Có thể thấy trong vụ án này, Trịnh Tiến Dũng (SN 1974, đang bỏ trốn) đã thành lập nhiều công ty ở nước ngoài và trong nước nhằm mua bán hàng hóa là linh kiện điện tử dỏm, hàng nhái, kém chất lượng, buôn lậu, lừa đảo chiếm đoạt tiền hoàn thuế, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới… Giúp sức cho 'ông trùm' buôn lậu có vai trò không nhỏ của 25 cựu cán bộ Thuế, Hải quan.
Cáo trạng của VKSND tối cao vừa truy tố 67 bị can (Chuyên đề Công an TPHCM đã thông tin) với các hành vi phạm tội như: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, nhận hối lộ, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí, sản xuất, buôn bán hàng giả, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Vụ án liên quan đến nhiều doanh nghiệp, công ty, tổ chức… như Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế, Hải quan.
Viện KSND tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố 67 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House).
Cơ quan tố tụng xác định, Dũng và đồng phạm vận chuyển trái phép 1.205 tỷ đồng (hơn 51,6 triệu USD) từ Việt Nam ra nước ngoài và chuyển gần 24 triệu USD (hơn 555 tỷ đồng) từ nước ngoài về Việt Nam.
Trong vụ án vận chuyển trái phép hàng nghìn tỷ đồng từ Việt Nam ra nước ngoài và từ nước ngoài về Việt Nam liên quan đến Thu Duc Hose, nhiều cựu cán bộ, công chức Thuế và Hải quan TP Hồ Chí Minh được hưởng lợi gì từ 'ông trùm' Trịnh Tiến Dũng ?
Khi đương nhiệm Phó cục trưởng Cục thuế TPHCM, bà Nguyễn Thị Bích Hạnh đã bỏ qua các lời cảnh báo và trực tiếp ký duyệt đề xuất hoàn thuế, ký quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng và 15 lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách cho Thuduc House, Nhà nước thất thoát hơn 331 tỷ đồng.
Trong khi 'ông trùm' Trịnh Tiến Dũng bỏ trốn, truy nã chưa có kết quả, hàng loạt cán bộ cục thuế, cán bộ hải quan TP.HCM bị truy tố vì thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Viện KSND Tối cao ngày 29-3-2023 vừa ban hành cáo trạng truy tố 67 bị can trong vụ án xảy ra ở Công ty cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế TPHCM và các đơn vị liên quan.
Cáo trạng xác định hành vi của các cán bộ hải quan TP.HCM trực tiếp khiến toàn bộ hàng hóa nhập khẩu trái phép trị giá hơn 8,2 tỷ đồng không được phát hiện.
Trong vụ án này, các đối tượng vận chuyển trái phép hàng nghìn tỷ đồng từ Việt Nam ra nước ngoài và từ nước ngoài về Việt Nam.
VKSNDTC vừa ban hành cáo trạng truy tố các bị can trong vụ án xảy ra ở Công ty CP phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế TP.HCM và các đơn vị liên quan.
Trong 67 bị can, có 25 cán bộ thuế và hải quan bị truy tố trong vụ Thuduc house.