Sau khi thành lập Công ty Cổ phần Việt An (gọi tắt là Công ty Việt An), Lưu Bách Thảo (sinh năm 1964), ngụ phường Long Xuyên tiếp tục xây dựng thêm 'nhóm công ty gia đình'. Đó là 4 công ty: Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Minh Giàu, Công ty TNHH Bách Phúc, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bình Minh và Công ty TNHH Việt Hưng An Giang. Quá trình lập hồ sơ, chứng từ khống, các công ty rút vốn vay tại ngân hàng, gây thiệt hại hơn 600 tỷ đồng.