Ngày 18/12, Đại tá Trần Mạnh Hải, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết: Thực hiện đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, trong ngày đầu ra quân, các đơn vị đã đấu tranh, triệt phá nhiều ổ nhóm tội phạm hoạt động 'tín dụng đen' trên địa bàn tỉnh.
Đây là các điểm cho vay lãi nặng có quy mô hoạt động lớn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình với tổng số tiền các đối tượng cho vay lãi nặng trên 2 tỷ đồng, lãi suất lên đến 365%/năm.
Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, vừa triệt phá nhiều ổ nhóm cho vay lãi suất 'khủng' trong ngày đầu của chiến dịch trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán 2024. Đáng chú ý, trong các ô nhóm, có ổ nhóm do 'nữ tướng' cầm đầu'.
Nhiều đối tượng tội phạm hoạt động 'tín dụng đen' trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã bị cơ quan công an tỉnh Hòa Bình triệt phá trong đợt cao điểm bảo vệ Tết Nguyên đán năm 2024.
Nhiều đối tượng hoạt động tín dụng đen tại Hòa Bình như: Nam 'Bắc'; Tuấn 'gấu'; Hà 'đê' đã bị Công an tỉnh Hòa Bình điều tra làm rõ.
Ngày 18/12, thông tin từ Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, Công an các huyện, thành phố đã đấu tranh, bóc gỡ nhiều ổ nhóm tội phạm hoạt động 'tín dụng đen' trên địa bàn tỉnh.
Ngày đầu ra quân trấn áp tội phạm, Công an tỉnh Hòa Bình triệt phá nhiều ổ nhóm tội phạm hoạt động cho vay lãi nặng, bắt giữ nhiều đối tượng cộm cán.
Ngày 18/12, Đại tá Trần Mạnh Hải, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, trong ngày đầu ra quân thực hiện đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán năm 2024, các đơn vị chức năng và Công an các huyện, thành phố đã đấu tranh, bóc gỡ nhiều ổ nhóm tội phạm hoạt động 'tín dụng đen' trên địa bàn tỉnh.
Công an TPHCM vừa triệt phá thành công 3 băng nhóm người Hải Phòng hoạt động tín dụng đen 900%/năm ở trên địa bàn. Khi người vay không đủ tiền đóng lãi hoặc trả tiền, các đối tượng nhắn tin đe dọa và tìm tới đánh người vay và người thân.
Sáng 15/12, ngay sau lễ ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hồ Chí Minh đã lập tức trấn áp, bắt giữ nhiều băng nhóm hoạt động 'tín dụng đen'.
Quá trình điều tra, Cơ quan công an đã bắt giữ nhóm 4 đối tượng chuyên hoạt động 'tín dụng đen' trên địa bàn tỉnh Bình Dương và TPHCM.
Thời gian qua, Công an TP HCM đã phối hợp với các cơ quan chức năng triệt phá nhiều băng nhóm, công ty núp bóng để hoạt động tín dụng đen.
Tình trạng cho vay lãi nặng, đòi nợ kiểu 'xã hội đen' vốn gây bức xúc, thời điểm càng gần Tết Giáp Thìn 2024 càng phức tạp hơn. Một trong những nguyên nhân khiến tín dụng đen còn 'đất sống' nằm ở nguồn cầu vẫn khá lớn. Không ít người cần gấp một khoản tiền để trang trải cuộc sống, chữa bệnh hiểm nghèo, chưa đủ điều kiện vay vốn ngân hàng mới phải 'gõ cửa' vay của tín dụng đen.
Tín dụng đen để lại nhiều hậu quả cho người vay và xã hội nhưng khung pháp lý xử lý các hành vi này như 'gãi ngứa', chưa đủ sức răn đe. Việc phải có mức chế tài thật nặng được nhiều chuyên gia tài chính, giới luật sư, đơn vị công an… nêu lên nhằm hạn chế và xóa sổ tín dụng đen…
Các đối tượng là người nước ngoài (Trung Quốc, Nam Phi, Nga, Latvia) đến Việt Nam thành lập, thu mua, thuê người đứng tên doanh nghiệp có chức năng cầm đồ, tư vấn, kinh doanh tài chính. Các đối tượng này tuyển dụng nhân viên để sử dụng các ứng dụng (app), trang web cho vay lãi nặng lên đến trên 1.000%/năm.
Sáng 30/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Báo Tuổi Trẻ tổ chức Hội thảo ''Xóa sổ tín dụng đen - bằng cách nào?'. Thông tin về công tác đấu tranh tội phạm tín dụng đen tại hội thảo, Thượng tá Lê Vinh Tùng, Phó Phòng trọng án Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an), cho biết tình hình tội phạm liên quan đến tín dụng đen diễn biến phức tạp.
Sáng ngày 30/11, tại TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra hội thảo ''Xóa sổ tín dụng đen bằng cách nào?'. Sự kiện do Báo Tuổi Trẻ tổ chức, nhằm tìm ra giải pháp hiệu quả trong việc xóa sổ tín dụng đen, đồng thời giúp người dân thuận lợi hơn khi tiếp cận kênh tín dụng tiêu dùng chính thức.
Năm 2023, các lực lượng Công an Hà Nam từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh mạnh với tội phạm 'tín dụng đen', điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng phạm tội liên quan đến 'tín dụng đen', góp phần làm trong sạch địa bàn.
Sau đại dịch COVID-19, đến nay nền kinh tế tuy đã dần hồi phục trở lại nhưng đời sống một bộ phận người dân, nhất là khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nhiều lao động bị mất việc làm, ốm đau, bệnh tật, không làm chủ được chi tiêu, không có thu nhập ổn định. Trong khó khăn, nhiều người đã tìm đến 'tín dụng đen', vay lãi nặng.
Bản thân các ngân hàng, tổ chức tín dụng cũng có nhiều sơ hở, thiếu sót khiến tội phạm lợi dụng gian lận, lừa đảo, hoạt động tín dụng đen, đòi nợ thuê trái pháp luật…
Đây là vấn đề được đại diện Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an nêu ý kiến tại hội thảo do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) tổ chức tại Hà Nội mới đây.
Ngày 16/11, ông Bùi Đức Tài, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết: Thời gian qua, lực lượng Công an đã triệt phá hàng loạt các doanh nghiệp núp bóng và xử lý về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Hiện, các đối tượng có dấu hiệu tan rã, co cụm, hoạt động cầm chừng, tình trạng gọi điện, nhắn tin để khủng bố đang có dấu hiệu giảm.
Chỉ trong vòng hai tháng, từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2023, trên địa bàn thành phố Hà Nội, các lực lượng chức năng, chủ công là phòng Cảnh sát hình sự – Công an thành phố Hà Nội và Công an các quận, huyện, đã đấu tranh, triệt phá nhiều băng ổ nhóm tín dụng đen, cho vay lãi nặng.
Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, thời gian qua, mặc dù đã được tuyên truyền, cảnh báo nhưng vì nhiều lý do khác nhau, nhiều người vẫn 'sập bẫy tín dụng đen'. Xác định tính chất phức tạp của loại tội phạm này, công an tỉnh đã và đang triển khai quyết liệt nhiều biện pháp, đấu tranh mạnh, góp phần làm trong sạch địa bàn.
Với lãi suất cho vay từ 100% đến gần 400%/năm, nhiều đối tượng cộm cán hoạt động trong các ổ nhóm 'tín dụng đen' trên địa bàn Quảng Bình đã bị khởi tố, bắt giữ.
Tỉnh Bình Dương, nơi công nghiệp phát triển mạnh, số lượng nhà máy, xí nghiệp; số lượng công nhân thuộc hàng cao nhất nước luôn là điểm đến của các đối tượng cho vay nặng lãi từ khắp mọi miền đất nước.
Tài chính tiêu dùng được cho là giải pháp quan trọng để đạt được mục tiêu gia tăng khả năng tiếp cận vốn cho người dân, góp phần hữu hiệu ngăn chặn tình trạng tín dụng đen.
Ngày 31-10, Công an TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết, đã xây dựng các banner ngắn gọn, bắt mắt, dễ nhìn, dễ hiểu để tuyên truyền trên facebook, các nhóm zalo khu phố, ấp và các nền tảng mạng xã hội, nhằm cảnh báo đến người dân về các chiêu thức, thủ đoạn của hoạt động 'Tín dụng đen'.
Công an khuyến cáo người dân không tin vào các nội dung những tờ đề can, quảng cáo cho vay tiền nhanh, vay trả góp được dán trên các trụ điện, tường... để tránh rơi vào bẫy của các đối tượng hoạt động 'tín dụng đen', vào dễ nhưng 'khó thoát'.
Từ năm 2021 đến nay, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) nói riêng đã phát hiện và triệt phá 12 vụ; điều tra khám phá và khởi tố 12 vụ, với 41 đối tượng vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh vừa triệt xóa băng nhóm chuyên cho vay lãi nặng, bắt khẩn cấp đối tượng cầm đầu là Phạm Thái Minh (SN 1986, thường trú tại cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh).
Hoạt động 'tín dụng đen' được Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an TP Hà Nội đánh giá thường gắn vào tội phạm có tổ chức, núp dưới vỏ bọc cơ sở kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp, công ty luật, mua bán nợ và triệt để tận dụng khoa học công nghệ, không gian mạng. Tấn công trấn áp quyết liệt hiệu quả với loại tội phạm này luôn là yêu cầu đặt ra xuyên suốt với lực lượng CSHS Thủ đô, nhất là khi thời điểm cuối năm đang cận kề.
Nhiều vùng quê đã không còn yên bình bởi hình thức 'tín dụng đen' mà người đi vay và cho vay đều quen biết, cho nhau vay trực tiếp với lãi suất cao.
Thời gian gần đây, hoạt động cho vay nặng lãi gây xáo trộn cuộc sống của một bộ phận người dân tỉnh Hòa Bình. Mắc bẫy 'tín dụng đen' nhiều gia đình 'khuynh gia bại sản', lao đao, khốn đốn, thậm chí tìm tới cái chết để giải thoát. Quản lý hoạt động cho vay lãi nặng đặt ra cho cấp ủy, chính quyền và lực lượng công an cơ sở nhiều thách thức đòi hỏi phải có những giải pháp đồng bộ quyết liệt.
Hoạt động của các băng nhóm, đối tượng liên quan đến cho vay, đòi nợ thuê dưới hình thức 'tín dụng đen' đang ngày một tinh vi, phức tạp, gây hoang mang, bức xúc trong dư luận. Trước những diễn biến đó, lực lượng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội đã mở đợt cao điểm, tập trung đánh đúng, đánh trúng loại tội phạm này.
Trong những năm gần đây, mặc dù lực lượng Công an các cấp đã tập trung đánh mạnh, mở nhiều đợt cao điểm để truy quét song tội phạm trong lĩnh vực cho vay lãi nặng, 'tín dụng đen' trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh vẫn tìm mọi cách để hoạt động, núp bóng dưới nhiều chiêu thức khác nhau để tồn tại, gây không ít hệ lụy và tiềm ẩn nhiều nguy cơ về ANTT. Để trấn áp, Công an Hà Tĩnh tiếp tục mở đợt cao điểm tấn công, truy quét trên địa bàn toàn tỉnh.
Trong nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt liên quan đến tín dụng đen, các nạn nhân đều phản ánh, việc hồ sơ, thủ tục vay vốn từ ngân hàng và các tổ chức tín dụng quá rườm rà và nhiêu khê, nên dẫu biết sẽ gặp rủi ro nhưng vẫn 'lao đầu' vào vay 'nóng' với lãi suất cao, tạo cơ hội cho tội phạm tín dụng đen 'đục nước béo cò'.
Hoạt động 'tín dụng đen' trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong thời gian qua diễn biến khá phức tạp. Không chỉ hoành hành ở khu vực thành thị mà 'tín dụng đen' còn len lỏi cả về vùng nông thôn, vùng dân tộc thiểu số.
Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, thời gian qua lực lượng Công an toàn tỉnh đã mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm liên quan đến hoạt động 'tín dụng đen' và đã triệt phá thành công nhiều nhóm đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
'Tín dụng đen' hoành hành khắp nơi khiến nhiều gia đình 'tán gia bại sản', không có khả năng chi trả, có những trường hợp phải bỏ đi xa xứ và luôn sống trong tình cảnh lo sợ vì bị siết nợ. Thực trạng trên gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Vậy đâu là nguyên nhân của vấn nạn nguy hiểm này?
Ngày 9/10, Thượng tá Trần Thanh Tâm, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Phú Yên cho biết, các trinh sát hình sự cơ quan này vừa phối hợp Công an TP Tuy Hòa cùng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Phú Yên đấu tranh khám phá chuyên án truy xét, triệt xóa một đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Sau thời gian tạm lắng, gần đây hoạt động 'tín dụng đen' trên địa bàn cả nước nói chung, Đà Nẵng nói riêng có chiều hướng tái diễn và diễn biến phức tạp. Thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng mạng viễn thông, núp bóng doanh nghiệp có chức năng cho vay tài chính, dịch vụ đòi nợ, kinh doanh cầm đồ… tạo vỏ bọc nhằm đối phó cơ quan chức năng.
'Tín dụng đen' thường diễn ra âm thầm, không ồn ào, nhưng hệ lụy của nó ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều hoạt động của đời sống xã hội.
Trước diễn biến phức tạp của loại tội phạm cho vay lãi nặng, 'tín dụng đen' trên địa bàn tỉnh, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, lực lượng Công an các đơn vị, địa phương tại tỉnh Quảng Nam đã tăng cường công tác nắm tình hình nhằm kịp thời đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với loại tội phạm này.
Theo số liệu thống kê, từ đầu năm 2023 đến nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đã đấu tranh và khởi tố 121 vụ, 166 bị can cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với tổng số tiền cho vay lãi nặng hơn 1.000 tỷ đồng, thu lời bất chính hơn 100 tỷ đồng.
Những năm gần đây, các ổ nhóm cho vay lãi nặng hoạt động và diễn biến phức tạp với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Hệ lụy của dịch bệnh COVID-19 và hoạt động tín dụng của các ngân hàng ngày càng siết chặt trên địa bàn TP Hà Nội càng khiến cho hoạt động vi phạm pháp luật này có nguy cơ bùng phát.
Lãi suất 'cắt cổ', điều khoản nghiêm khắc nhưng vẫn có rất nhiều người chấp nhận thực hiện để vay tín dụng đen. Vì đâu mà họ liều mạng đến như vậy? Đơn giản, vì họ cần tiền mà không thể đi kiếm tìm ở nơi nào khác. Đã rất nhiều năm, nạn tín dụng đen đội lốt dưới vỏ bọc khác nhau không ngừng phát triển, lôi kéo hàng ngàn nạn nhân tham gia dẫn đến kiệt quệ kinh tế vì lãi suất, nhiều người mất nhà cửa, tài sản, gia đình ly tán...