Trong khoảng thời gian từ tháng 7/2021 đến tháng 6/2022, bị cáo An và đồng phạm đã thu mua 1.025 tài khoản ngân hàng rồi đem bán, thu lợi bất chính hàng trăm triệu.
Hoa mắt trước tiền công mà những đối tượng thu mua tài khoản trên mạng xã hội Facebook trả, An đã rủ thêm nhiều người tham gia, tiến hành thu mua hơn 1.000 tài khoản.
Ngày 20/6, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Trầm Phước An (SN 1982, Kỹ sư) 4 năm tù, cộng án cũ, An phải chịu mức án 5 năm tù; Huỳnh Lam Bửu (SN 1998) 3 năm tù; Đinh Văn Thảo (SN 1996) 2 năm 3 tháng tù; Dương Ngọc Sơn (SN 2000) 1 năm tù về tội 'Thu thập, tàng trữ, mua bán thông tin về tài khoản ngân hàng'.
Vì vụ lợi, các bị cáo đã bất chấp mua gom 1.025 tài khoản bán cho các đối tượng không rõ lai lịch sử dụng.