Công an tỉnh Lâm Đồng vừa khởi tố 3 bị can liên quan đường dây mua bán 139 tài khoản ngân hàng, với tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản được xác định hơn 2.000 tỷ đồng.
Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố vụ án, bóc gỡ đường dây mua bán tài khoản ngân hàng để tiếp tay cho tội phạm lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia với hơn 2.000 tỷ đồng.
Công an tỉnh Lâm Đồng vừa khởi tố 3 bị can liên quan đến đường dây mua bán 139 tài khoản ngân hàng, với tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản được xác định hơn 2.000 tỉ đồng.
Công an tỉnh Lâm Đồng đang mở rộng điều tra vụ án liên quan 139 tài khoản ngân hàng được mua bán, sử dụng giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng, trong đó có tiền từ hoạt động đánh bạc, cá cược và lừa đảo.
Bị can bán tài khoản ngân hàng cho đường dây lừa đảo ở Campuchia nhưng sau đó có chiêu cao tay để ăn chặn luôn tiền lừa đảo.
Từ tám đơn trình báo với tổng thiệt hại ban đầu hơn 160 triệu đồng, lực lượng chức năng lần ra một đường dây bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1.000 tỉ đồng của hàng nghìn người. Chi tiết đáng lo nhất không chỉ nằm ở số tiền: dữ liệu cá nhân được mua, phân loại rồi dùng để lựa chọn mục tiêu và dựng kịch bản lừa đảo.
Trong khi bị điều tra về đường dây mua bán hàng nghìn thông tin tài khoản ngân hàng, một số bị can quay sang lừa tiền của chính những người cùng đường dây bằng thủ đoạn giả danh có thể “chạy án”.
Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng đã hoàn tất cáo trạng truy tố 97 bị can trong đường dây tội phạm xuyên biên giới.
Các tài khoản cá nhân đều có chung đặc điểm là phát sinh giao dịch giá trị lớn, tần suất liên tục, không ghi rõ nội dung chuyển tiền và không duy trì số dư khiến đường dây tội phạm xuyên quốc gia bị phát giác.
Khi tài khoản ngân hàng của 16 doanh nghiệp có dấu hiệu đáng ngờ bị phong tỏa, cựu nhân viên ngân hàng bắt tay với đối tượng mở doanh nghiệp "ma" ăn chia số tiền lừa đảo.
Viện kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng đã ban hành cáo trạng truy tố 97 bị can trong vụ án mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.
Bán tài khoản doanh nghiệp “ma” cho tội phạm ở Campuchia, nhưng Trung lại cấu kết nhân viên ngân hàng và dùng “thủ thuật” để chiếm đoạt tiền trong các tài khoản này…
Dù ngân hàng 4 lần cảnh báo giao dịch đáng ngờ, cựu nhân viên ngân hàng vẫn cấu kết với bên ngoài, chiếm đoạt hơn 3,7 tỷ đồng trong các tài khoản doanh nghiệp “ma”.
Viện kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng đã ban hành cáo trạng truy tố 97 bị can trong vụ án “Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng”. Đường dây tội phạm xuyên quốc gia này có sự giúp sức của hàng loạt nhân viên ở nhiều tổ chức tín dụng.
Được thuê đứng tên “Giám đốc hờ” để dòng tiền từ hoạt động đánh bạc xuyên biên giới chảy qua các tài khoản doanh nghiệp, hai thanh niên thôn quê đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền. Một kế hoạch “lật kèo” được vạch ra, khiến cả hai từ chỗ tiếp tay cho đường dây tiếp tục vướng vào hành vi phạm tội khác.
Các bị can được một nhân viên ngân hàng hướng dẫn cách thức để rút được 5,7 tỷ đồng có liên quan hành vi lừa đảo, gian lận ở nước ngoài...