Được Wang Yong Quan Wilfred (quốc tịch Singapore) trả tiền công cao nên Trình và Toàn đã đi mượn thông tin người quen, bạn bè, mua bán 64 tài khoản ngân hàng, kèm 64 tài khoản ngân hàng qua đó hưởng lợi bất chính 2,9 tỷ đồng.
Hai bị cáo Võ Tiến Trình và Võ Quốc Toàn cho người nước ngoài thuê tài khoản ngân hàng để đầu tư chứng khoán, tiền kỹ thuật số.
Trình được người nước ngoài 'thuê' mở tài khoản ngân hàng, chứng khoán, tìm người đứng ra thành lập công ty, mở các loại tài khoản nên phải trả giá.
Vì hám lợi, Võ Tiến Trình đã mở hàng chục tài khoản cá nhân tại ngân hàng, đăng ký internet banking và lập tài khoản trên sàn giao dịch tiền kỹ thuật số... rồi cho đối tượng nước ngoài thuê để chuyển tiền lãi cho tài khoản nước ngoài.
Ngày 5/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 2 bị cáo về cùng tội 'Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng' theo quy định tại Điều 291, khoản 3, điểm b - Bộ luật Hình sự.
Muốn biết các tài khoản mình cho thuê hoạt động ra sao, Võ Tiến Trình tới ngân hàng để sao kê và phát hoảng khi thấy lượng tiền giao dịch thông qua các tài khoản này lên tới 240 tỷ đồng.
Tò mò, muốn biết các tài khoản cho thuê hoạt động ra sao nên Trình tới ngân hàng sao kê. Kết quả thật bất ngờ khi chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, các tài khoản của Trình đã phát sinh các giao dịch lên tới hàng trăm tỷ đồng...
Trình khai, cuối năm 2021, do muốn biết các tài khoản mình cho thuê hoạt động ra sao nên Trình tới Ngân hàng ACB để sao kê. Và Trình rất bất ngờ khi thấy chỉ trong vài tháng, tài khoản của anh ta đã giao dịch tới 240 tỷ đồng.