Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) vừa công bố mức lợi nhận tăng gấp 4 lần trong năm 2024, trong bối cảnh giá vàng SJC liên tục lập 'đỉnh'.
Năm 2024, SJC ghi nhận khoản tồn kho hàng hóa hơn 1.300 tỷ đồng. Tuy nhiên, khoản trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho gần 104 tỷ đồng bị kiểm toán đưa ý kiến ngoại trừ vì thiếu cơ sở xác định tính đúng đắn.
Chiều 7/7, tại buổi họp báo của Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiếp nhận hồ sơ do Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chuyển giao liên quan đến các sai phạm trong lĩnh vực kinh doanh vàng và phòng chống rửa tiền để điều tra tiến hành xác minh, làm rõ, theo quy định.
Sau kết luận thanh tra của Thanh tra Ngân hàng Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vàng của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn - SJC công bố cuối tháng 5, lãnh đạo công ty này cho biết, hiện đã khắc phục 3/5 kiến nghị được nêu.
Công ty SJC đã khắc phục 5 kiến nghị Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam nêu trong kết luận thanh tra được ban hành trước đó.
Đại diện SJC cho hay doanh nghiệp đã khắc phục gần như hoàn chỉnh 5 kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước, chỉ còn vấn đề phòng chống rửa tiền và xử lý hóa đơn là chưa hoàn tất.
Hàng loạt vi phạm về hoạt động kinh doanh vàng, phòng chống rửa tiền, thương mại điện tử… khiến Công ty BTMC bị phạt hơn 2,6 tỷ đồng và bị cơ quan thanh tra chuyển thông tin vụ việc vi phạm sang Bộ Công an điều tra, xử lý.
Vi phạm của các doanh nghiệp vàng như DOJI, SJC, Bảo Tín Minh Châu đã vượt 'ranh giới' hành chính và được chuyển sang Bộ Công an điều tra, xử lý. Luật sư cho rằng cần truy đến cùng, kể cả trách nhiệm của cơ quan quản lý, giám sát. Khi tiền phạt quá nhẹ chỉ được coi là 'phí sai phạm', doanh nghiệp sẽ không biết sợ.
Ngân hàng Nhà nước đã chuyển thông tin việc vi phạm về chế độ hóa đơn, chứng từ kế toán, thuế có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý.
Theo Kết luận thanh tra của Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố, cho thấy các đơn vị bị xử phạt hành chính về chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng; trong đó Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu bị phạt số tiền lên đến hơn 2,6 tỷ đồng.
Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản chuyển thông tin vụ việc vi phạm về chế độ hóa đơn, chứng từ kế toán, thuế có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự tại Công ty PNJ sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý.
Ngay khi kết thúc thanh tra trực tiếp về hoạt động kinh doanh vàng, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước đã có thông báo các hoạt động thanh tra vàng tại Ngân hàng TPBank (mã cổ phiếu TPB).
Trong 6 bản Kết luận Thanh tra của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), nổi lên 2 thương hiệu vàng mà bấy lâu nay người dân rất 'quen mặt', đó là SJC và PNJ. Tuy nhiên, hàng loạt những sai phạm đã được nêu rõ… và bị phạt hàng tỷ đồng cùng những kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục.
Ngay sau khi Ngân hàng Nhà nước kết luận về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng, với các vi phạm hành chính đã được nêu, Eximbank cam kết xử lý nghiêm túc, cầu thị và minh bạch.
Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) mới phát đi thông báo sau khi Ngân hàng Nhà nước có kết luận về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng.
Ngày 30/5, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã công bố kết luận thanh tra tại hàng loạt đơn vị kinh doanh vàng trên cả nước. Theo đó, nhiều sai phạm đã được Thanh tra chỉ rõ, thậm chí có vụ việc nghiêm trọng đã áp dụng 'chuyển sang cơ quan chức năng, Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý'.
Thống đốc nói về ngân hàng bị rút tiền hàng loạt; công bố kết luận thanh tra thị trường vàng; C.P. Việt Nam bị tố cáo trên mạng xã hội... là những thông tin kinh tế đáng chú ý tuần qua.
Với hàng loạt vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng, Công ty SJC đã bị Thanh tra Ngân hàng Nhà nước phạt số tiền 2,14 tỷ đồng.
Xóa bỏ độc quyền Nhà nước về vàng miếng; sai phạm hàng loạt tại doanh nghiệp vàng; Vụ C.P bị tố bán thịt bẩn; sầu riêng đông lạnh Việt Nam thẳng tiến Trung Quốc; chính thức 'khai tử' Vinashinlines... là những thông tin đáng chú ý trong tuần qua.
Ngày 31-5, Công ty PNJ và Eximbank đã chính thức lên tiếng liên quan tới kết quả thanh tra hoạt động kinh doanh vàng vừa được Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố vào ngày 30-5.
Với hàng loạt vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng, PNJ của nữ đại gia Cao Thị Ngọc Dung đã bị Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chuyển thông tin sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý và xử phạt hành chính 1,34 tỷ đồng.
Với các vi phạm hành chính được nêu trong kết luận của Thanh tra NHNN công bố vào ngày 30/5, Eximbank vừa lên tiếng cam kết sẽ xử lý nghiêm túc, cầu thị và minh bạch.
Ngày 30/5, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chính thức công bố Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng tại các doanh nghiệp và ngân hàng . Dù phần lớn đơn vị chấp hành cơ bản quy định pháp luật, cơ quan thanh tra vẫn phát hiện nhiều sai phạm nghiêm trọng.
Đây là một trong những vi phạm cơ quan Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chỉ ra liên quan hoạt động kinh doanh vàng của Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank).
Ngay sau kết luận của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về việc chấp hành chính sách và pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng, các doanh nghiệp như Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), Eximbank... đã nhanh chóng đưa ra cam kết sẽ nghiêm túc, cầu thị và minh bạch trong toàn bộ quá trình khắc phục những vấn đề còn tồn tại.
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa công bố kết luận thanh tra, trong đó chỉ rõ một loạt vi phạm, thiếu sót liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng tại TPBank, Eximbank, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, PNJ, SJC.
Với những thiếu sót, vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng và vi phạm quy định của pháp luật về hoạt động phòng, chống rửa tiền, ngân hàng Eximbank đã phải nhận án phạt từ Thanh tra Ngân hàng Nhà nước.
Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản chuyển thông tin vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự tại Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý theo quy định.
Giá vàng trong nước giảm mạnh trong phiên giao dịch cuối tuần (31/5), trong đó vàng nhẫn ở một số doanh nghiệp lớn rớt hơn triệu đồng mỗi lượng.
Bên cạnh loạt vi phạm khác, theo Kết luận thanh tra, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu hạch toán chi phí quà tặng vào giá vốn của hàng hóa dịch vụ mua vào không đúng quy định, dẫn đến giảm số thuế giá trị gia tăng phải nộp. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng đã có văn bản chuyển thông tin sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý vì Công ty này có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.
PNJ, Eximbank đều cho biết chủ động giải pháp khắc phục các nội dung đã được chỉ ra trong kết luận thanh tra một cách nghiêm túc và cầu thị.
Sau khi Ngân hàng Nhà nước thông báo về phát hiện nhiều vi phạm và thiếu sót nghiêm trọng tại các đơn vị kinh doanh vàng, giá vàng trong nước sáng 31/5 đồng loạt giảm mạnh.
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước đã chuyển thông tin vi phạm tại SJC sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý.
Theo cập nhật mới nhất, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) đã phát thông cáo liên quan đến kết luận thanh tra của Ngân hàng Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vàng...
Eximbank giao dịch vàng không có giao nhận thực tế mà chỉ ký xác nhận trên chứng từ, chỉ 3 khách hàng đã chiếm tới 15% tổng doanh số mua bán vàng miếng trong giai đoạn giao dịch.
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chỉ rõ, tại Công ty SJC, giá mua, giá bán vàng do Tổng Giám đốc quyết định, không có quy định, quy trình nội bộ dẫn đến tiềm ẩn rủi ro cho thị trường. Cùng với đó, doanh nghiệp còn vi phạm trong lĩnh vực thuế, kế toán, phòng chống rửa tiền và chuyển hồ sơ sang Bộ Công an xử lý do có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành thông báo kết luận thanh tra về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ). Ngay sau khi kết thúc thanh tra, hồ sơ vụ việc chuyển sang Bộ Công an để xác minh, điều tra do có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự liên quan đến hóa đơn, chứng từ kế toán, thuế.
V phạm quy định của pháp luật về chế độ thông tin báo cáo mua, bán vàng miếng và hoạt động phòng, chống rửa tiền, SJC bị phạt 2,14 tỷ đồng.
Sau khi bị Thanh tra NHNN chỉ ra nhiều vi phạm, PNJ cho biết doanh nghiệp đã chủ động khắc phục thiếu sót, cam kết tuân thủ nghiêm túc quy định của pháp luật.
Theo kết luận của Thanh tra Ngân hàng Nhà nước, 4 doanh nghiệp SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và DOJI... đều có dấu hiệu vi phạm pháp luật ...
Thanh tra hoạt động kinh doanh vàng: Lộ hàng loạt sai phạm của 'ông lớn' PNJ, SJC, Bảo Tín Minh Châu
Do vi phạm một số quy định trong hoạt động kinh doanh vàng, quá trình hạch toán kế toán và hoạt động phòng, chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước đã xử phạt PNJ, SJC, Bảo Tín Minh Châu… số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Đồng thời, chuyển Bộ Công an điều tra một số vi phạm.
Nhiều vi phạm tại CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận đã được Ngân hàng Nhà nước chuyển sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý.
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành kết luận thanh tra số 22/KL-TTNH4, chỉ ra hàng loạt vi phạm nghiêm trọng trong hoạt động kinh doanh vàng, phòng chống rửa tiền và thực hiện nghĩa vụ thuế tại Công ty TNHH Vàng Bạc Đá quý Bảo Tín Minh Châu. Trước các dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, NHNN đã chuyển hồ sơ sang Bộ Công an để điều tra, xử lý theo quy định.
Giá vàng tại SJC do Tổng Giám đốc quyết định mà không có quy trình nội bộ cụ thể, tiềm ẩn rủi ro ảnh hưởng đến thị trường – theo kết luận thanh tra Ngân hàng Nhà nước.