Liên minh châu Âu (EU) ngày 10/6 đã công bố các thông tin cập nhật về danh sách các quốc gia có nguy cơ cao liên quan đến rửa tiền.
Bộ Công an cảnh báo tình trạng thuê người Việt Nam mở tài khoản ngân hàng, lập công ty để rửa tiền cho các đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan Quản lý tiền tệ Singapore (MAS) vừa thông báo sẽ tăng cường kiểm soát các công ty tiền điện tử hoạt động xuyên biên giớ đặt trụ sở tại đảo quốc, nhằm hạn chế nguy cơ rửa tiền…