Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chỉ rõ, tại Công ty SJC, giá mua, giá bán vàng do Tổng Giám đốc quyết định, không có quy định, quy trình nội bộ dẫn đến tiềm ẩn rủi ro cho thị trường. Cùng với đó, doanh nghiệp còn vi phạm trong lĩnh vực thuế, kế toán, phòng chống rửa tiền và chuyển hồ sơ sang Bộ Công an xử lý do có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành thông báo kết luận thanh tra về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ). Ngay sau khi kết thúc thanh tra, hồ sơ vụ việc chuyển sang Bộ Công an để xác minh, điều tra do có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự liên quan đến hóa đơn, chứng từ kế toán, thuế.
V phạm quy định của pháp luật về chế độ thông tin báo cáo mua, bán vàng miếng và hoạt động phòng, chống rửa tiền, SJC bị phạt 2,14 tỷ đồng.
Sau khi bị Thanh tra NHNN chỉ ra nhiều vi phạm, PNJ cho biết doanh nghiệp đã chủ động khắc phục thiếu sót, cam kết tuân thủ nghiêm túc quy định của pháp luật.
Theo kết luận của Thanh tra Ngân hàng Nhà nước, 4 doanh nghiệp SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và DOJI... đều có dấu hiệu vi phạm pháp luật ...
Thanh tra hoạt động kinh doanh vàng: Lộ hàng loạt sai phạm của 'ông lớn' PNJ, SJC, Bảo Tín Minh Châu
Do vi phạm một số quy định trong hoạt động kinh doanh vàng, quá trình hạch toán kế toán và hoạt động phòng, chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước đã xử phạt PNJ, SJC, Bảo Tín Minh Châu… số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Đồng thời, chuyển Bộ Công an điều tra một số vi phạm.
Nhiều vi phạm tại CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận đã được Ngân hàng Nhà nước chuyển sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý.
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành kết luận thanh tra số 22/KL-TTNH4, chỉ ra hàng loạt vi phạm nghiêm trọng trong hoạt động kinh doanh vàng, phòng chống rửa tiền và thực hiện nghĩa vụ thuế tại Công ty TNHH Vàng Bạc Đá quý Bảo Tín Minh Châu. Trước các dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, NHNN đã chuyển hồ sơ sang Bộ Công an để điều tra, xử lý theo quy định.
Giá vàng tại SJC do Tổng Giám đốc quyết định mà không có quy trình nội bộ cụ thể, tiềm ẩn rủi ro ảnh hưởng đến thị trường – theo kết luận thanh tra Ngân hàng Nhà nước.
Theo kết luận thanh tra thị trường vàng Ngân hàng Nhà nước công bố chiều muộn 30/5, một số khách hàng cá nhân tại một ngân hàng mua bán vàng miếng với tần suất dày đặc, doanh số lên tới hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm. Thậm chí, ở một ngân hàng khác có ghi nhận tình trạng giao dịch vàng miếng nhưng không hề giao nhận vàng, tiền thực tế, chỉ ký chứng từ xác nhận...
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước xác định, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC đã có hàng loạt vi phạm về chế độ hóa đơn, chứng từ kế toán và thuế nên chuyển hồ sơ sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý.
Kết luận của Thanh tra NHNN chỉ ra nhiều vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng của PNJ và DOJI, đồng thời yêu cầu 2 doanh nghiệp này khắc phục ngay thiếu sót.
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước đã báo cáo một số vụ việc qua thanh tra hoạt động kinh doanh vàng tại TPBank, phát hiện có vi phạm pháp luật, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã phê duyệt và có văn bản chuyển thông tin sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý.
Thanh tra NHNN vừa công bố kết luận thanh tra hàng loạt doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn, phát hiện nhiều sai phạm nghiêm trọng.
Ngân hàng Nhà nước phạt hàng tỉ đồng với SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, TPBank, Eximbank. Thanh tra chỉ ra loạt sai phạm tại liên quan đến phòng chống rửa tiền.
Ngay khi kết thúc thanh tra, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có văn bản chuyển thông tin vụ việc vi phạm về chế độ hóa đơn, chứng từ kế toán, thuế có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự tại Công ty SJC sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý.
Ngày 30/5, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố kết luận thanh tra cho thấy hàng loạt vi phạm nghiêm trọng tại các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực kinh doanh vàng như SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu... Hồ sơ các vụ việc này đã được chuyển sang Bộ Công an để điều tra theo quy định pháp luật.
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước kết luận Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) vi phạm về chế độ hóa đơn, chứng từ kế toán, thuế có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.
Cơ quan Thanh tra Ngân hàng Nhà nước 'điểm mặt' hàng loạt vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng. Mỗi đơn vị bị xử phạt hành chính từ 380 triệu đồng đến 2,64 tỷ đồng.
Ngày 30-5, Ngân hàng Nhà nước công bố kết luận thanh tra 6 công ty, ngân hàng về hoạt động kinh doanh vàng, gồm SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, EximBank và TPBank.
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chiều nay (30/5) vừa công bố kết luận thanh tra 6 doanh nghiệp, ngân hàng về hoạt động kinh doanh vàng gồm Công ty SJC, Doji, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Eximbank và TPBank. Với các vi phạm, có công ty bị phạt tới 2,64 tỷ đồng.
Ngày 30-5, Ngân hàng Nhà nước công bố kết luận thanh tra 6 công ty, ngân hàng về hoạt động kinh doanh vàng.
Trong quá trình thanh tra, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã phát hiện nhiều vi phạm của Công ty Bảo Tín Minh Châu; đồng thời, trình Thống đốc NHNN phê duyệt và có văn bản chuyển thông tin vụ việc vi phạm sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý.
Ngân hàng Nhà nước đã có Văn bản chuyển thông tin vụ việc vi phạm về chế độ hóa đơn, chứng từ kế toán, thuế có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự tại PNJ sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý.
Do vi phạm một số quy định trong hoạt động kinh doanh vàng, quá trình hạch toán kế toán và hoạt động phòng, chống rửa tiền, NHNN đã bị xử phạt hành chính các doanh nghiệp từ 380 triệu đến hơn 2,6 tỷ đồng.
Ngân hàng Nhà nước xử phạt Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) hơn 1,3 tỷ đồng, chuyển thông tin sang Bộ Công an do có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.
Ngày 30/5, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chính thức công bố Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng tại các doanh nghiệp và ngân hàng.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã phê duyệt báo cáo về một số vụ việc dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu và có văn bản chuyển thông tin sang Bộ Công an để điều tra, xử lý.
Cơ quan Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa thông báo kết luận thanh tra về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank)
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Kết luận thanh tra số 25/KL-TTNH4 về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC (Công ty SJC).
Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ký ban hành một loạt kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng tại một số doanh nghiệp, ngân hàng thương mại.
Ngày 30/5, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã công bố kết luận thanh tra về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC và CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNJ.
Ngân hàng Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt hành chính và chuyển một số vụ việc sang Bộ Công an để xác minh, xử lý.
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với một loạt doanh nghiệp vàng do liên quan hoạt động mua bán vàng và vi phạm khác.
Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản chuyển thông tin vụ việc vi phạm về chế độ hóa đơn, chứng từ kế toán, thuế có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự tại Công ty SJC sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý.
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước đã công bố kết luận thanh tra 4 doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh vàng...
Kết quả xác minh khách hàng cho thấy có dấu hiệu SJC vi phạm về thuế, NHNN đã có văn bản chuyển thông tin sang cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý.
Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước ban hành quyết định xử phạt PNJ hơn 1,3 tỷ đồng, chuyển thông tin sang Bộ Công an do có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.
Đây là kết luận mới nhất của Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sau thời gian thanh tra hoạt động kinh doanh vàng của Công ty Bảo Tín Minh Châu.
NHNN đã có văn bản chuyển thông tin vụ việc vi phạm về chế độ hóa đơn, chứng từ kế toán, thuế có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự tại Công ty PNJ sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý.
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã xử phạt hành chính một số doanh nghiệp kinh doanh vàng từ 380 triệu đồng đến hơn 2,6 tỷ đồng, do vi phạm quy định trong kinh doanh vàng và một số quy định khác. Nhiều hồ sơ sai phạm của các công ty đã được NHNN gửi sang Bộ Công an để xác minh, điều tra và xử lý.
Nhiều sai phạm tại công ty Bảo Tín Minh Châu đã được Ngân hàng Nhà nước gửi thông tin sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý.
Ngân hàng Nhà nước công bố kết luận thanh tra về hoạt động kinh doanh vàng tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank), chỉ ra loạt sai phạm và kiến nghị chấm dứt các hành vi vi phạm và xử lý theo đúng quy định pháp luật.
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chỉ ra nhiều sai phạm trong kinh doanh vàng, phòng chống rửa tiền và nghĩa vụ thuế tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.
Nhiều vi phạm tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đã được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) gửi sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý.
Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản chuyển thông tin vi phạm của SJC về chế độ hóa đơn, chứng từ kế toán, thuế có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự sang Bộ Công an.
Ngân hàng Nhà nước đã công bố kết luận thanh tra hoạt động kinh doanh vàng tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), chỉ ra nhiều sai phạm trong quản lý giá, phòng chống rửa tiền và nghĩa vụ thuế.
Kết luận của Thanh tra NHNN cho thấy SJC vi phạm quy định kinh doanh vàng, phòng chống rửa tiền. Công ty đã bị phạt 2,14 tỷ đồng và phải nghiêm túc khắc phục các sai phạm.
Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các đơn vị trên do không tuân thủ các quy định pháp luật.