Ngày 26-5, Công an TP.Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, vừa bắt giữ Nguyễn Duy Hưng (SN 1991, trú phường Phúc Thắng, TP Phúc Yên) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Phùng Văn Chính cùng đồng bọn đã hoạt động cho vay với lãi suất 'cắt cổ' từ 108% đến 360%/năm.
Với lãi suất cho vay tương đương 108% đến 360% một năm, nhóm của Chính đã bị công an bắt giữ.
Ngày 19/5, Công an TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đã khởi tố 6 bị can liên quan đến việc cho vay lãi nặng xảy ra trên địa bàn.
Từ đầu năm đến nay, Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) liên tiếp triệt phá nhiều băng, nhóm tổ chức cho vay lãi nặng với tổng số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Qua đó đã đề nghị truy tố các bị can về tội 'cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'. Đây là kết quả đấu tranh để phòng ngừa loại tội phạm đang có dấu hiệu diễn biến phức tạp trong thời gian qua trên địa bàn và nhiều địa phương khác.
Ngày 13/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Tây Ninh (Tây Ninh) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Hồng Hoa (SN 1970, ngụ khu phố 2, phường 1, TP Tây Ninh) để điều tra làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng. Qua khám xét nơi ở của Hoa, Công an thu giữ: 1 ĐTDĐ, 3.300.000 đồng, 1 xe máy, 4 quyển sổ liên quan đến việc cho vay nặng lãi và một số đồ vật khác có liên quan.
Bị cáo cho bị hại vay với lãi suất 30%/tháng nên bị xử lý về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Gần một năm cho vay lãi nặng ở Phú Quốc, Quý đã đưa cho 20 người trên 600 triệu đồng để thu lợi bất chính.
Cho vay không cần thế chấp tài sản, giải ngân nhanh trong ngày, Đỗ Văn Quý (sinh năm 1989, ngụ huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) đã cho nhiều người dân lao động ở thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang vay tiền với lãi suất 'cắt cổ' thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng.
Trong lúc người dân đang gặp khó khăn nhất vì dịch bệnh, các nhóm cho vay lãi nặng trên địa bàn thành phố Nha Trang đã tranh thủ hoạt động, thậm chí có phần công khai hơn…
Ngày 26-4-2020, Công an tỉnh Quảng Bình đã bắt giam Trịnh Quang Anh (SN 1994, HKTT P.Thịnh Liệt, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội; cư trú tại chung cư Nam Khang, xã Phong Phú, H.Bình Chánh, TP.HCM) về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Trịnh Quang Anh lên kế hoạch rồi cấp tiền cho Hoàng vào Quảng Bình tổ chức nhóm cho vay với lãi suất lên đến 226%/năm.
Mặc dù biết là lãi suất 'cắt cổ', dao động từ 23 - 30%/tháng (khoảng 280% - 360%/năm) tùy số tiền vay và đóng phí 300.000 - 500.000 đồng/lần nhưng nhiều người vẫn vay vì cần gấp.
Ngày 16-4, Cơ quan CSĐT Công an TP.Quy Nhơn (Bình Định) thông tin, đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Đoàn Văn Bách (SN 1991) và Ngô Văn Tùng (SN 1996, cùng ngụ huyện An Dương, TP.Hải Phòng) về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Lê Nguyên Dương và Nguyễn Quốc Chính để điều tra về hành vi 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Ngày 14/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Nguyên Dương, SN 1990, HKTT ở Tổ 1, Quế Trạo, Dữu Lâu, Việt Trì, Phú Thọ về hành vi 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Kiều hoạt động tín dụng, cho vay nặng lãi từ năm 2019, khi người dân có nhu cầu vay tiền, Kiều sẽ cho vay từ 10 triệu đến 60 triệu đồng với lãi suất từ 120 đến 240%/năm.
'Tín dụng đen', vấn nạn đang diễn ra khắp nơi trên cả nước kéo theo hàng loạt hệ lụy. Sau lưng hoạt động 'tín dụng đen' là các nhóm tội phạm chuyên đòi nợ thuê, xiết nợ, thậm chí 'xử nhau' theo kiểu 'xã hội đen'. Báo Công an TP Đà Nẵng thực hiện loạt phóng sự này hầu chuyển đến bạn đọc những câu chuyện, góc nhìn thật nhất phóng viên đã ghi lại được...
Ngày 15/2, thông tin từ Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Mạnh Cường (32 tuổi), Phạm Xuân Quang (26 tuổi) và Đỗ Văn Dũng (22 tuổi, đều trú tại TP Hải Phòng) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Chiều 18-12, Công an Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) xác nhận, vừa phối hợp với các đơn vị, lực lượng bắt nhóm đối tượng ngoại tỉnh đến Đà Nẵng hoạt động cho vay lãi suất cao.
Ngày 17-12, Công an quận 2 (TPHCM) cho biết, đang xác minh tin báo về tội phạm 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' xảy ra trên địa bàn.
Từ Hà Nội vào Thừa Thiên – Huế, Đặng Đình Đoàn (29 tuổi) hoạt động cho vay lãi nặng. Chỉ trong thời gian ngắn, có 30 người vay tiền và Đoàn thu lợi được 70 triệu đồng.
Thời gian gần đây, lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt giữ nhiều đối tượng cho vay lãi nặng. Tuy nhiên, do lợi nhuận cao nên các đối tượng hoạt động 'tín dụng đen' đã dùng nhiều thủ đoạn để 'qua mặt' lực lượng chức năng và khống chế con nợ. Bằng các thủ đoạn như trên, đối tượng cho vay lãi nặng đã khiến không ít người vay mất nhà, cất cửa…
Ngày 25/7, cơ quan CSĐT - CATX Sơn Tây, Hà Nội cho biết vừa phá thành công chuyên án, đồng loạt bắt, khám xét khẩn cấp đối tượng Phan Thanh Hưng và đồng bọn về các hành vi 'Cướp tài sản', 'Cưỡng đoạt tài sản' và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự...
Ngày 12-7, CAH Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Bá Cường (SN 1983, trú tại xã Yên Lễ, huyện Như Xuân) để điều tra về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Chiều 27/6, Công an phường 4, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh cho biết đang tạm giữ hai đối tượng gồm Dương Thành Tín (sinh năm 1992) và Phan Văn Chung (sinh năm 1990), cùng có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hà Nội để điều tra, làm rõ hành vi cho vay nặng lãi.
Sau nhiều ngày theo dõi, lực lượng Công an TPHCM đã triệt phá 2 đường dây cho vay lãi nặng ở TPHCM với thủ tục hết sức đơn giản như chỉ cần giấy kết hôn, giấy khai sinh của con cái…
Cơ quan điều tra xác định có 19 cá nhân vay của Huấn từ 20 đến 50 triệu đồng, tổng số gần 600 triệu đồng, với lãi suất lên đến 182%/năm.
Cơ quan điều tra Công an TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh ngày 16-4 cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ xử lý 5 đối tượng về hành vi cho vay nặng lãi.
Công an quận Hải Châu (TP.Đà Nẵng) vừa bắt quả tang 2 đối tượng cùng nhiều tài sản, tang vật liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi khi đang nhận tiền lãi từ khách hàng.
Công an thị xã Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) vừa bắt nhóm đối tượng cho vay lãi nặng, lãi suất lên tới hàng trăm %/năm.
Tòa án quận Kirovsky, thành phố Yaroslavl, tỉnh Yaroslavl (Nga) mới đây đã ra phán quyết đối với vụ án giết doanh nhân Ilya Isaev (42 tuổi) - anh trai của Đại biểu Duma (Hội đồng lập pháp) tỉnh Yaroslavl, ông Pavel Isaev. Hung thủ là Konstantin Sorokin (55 tuổi), một người kinh doanh ô tô.
Ông Thắng từ Hải Phòng vào Kiên Giang thuê nhà và mở đại lý bán vé máy bay để làm bình phong để cho vay lãi nặng.
Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa triệt xóa thêm một đường dây cho vay nặng lãi do Trương Văn Hùng - chủ một hiệu cầm đồ ở thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc cầm đầu.
Vừa ghi lô đề, Hưng còn kinh doanh 'nghề' cho vay lãi với lãi suất lên đến 180%/năm.
CQĐT CATP Thanh Hóa ngày 13-1 cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 4 đối tượng trong đường dây 'tín dụng đen' núp bóng dưới mác Công ty dịch vụ tài chính về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Các cơ quan chức năng TP Hồ Chí Minh đã lập danh sách 600 người cho vay lãi nặng. Sắp tới, thành phố sẽ tăng cường kiểm tra, quản lý chặt các công ty đòi nợ thuê và dịch vụ cầm đồ núp bóng cho vay nặng lãi.
Được Nguyễn Anh Tuấn thuê làm việc, 3 nam thanh niên vào làm việc trong công ty tư vấn tài chính và tổ chức cho nhiều người vay tiền với lãi suất cao. Lực lượng công an tại Đà Nẵng đã làm rõ hành vi này và bắt giữ các đối tượng.