Đây là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền đặc biệt lớn, có hàng trăm nạn nhân. Cách thức các đối tượng (với các chức danh giám đốc công ty bất động sản) dùng để lừa đảo là sử dụng pháp nhân nhiều công ty để ký với nhiều người mua các 'hợp đồng góp vốn, hợp đồng' đặt cọc hứa hẹn mua bán đất nền của hàng chục dự án 'ma' do các đối tượng 'dựng' lên tại nhiều quận, huyện ở TP Hồ Chí Minh. Qua đó, các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền hơn 828,5 tỷ đồng, để lại hệ lụy đau khổ cho nhiều người lỡ bỏ tiền mua các nền đất…
Cùng tham gia lập dự án ma, lừa đảo hàng trăm tỷ, nhưng nữ doanh nhân Trần Thị Mỹ Hiền bị 'mất khả năng nhận thức' nên được tạm đình chỉ để chữa trị băt buộc.
Phạm Thị Tuyết Nhung, Giám đốc Công ty Angel Lina cùng đồng phạm đã lập ra 18 dự án bất động sản 'ma', chiếm đoạt gần 830 tỷ đồng của 589 bị hại.
Bà Phạm Thị Tuyết Nhung (nguyên Giám đốc Công ty Angel Lina) và bà Trần Thị Mỹ Hiền (Giám đốc Công ty Đất Vàng Hoàng Gia) cùng các đồng phạm lập dự án 'ma', lừa chuyển nhượng rồi chiếm đoạt hơn 828 tỷ đồng.
Ngày 13-11, Viện KSND TPHCM đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phạm Thị Tuyết Nhung (sinh năm 1981, ngụ quận 4) cùng 7 đồng phạm về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Ngày 13/11, Viện KSND TP Hồ Chí Minh cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phạm Thị Tuyết Nhung (Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Angel Lina) cùng 7 đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.