Bùi Quang Huy cùng 5 bị can liên quan vụ buôn lậu lô hàng hơn 2.900 tỷ đồng đã bỏ trốn. Một số người trong số này là chủ doanh nghiệp.
Lập nhóm chat và chuyển tiền qua 2 tiệm vàng, Bùi Quang Huy cùng đồng phạm đã thuê 9 đường dây để tuồn lô hàng lậu hơn 255.000 điện thoại, phụ kiện công nghệ vào Việt Nam.
Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, trong vụ án buôn xảy ra tại Công ty Nhật Cường, anh trai ông chủ Nhật Cường là Bùi Quốc Việt (SN 1970) bị truy tố tội Buôn lậu.
Ngày 23-1, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ra cáo trạng truy tố 15 bị can trong vụ án hình sự 'Buôn lậu', 'Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng' xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường).
Viện KSND tối cao vừa ra cáo trạng truy tố 15 bị can trong vụ án buôn lậu xảy ra tại Cty TNHH Nhật Cường (Cty Nhật Cường).
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 15 bị can trong vụ án sai phạm tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường) và một số đơn vị liên quan về các tội 'buôn lậu' và 'vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng'.
Viện KSND Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố 15 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường do Bùi Quang Huy làm tổng giám đốc.
Trong khi ông chủ Nhật Cường là Bùi Quang Huy đang bỏ trốn, 15 đồng phạm của Huy vừa bị truy tố tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Buôn lậu.
VKSND Tối cao ban hành cáo trạng truy tố 15 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường
VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng, truy tố 15 bị can trong vụ án 'Buôn lậu', 'Rửa tiền' xảy ra tại Công ty Nhật Cường.
VKSND cáo buộc Bùi Quang Huy (đang trốn truy nã) chỉ đạo các bị can khác buôn lậu lô hàng hóa trị giá hơn 2.900 tỷ đồng.
Viện kiểm sát xác định Bùi Quang Huy và các đồng phạm tại công ty Nhật Cường đã buôn lậu số điện thoại, thiết bị điện tử trị giá hàng nghìn tỷ đồng.
Nhiều người tự hỏi: 'Người đẹp' Ngọc 'miu' giữ vị trí gì trong đường dây buôn lậu ma túy khủng do Văn Kính Dương cầm đầu?
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án Buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Cường (Công ty Nhật Cường). Đồng thời, đề nghị VKSND Tối cao truy tố 15 bị can trong vụ án.
Bùi Quang Huy dùng nhiều chiêu trò để vận chuyển hơn 57.000 sản phẩm nhập lậu với tổng giá trị hơn 860 tỷ đồng từ Hồng Kông về Việt Nam qua sân bay Nội Bài.
Do ông chủ Nhật Cường và một số người khác bỏ trốn cũng như chưa nhận kết quả tương trợ tư pháp, cơ quan điều tra chưa thể làm rõ một số hành vi, đối tượng trong vụ án và đã tách hồ sơ xử lý sau.
Trong nội dung kết luận điều tra, Cơ quan điều tra đã xác định được các thủ đoạn mà 'ông chủ' Công ty Nhật Cường tuồn hàng điện tử từ nước ngoài vào Việt Nam để bán lẻ ra thị trường.
Theo kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQĐT) Bộ Công an, Công ty Nhật Cường đưa hàng nghìn điện thoại qua Cửa khẩu sân bay Nội Bài.
Sau khi mua hàng, Bùi Quang Huy không ký hợp đồng với các nhà cung cấp để nhập khẩu chính ngạch mà chỉ bỏ ra hơn 72 tỷ đồng để thuê vận chuyển hàng trái phép từ nước ngoài vào Việt Nam.
Bằng thủ đoạn lập các công ty ma, khai khống hồ sơ hải quan, trong nhiều năm các nhóm vận chuyển đã giúp ông chủ Công ty Nhật Cường đưa vào Việt Nam trót lọt số hàng hòa có giá trị tới hơn 2.900 tỷ đồng.
Lô hàng lậu trị giá hơn 2.900 tỷ đã được Bùi Quang Huy (Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường) và các đồng phạm đưa trót lọt qua sân bay bằng những thủ đoạn tinh vi.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường), Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay Nội Bài và một số đơn vị liên quan. Trong đó, cơ quan điều tra xác định các thủ đoạn buôn lậu tinh vi của các đối tượng, hòng qua mắt lực lượng chức năng.
Bằng thủ đoạn lập công ty 'ma' và khai khống hồ sơ hải quan, nhóm trung gian đã giúp Bùi Quang Huy tuồn lô hàng lậu trị giá trên 2.900 tỷ vào Việt Nam.
Bùi Quang Huy và đồng phạm đã thông qua 2 tiệm vàng ở Hà Nội để chuyển tiền hàng, tiền cước vận chuyển vào tài khoản tại nước ngoài của các chủ hàng, đường dây vận chuyển.
Kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an cho thấy: Bùi Quang Huy, cựu Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường đã lập 2 hệ thống sổ sách kế toán để ghi chép số liệu hoạt động kinh doanh của Công ty Nhật Cường; trong đó có 1 hệ thống chỉ theo dõi nội bộ, không kê khai với cơ quan nhà nước.
Điện thoại, thiết bị điện tử được Cty TNHH Nhật Cường nhập lậu qua biên giới Việt - Trung; qua cảng Hải Phòng và thậm chí nhập trái phép qua sân bay Nội Bài. Tiền mua bán được các bị can chuyển ra nước ngoài thông qua các tiệm vàng tại Hà Nội.
Bùi Quang Huy và đồng phạm đã thông qua 2 tiệm vàng ở Hà Nội để chuyển tiền hàng, tiền cước vận chuyển vào tài khoản tại nước ngoài của các chủ hàng, đường dây vận chuyển.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa hoàn tất Bản kết luận điều tra vụ án hình sự 'Buôn lậu'; 'Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng' xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường). Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố 15 bị can trong vụ án.
Tài liệu điều tra xác định, Bùi Quang Huy và đồng phạm đã thuê 9 đường dây vận chuyển hàng lậu từ Hồng Kông về Việt Nam qua đường hàng không, đường bộ và đường biển.