Với hình thức yêu cầu người vay tiền chỉ cần thế chấp điện thoại iPhone thông qua cung cấp tài khoản iCloud , một đường dây gồm 13 đối tượng vừa bị Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện , triệt phá vì đã có hoạt động ' tín dụng đen ' trên không gian mạng.
Từ đầu năm 2024 đến nay, Công an thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện và đấu tranh, khởi tố 6 vụ, 7 bị can phạm tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'…
Trong 5 năm qua, với sự ra quân và đấu tranh quyết liệt, không khoan nhượng đối với tội phạm 'tín dụng đen', tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến 'tín dụng đen' trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được kiểm soát và kéo giảm, không còn hoạt động manh động, liều lĩnh. Nhiều đường dây, đối tượng cộm cán chuyên hoạt động tín dụng đen đã bị bóc gỡ, triệt xóa.
Sáng 23/6, gần 1.000 sinh viên Trường Đại học Tài chính - Marketing (TP Hồ Chí Minh) tham dự hội thảo Phương pháp nhận diện thủ đoạn của đối tượng cho vay nặng lãi, 'tín dụng đen', cá độ bóng đá…
Trước phản ánh của người dân Cà Mau liên quan đến hoạt động 'tín dụng đen' xảy ra trên địa bàn tỉnh, Đại tá Nguyễn Phúc Cường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau cho biết, cơ quan chức năng đã và đang nỗ lực triển khai các biện pháp ngăn chặn các vụ việc này.
Ngày 31/5, thông tin từ Công an thành phố Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, đã liên tiếp đấu tranh, triệt xóa, bóc gỡ nhiều đường dây, ổ nhóm liên quan đến hoạt động tín dụng đen, bắt giữ nhiều đối tượng cộm cán chuyên cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Trên tinh thần bám sát vào sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục CSHS, Công an TP Hà Nội và các cục nghiệp vụ đã phối hợp chặt chẽ với ngành ngân hàng trong làm sạch dữ liệu khách hàng vay, tạo môi trường 'sạch', thông thoáng cho những người dân thật sự cần nguồn vốn để đầu tư kinh doanh, sản xuất, tránh không để họ bị lôi kéo, mắc bẫy hay sa chân vào vũng lầy 'tín dụng đen'.
Từ nhiều năm trước, Công an TP Hà Nội đã sớm nhận diện những hoạt động vi phạm này của các đối tượng cho vay lãi nặng và quyết liệt đấu tranh hiệu quả bằng những chuyên đề, kế hoạch cụ thể. Đến nay, với Đề án 06, ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, không chỉ ở Hà Nội mà trên toàn quốc, hoạt động đấu tranh với tội phạm 'tín dụng đen' đã được nâng cấp thành lĩnh vực đấu tranh với những biện pháp mang tính vĩ mô, bài bản, quyết liệt.
Sau một năm ra quân, lực lượng chức năng bóc xóa hơn 2,1 triệu tờ rơi quảng cáo sai quy định, xử phạt vi phạm hành chính 55 đối tượng về hành vi cho vay và 247 trường hợp dán quảng cáo sai quy định.
Tình trạng lừa đảo trực tuyến ngày càng trở nên phức tạp. Một trong những nhóm đối tượng được tội phạm này nhắm tới chính là người lao động. Do đó, việc nâng cao nhận thức của người lao động, cũng như tăng cường trách nhiệm của người sử dụng lao động, các cơ quan, đơn vị có liên quan là rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay.
Núp bóng hai công ty cho vay tiêu dùng, Hải điều hành nhóm 'tín dụng đen' cho gần 739.000 lượt vay với số tiền hơn 4.000 tỷ đồng và thu lợi hơn 600 tỷ đồng.
Chỉ sau 3 năm triển khai thực hiện Kế hoạch 131 về phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, vừa qua, Công an TP.Hà Nội cho biết đã rà dựng, đấu tranh với 46 băng nhóm, 192 đối tượng phạm tội. Bên cạnh những băng nhóm hoạt động theo kiểu truyền thống, nhiều tội phạm hoạt động có tổ chức còn kết hợp giữa phương thức truyền thống và hiện đại, sử dụng công nghệ cao để gây án.
Từ hoạt động 'tín dụng đen' đã dẫn tới nhiều tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật khác, để lại nhiều hệ lụy nghiêm trọng. Giải pháp nào để ngăn chặn, loại bỏ 'tín dụng đen' từ gốc?
Tội phạm cho vay lãi nặng,'tín dụng đen' trên địa bàn Đà Nẵng thời gian qua diễn biến phức tạp, kéo theo các hành vi vi phạm khác như đòi nợ theo kiểu đe dọa, khủng bố, cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật. Trước thực trạng đó, lực lượng Công an các cấp đã thực hiện quyết liệt các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn và đã phát hiện, bắt, xử lý nhiều đối tượng cho vay lãi nặng, 'tín dụng đen'.
Do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, cuộc sống của công nhân gặp nhiều khó khăn. Lợi dụng tình trạng đó, các đối tượng hoạt động 'tín dụng đen' tiếp cận, dụ dỗ công nhân đang làm việc tại các Khu công nghiệp (KCN) vay tiền với lời mời gọi hấp dẫn: 'lãi suất thấp, thủ tục đơn giản'. Để có tiền giải quyết công việc, trang trải cuộc sống, nhiều công nhân đã 'sập bẫy'.
Theo cơ quan chức năng, thời gian qua, hoạt động liên quan đến 'tín dụng đen'' xảy ra khá phổ biến. Ngoài việc làm cho người dân lâm vào cảnh khốn đốn, khánh kiệt về tài chính thì hoạt động cho vay lãi nặng, thu nợ cao còn làm gia tăng tỷ lệ các loại án khác như: giết người, cưỡng đoạt tài sản, đánh bạc, bắt giữ người trái pháp luật…
Với những lời mời chào có cánh, vay tiền chỉ cần thế chấp đăng ký xe, nhiều người đã tìm đến các dịch vụ cho vay tín dụng.
Khi con nợ không trả tiền, Thạnh cùng đồng bọn sẽ điện thoại đe dọa hoặc đến nhà chửi bới để đòi nợ.
Dịp cuối năm là lúc 'tín dụng đen' bắt đầu đẩy mạnh quảng cáo, đối tượng nhắm đến là những người có thu nhập thấp, cụ thể là các khu vực có nhiều công nhân, lao động phổ thông. Dù quảng cáo rất hấp dẫn với thông tin 'lãi suất thấp', 'dễ vay' nhưng thực chất nhiều người phải chịu lãi suất 'tín dụng đen' đến nghìn phần trăm/năm với nhiều loại phí chồng chéo khiến họ khó thoát khỏi vòng xoáy nợ nần.
Nhu cầu vay tiền mua sắm của người dân tăng cao vào cuối năm. Do đó, các ngành chức năng trên địa bàn thành phố tăng cường đấu tranh tội phạm 'tín dụng đen' kết hợp tuyên truyền, hỗ trợ kịp thời cho người dân gặp khó khăn về tài chính.
Công an TPHCM vừa triệt phá thêm nhiều băng nhóm 'tín dụng đen' câu kết với nhân viên ngân hàng, hoạt động cho vay tiền với lãi suất 180%/năm, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.
Thực hiện Chỉ thị số 12 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động 'tín dụng đen', chính quyền và lực lượng chức năng ở Nghệ An đã triển khai nhiều giải pháp mạnh để phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý.
Càng về cuối năm và dịp đầu năm mới, tín dụng đen lại bủa vây các công nhân, đặc biệt là người lao động nhu cầu chi tiêu lớn, gặp khó khăn tại các khu trọ, khu công nghiệp.
Khơi thông tín dụng 'sạch', tạo điều kiện cho người vay và bảo vệ chủ nợ, sẽ là giải pháp căn cơ ngăn tín dụng đen lộng hành với nhiều hình thức biến tướng thời công nghệ.
Cùng với hơn 1,2 triệu người lao động nhập cư đến từ các tỉnh, thành đa phần làm việc trong các khu công nghiệp và doanh nghiệp bên ngoài, Bình Dương hiện có hơn 27.000 người nước ngoài đến sinh sống và làm việc. Để bảo vệ sức khỏe, tài sản cho doanh nghiệp, doanh nhân, người lao động, những năm qua, Công an tỉnh Bình Dương rất quyết liệt trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm xâm hại thân thể, tài sản, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư và tội phạm liên quan đến 'tín dụng đen' bủa vây công nhân lao động.
Thời điểm cuối năm âm lịch, nhu cầu chi tiêu của nhiều người tăng cao nên nạn 'tín dụng đen' có cơ hội bùng phát. không ít công nhân, người lao động trở thành nạn nhân.
Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa về cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, thời gian qua, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã ra quân đấu tranh quyết liệt với tội phạm 'tín dụng đen', đã bắt và xử lý 4 vụ, 5 đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự…
Từ một vụ tạt chất bẩn xảy ra trên địa bàn P.13, BCH CAQ.Tân Bình đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ. Cũng từ đây, một đường dây 'tín dụng đen' trên mạng với lãi suất 'cắt cổ' đã được vạch trần, lôi ra ánh sáng.
Đây là đường dây cho vay tiền trực tuyến qua các App với lãi suất lên đến trên 500%/năm, quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh, số đối tượng lên đến hàng trăm người, trải khắp tại các địa phương trên toàn quốc, do đối tượng người Trung Quốc cầm đầu.
Khi người vay mất khả năng trả nợ thì Thao và các đối tượng sẽ có những hành động mang tính đe dọa, uy hiếp để gây áp lực buộc người vay trả tiền.
Nắm bắt tâm lý và nhu cầu của người dân cần tiền hoặc vốn vay để làm ăn kinh doanh, thanh toán khoản nợ vào thời điểm cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các đối tượng tội phạm 'tín dụng đen' gia tăng chiêu trò lôi kéo người vay tiền với lãi suất cao. Trước thực trạng này, Công an thành phố Hà Nội – chủ công là Phòng Cảnh sát hình sự đã tăng cường điều tra, phát hiện, bắt giữ các đối tượng cho vay lãi nặng, góp phần đảm bảo an ninh trật tự địa bàn.
Nắm bắt tâm lý và nhu cầu của người dân cần tiền hoặc vốn vay để làm ăn kinh doanh, thanh toán khoản nợ vào thời điểm cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các đối tượng tội phạm 'tín dụng đen' gia tăng chiêu trò lôi kéo người vay tiền với lãi suất cao. Trước thực trạng này, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã tăng cường điều tra, phát hiện, bắt giữ các đối tượng cho vay lãi nặng, góp phần đảm bảo ANTT địa bàn.
Lợi dụng người lao động gặp khó về tài chính, trong khi nhu cầu chi tiêu cuối năm tăng cao, nhiều đối tượng cho vay nặng lãi đã tìm đến công nhân lao động.
Lợi dụng hoàn cảnh cấp bách của người dân khi đi khám bệnh ở TP.HCM, 2 băng nhóm đã cho vay góp và vay 'tiền đứng' với lãi suất 120%-730% năm.
Nhu cầu vay vốn dịp cuối năm tăng cao, vấn nạn tín dụng đen càng trở nên phức tạp. Nhiều chiêu thức của đối tượng cho vay nặng lãi đang 'bủa vây' người dân.
Hàng loạt các băng nhóm hoạt động 'tín dụng đen' bị Công an TP.HCM bắt giữ trong Cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, cho thấy tội phạm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự hoạt động rất đa dạng về cách thức cho vay cũng như thủ đoạn đòi nợ.
Công an khuyến cáo, người dân tuyệt đối không vay mượn tiền thông qua các tờ rơi, quảng cáo, các ứng dụng cho vay tiền nhanh, để tránh sập bẫy tín dụng đen, vay dễ, trả khó, nợ chồng nợ...
Sau đại dịch Covid-2019, tình hình kinh tế thế giới cũng như trong nước đều gặp rất nhiều khó khăn do không ít ngành nghề sản xuất bị ngưng trệ, nhân công thất nghiệp. Xuất phát từ nhu cầu cần vốn của doanh nghiệp, cần tiền xoay xở cho cuộc sống của người dân, một số đối tượng, băng nhóm nhân cơ hội bung tiền cho vay, giải ngân 'sau một cuộc gọi điện thoại' nên nhiều người đang bức bách về tài chính đã 'nhắm mắt làm liều' vay nóng với mức lãi suất 'cắt cổ'. Vòi bạch tuộc của 'tín dụng đen' vươn dài khắp nơi từ trong đời sống thực tại đến mạng xã hội với nhiều hình thức như vay qua app, dán tời rơi, núp bóng các công ty tài chính. Hoạt động của các nhóm 'tín dụng đen' khiến xã hội bất ổn về an ninh, trật tự (ANTT) xuất phát từ việc cho vay, đòi nợ của các đối tượng khiến không ít người vay rơi vào cảnh bần cùng, kiệt quyệt, bị đe dọa, khủng bố, uy hiếp, cố ý gây thương tích, làm nhục trên mạng xã hội...
Trong năm 2023, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục triệt phá, bắt giữ, xử lý nhiều băng nhóm, nhóm, đối tượng hoạt động 'tín dụng đen'. Qua đó, tạo khí thế tấn công, trấn áp mạnh tội phạm, được dư luận đánh giá cao.
Cuộc sống xa quê với nhiều khoản chi tiêu khiến công nhân lao động làm việc tại các khu công nghiệp hầu như không có tiền tích lũy để dự phòng.
Cuộc sống xa quê với nhiều khoản chi tiêu khiến công nhân lao động làm việc tại các khu công nghiệp hầu như không có tiền tích lũy để dự phòng cho bản thân. Vì vậy, khi khó khăn về tài chính, nhiều người đã phải vay tiền với lãi nặng để trang trải cuộc sống.
Ngày 18/12, Đại tá Trần Mạnh Hải, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết: Thực hiện đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, trong ngày đầu ra quân, các đơn vị đã đấu tranh, triệt phá nhiều ổ nhóm tội phạm hoạt động 'tín dụng đen' trên địa bàn tỉnh.
Đây là các điểm cho vay lãi nặng có quy mô hoạt động lớn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình với tổng số tiền các đối tượng cho vay lãi nặng trên 2 tỷ đồng, lãi suất lên đến 365%/năm.
Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, vừa triệt phá nhiều ổ nhóm cho vay lãi suất 'khủng' trong ngày đầu của chiến dịch trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán 2024. Đáng chú ý, trong các ô nhóm, có ổ nhóm do 'nữ tướng' cầm đầu'.
Nhiều đối tượng tội phạm hoạt động 'tín dụng đen' trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã bị cơ quan công an tỉnh Hòa Bình triệt phá trong đợt cao điểm bảo vệ Tết Nguyên đán năm 2024.
Nhiều đối tượng hoạt động tín dụng đen tại Hòa Bình như: Nam 'Bắc'; Tuấn 'gấu'; Hà 'đê' đã bị Công an tỉnh Hòa Bình điều tra làm rõ.
Ngày 18/12, thông tin từ Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, Công an các huyện, thành phố đã đấu tranh, bóc gỡ nhiều ổ nhóm tội phạm hoạt động 'tín dụng đen' trên địa bàn tỉnh.
Ngày đầu ra quân trấn áp tội phạm, Công an tỉnh Hòa Bình triệt phá nhiều ổ nhóm tội phạm hoạt động cho vay lãi nặng, bắt giữ nhiều đối tượng cộm cán.
Ngày 18/12, Đại tá Trần Mạnh Hải, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, trong ngày đầu ra quân thực hiện đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán năm 2024, các đơn vị chức năng và Công an các huyện, thành phố đã đấu tranh, bóc gỡ nhiều ổ nhóm tội phạm hoạt động 'tín dụng đen' trên địa bàn tỉnh.
Công an TPHCM vừa triệt phá thành công 3 băng nhóm người Hải Phòng hoạt động tín dụng đen 900%/năm ở trên địa bàn. Khi người vay không đủ tiền đóng lãi hoặc trả tiền, các đối tượng nhắn tin đe dọa và tìm tới đánh người vay và người thân.
Sáng 15/12, ngay sau lễ ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hồ Chí Minh đã lập tức trấn áp, bắt giữ nhiều băng nhóm hoạt động 'tín dụng đen'.
Quá trình điều tra, Cơ quan công an đã bắt giữ nhóm 4 đối tượng chuyên hoạt động 'tín dụng đen' trên địa bàn tỉnh Bình Dương và TPHCM.
Thời gian qua, Công an TP HCM đã phối hợp với các cơ quan chức năng triệt phá nhiều băng nhóm, công ty núp bóng để hoạt động tín dụng đen.
Tình trạng cho vay lãi nặng, đòi nợ kiểu 'xã hội đen' vốn gây bức xúc, thời điểm càng gần Tết Giáp Thìn 2024 càng phức tạp hơn. Một trong những nguyên nhân khiến tín dụng đen còn 'đất sống' nằm ở nguồn cầu vẫn khá lớn. Không ít người cần gấp một khoản tiền để trang trải cuộc sống, chữa bệnh hiểm nghèo, chưa đủ điều kiện vay vốn ngân hàng mới phải 'gõ cửa' vay của tín dụng đen.
Tín dụng đen để lại nhiều hậu quả cho người vay và xã hội nhưng khung pháp lý xử lý các hành vi này như 'gãi ngứa', chưa đủ sức răn đe. Việc phải có mức chế tài thật nặng được nhiều chuyên gia tài chính, giới luật sư, đơn vị công an… nêu lên nhằm hạn chế và xóa sổ tín dụng đen…