng lẻ để chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng.
Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa ra cáo trạng truy tố Đỗ Anh Dũng (sinh năm 1961), Chủ tịch Tân Hoàng Minh và Đỗ Hoàng Việt (sinh năm 1994; con trai ông Dũng) cùng 13 đồng phạm về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'. Trong đó có 11 dự án bất động sản do Tập đoàn Tân Hoàng Minh đầu tư cũng nằm trong diện xác minh của cơ quan công an.
Cáo buộc cho rằng, con trai Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh - bị can Đỗ Hoàng Việt chính là người đề xuất chủ trương phát hành trái phiếu để huy động tiền cho tập đoàn này.
Đỗ Anh Dũng đã chỉ đạo nhân viên thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh thực hiện hành vi gian dối phát hành 9 gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ; tạo dựng việc mua bán bằng cách chạy dòng tiền 'khống', tạo lập giá trị trái phiếu 'ảo', hợp thức trái chủ, rồi bán trái phiếu, chiếm đoạt số tiền hơn 8.643 tỉ đồng của 6.630 người bị hại.
Tân Hoàng Minh đã hợp thức hồ sơ, phương án phát hành và thanh toán 'khống' để trở thành trái chủ sơ cấp của các công ty con, sau đó thực hiện phân phối trái phiếu thứ cấp cho người dân.
Ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh bị truy tố tội danh 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' vì hành vi thông qua phát hành trái phiếu, chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng của 6.600 nhà đầu tư.
Ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh, bị cáo buộc giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo thuộc cấp thực hiện phát hành 9 lô trái phiếu riêng lẻ để chiếm đoạt hơn 8.600 tỉ đồng của nhà đầu tư.
Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng cùng đồng phạm đã thu được hơn 13.972 tỷ đồng từ việc bán trái phiếu. Cơ quan điều tra đã truy thu theo dòng tiền sử dụng có nguồn gốc từ tiền bán trái phiếu, thu được hơn 8.645 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.
Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng cùng đồng phạm bị cáo buộc lừa đảo 8.643 tỷ đồng của hơn 6.600 nhà đầu tư.
Kết quả điều tra xác định có hơn 6.600 khách hàng đã ký hợp đồng đầu tư trái phiếu, hợp đồng chuyển nhượng và bị Tân Hoàng Minh chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng.
Sáng 22-11, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cho biết, đã hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh (Tân Hoàng Minh).
Cáo trạng xác định, hành vi phạm tội của bị can Đỗ Anh Dũng thể hiện qua việc, thông qua các công ty con, phát hành 9 gói trái phiếu riêng lẻ để chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng của hơn 6.600 nhà đầu tư.
Trong vụ án Tân Hoàng Minh, bị can Đỗ Anh Dũng bị cáo buộc thông qua phát hành trái phiếu để lừa đảo chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng, hiện đã khắc phục hết.
VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Viện KSNDTC cáo buộc ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh giữ vai trò chủ mưu đã chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng của nhà đầu tư riêng lẻ được xác định là bị hại trong vụ án.
Ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh, bị cáo buộc thông qua phát hành trái phiếu để lừa đảo chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng của 6.600 nhà đầu tư.
Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố Đỗ Anh Dũng (sinh năm 1961), Chủ tịch Tân Hoàng Minh; Đỗ Hoàng Việt (sinh năm 1994; con trai ông Dũng) và 13 đồng phạm về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Do doanh nghiệp nợ nần, ông Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh) bị cáo buộc cùng con trai và nhóm thuộc cấp mở 9 đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ, số tiền huy động được đã bị ông Dũng chiếm đoạt 8.643 tỷ đồng.
Ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh cùng đồng phạm bị truy tố về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Viện kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh).
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao mới ban hành cáo trạng vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh) và các đơn vị, tổ chức có liên quan.
Ngày 22/11, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ra cáo trạng truy tố ông Đỗ Anh Dũng (sinh năm 1961), Chủ tịch Tân Hoàng Minh; Đỗ Hoàng Việt (sinh năm 1994, con trai ông Dũng) và 13 đồng phạm về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Chỉ đạo cấp dưới phát hành trái phiếu riêng lẻ, huy động gần 14.000 tỷ đồng, chiếm đoạt 8.643 tỷ đồng, Đỗ Anh Dũng bị truy tố về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Ngày 22/11, Viện KSND tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tân Hoàng Minh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hành vi phạm tội của bị cáo Đỗ Anh Dũng thể hiện qua việc, thông qua các công ty con, phát hành 9 gói trái phiếu riêng lẻ để chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng của 6.600 nhà đầu tư.