Do sơ suất nên trong quá trình thao tác, chị Hiền đã chuyển khoản nhầm 200 triệu đồng cho người lạ không quen biết. Sau đó, chị may mắn được Công an thị xã Đông Triều giúp đỡ tìm lại số tiền nói trên.
Quá trình trả tiền vay nợ, chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh và anh Trần Quốc Nghĩa (trú tại tổ 4, phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) 2 lần chuyển tổng số tiền 3,5 tỷ đồng vào tài khoản người lạ. Khi phát hiện sự việc, chị Hạnh nhiều lần liên hệ đòi lại nhưng sự việc chưa ngã ngũ.