Giới chức Thái Lan đang điều tra nhiều mạng lưới tội phạm rửa tiền, trong đó có liên quan đến doanh nhân Trần Chí và các giao dịch đáng ngờ, nhằm ngăn chặn dòng tiền bất hợp pháp trong khu vực.
Cục Điều tra Tội phạm mạng và Văn phòng Chống rửa tiền Thái Lan mở cuộc đột kích đóng băng 5 triệu USD tài sản của một doanh nhân người Campuchia vì tình nghi liên quan tới đường dây lừa đảo, rửa tiền và buôn người.