Ngày 20/6, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan này vừa triệt phá đường dây tín dụng đen do 2 anh em trai điều hành cho vay với lãi suất lên 182%/năm.
Chiều 19/6, tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Hải Dương vừa triệt phá thành công một nhóm đối tượng chuyên hoạt động cho vay lãi nặng, thu lời bất chính hàng chục tỷ đồng trên địa bàn huyện Thanh Hà.
Quá trình tổ chức đánh bạc có hoạt động cho vay lãi nặng, tín dụng đen, mỗi tháng với lãi suất 60% cho các con bạc vay nợ để tham gia đánh bạc.
Chiều 19/6, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết, phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh vừa triệt phá thành công ổ nhóm hoạt động cho vay lãi nặng, thu lời bất chính hàng chục tỷ đồng.
CQĐT Công an tỉnh Hải Dương ngày 16-6 cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, trong đó có Lã Thị Tú (SN 1981, trú tại thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương).
Ngày 14/6, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hòa Thành (Tây Ninh) đã bắt giữ Hoàng Văn Bình (SN 1985, ngụ Đắk Nông, tạm trú xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành) để điều tra làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng.
Ngày 13/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ Trần Văn Định, SN 1982 ngụ Phường Tân Phong, TP Biên Hòa. Định là đối tượng cầm đầu nhóm người cho vay lãi nặng tại huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai...
Tiếp tục mở rộng điều tra, đến 16 giờ chiều 12-6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt được đối tượng cầm đầu băng nhóm cho vay nặng lãi là Trần Văn Định (1982, ngụ khu phố 11, phường Tân Phong, TP Biên Hòa). Định là chủ mưu những vụ cho vay lãi nặng bằng thủ đoạn cầm cố, sang nhượng nhà đất tại xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu.
Thời gian vừa qua, hình thức 'tín dụng đen' núp bóng vay qua app (ứng dụng trên điện thoại thông minh) 'bùng nổ', với những quảng cáo khá 'ngọt': Vay vốn với lãi suất thấp, thủ tục đơn giản, hỗ trợ trong vòng 24 giờ… Thế nhưng, đằng sau những lời quảng cáo đó, lãi suất được áp dụng cho các hình thức vay này có thể lên tới vài trăm phần trăm.
Ngày 11-6, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Đồng Nai) đã triệt phá thành công nhóm cho vay lãi nặng bằng thủ đoạn cầm cố, sang nhượng nhà đất tại xã Thạnh Phú, H. Vĩnh Cửu, bắt giữ 4 đối tượng.
Ngày 12-6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã triệt phá thành công nhóm cho vay lãi nặng bằng thủ đoạn cầm cố, sang nhượng nhà đất tại xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu.
Trên trang cá nhân của mình, Phạm Ngọc Sỹ (trú tại Diễn Kỷ, Diễn Châu) thường xuyên đăng tải hình ảnh các lớp võ thuật vừa để khuếch trương thanh thế, vừa là cách để uy hiếp các con nợ.
Ngày 31/5, Công an Phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị vừa bắt quả tang 4 đối tượng để làm rõ hành vi cho vay lãi nặng.
Ngày 26-5, Công an TP.Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, vừa bắt giữ Nguyễn Duy Hưng (SN 1991, trú phường Phúc Thắng, TP Phúc Yên) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Phùng Văn Chính cùng đồng bọn đã hoạt động cho vay với lãi suất 'cắt cổ' từ 108% đến 360%/năm.
Với lãi suất cho vay tương đương 108% đến 360% một năm, nhóm của Chính đã bị công an bắt giữ.
Ngày 19/5, Công an TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đã khởi tố 6 bị can liên quan đến việc cho vay lãi nặng xảy ra trên địa bàn.
Từ đầu năm đến nay, Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) liên tiếp triệt phá nhiều băng, nhóm tổ chức cho vay lãi nặng với tổng số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Qua đó đã đề nghị truy tố các bị can về tội 'cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'. Đây là kết quả đấu tranh để phòng ngừa loại tội phạm đang có dấu hiệu diễn biến phức tạp trong thời gian qua trên địa bàn và nhiều địa phương khác.
Ngày 13/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Tây Ninh (Tây Ninh) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Hồng Hoa (SN 1970, ngụ khu phố 2, phường 1, TP Tây Ninh) để điều tra làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng. Qua khám xét nơi ở của Hoa, Công an thu giữ: 1 ĐTDĐ, 3.300.000 đồng, 1 xe máy, 4 quyển sổ liên quan đến việc cho vay nặng lãi và một số đồ vật khác có liên quan.
Bị cáo cho bị hại vay với lãi suất 30%/tháng nên bị xử lý về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Gần một năm cho vay lãi nặng ở Phú Quốc, Quý đã đưa cho 20 người trên 600 triệu đồng để thu lợi bất chính.
Cho vay không cần thế chấp tài sản, giải ngân nhanh trong ngày, Đỗ Văn Quý (sinh năm 1989, ngụ huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) đã cho nhiều người dân lao động ở thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang vay tiền với lãi suất 'cắt cổ' thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng.
Trong lúc người dân đang gặp khó khăn nhất vì dịch bệnh, các nhóm cho vay lãi nặng trên địa bàn thành phố Nha Trang đã tranh thủ hoạt động, thậm chí có phần công khai hơn…
Ngày 26-4-2020, Công an tỉnh Quảng Bình đã bắt giam Trịnh Quang Anh (SN 1994, HKTT P.Thịnh Liệt, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội; cư trú tại chung cư Nam Khang, xã Phong Phú, H.Bình Chánh, TP.HCM) về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Trịnh Quang Anh lên kế hoạch rồi cấp tiền cho Hoàng vào Quảng Bình tổ chức nhóm cho vay với lãi suất lên đến 226%/năm.
Mặc dù biết là lãi suất 'cắt cổ', dao động từ 23 - 30%/tháng (khoảng 280% - 360%/năm) tùy số tiền vay và đóng phí 300.000 - 500.000 đồng/lần nhưng nhiều người vẫn vay vì cần gấp.
Ngày 16-4, Cơ quan CSĐT Công an TP.Quy Nhơn (Bình Định) thông tin, đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Đoàn Văn Bách (SN 1991) và Ngô Văn Tùng (SN 1996, cùng ngụ huyện An Dương, TP.Hải Phòng) về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Lê Nguyên Dương và Nguyễn Quốc Chính để điều tra về hành vi 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Ngày 14/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Nguyên Dương, SN 1990, HKTT ở Tổ 1, Quế Trạo, Dữu Lâu, Việt Trì, Phú Thọ về hành vi 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Kiều hoạt động tín dụng, cho vay nặng lãi từ năm 2019, khi người dân có nhu cầu vay tiền, Kiều sẽ cho vay từ 10 triệu đến 60 triệu đồng với lãi suất từ 120 đến 240%/năm.
'Tín dụng đen', vấn nạn đang diễn ra khắp nơi trên cả nước kéo theo hàng loạt hệ lụy. Sau lưng hoạt động 'tín dụng đen' là các nhóm tội phạm chuyên đòi nợ thuê, xiết nợ, thậm chí 'xử nhau' theo kiểu 'xã hội đen'. Báo Công an TP Đà Nẵng thực hiện loạt phóng sự này hầu chuyển đến bạn đọc những câu chuyện, góc nhìn thật nhất phóng viên đã ghi lại được...
Ngày 15/2, thông tin từ Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Mạnh Cường (32 tuổi), Phạm Xuân Quang (26 tuổi) và Đỗ Văn Dũng (22 tuổi, đều trú tại TP Hải Phòng) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Chiều 18-12, Công an Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) xác nhận, vừa phối hợp với các đơn vị, lực lượng bắt nhóm đối tượng ngoại tỉnh đến Đà Nẵng hoạt động cho vay lãi suất cao.
Ngày 17-12, Công an quận 2 (TPHCM) cho biết, đang xác minh tin báo về tội phạm 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' xảy ra trên địa bàn.
Từ Hà Nội vào Thừa Thiên – Huế, Đặng Đình Đoàn (29 tuổi) hoạt động cho vay lãi nặng. Chỉ trong thời gian ngắn, có 30 người vay tiền và Đoàn thu lợi được 70 triệu đồng.
Thời gian gần đây, lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt giữ nhiều đối tượng cho vay lãi nặng. Tuy nhiên, do lợi nhuận cao nên các đối tượng hoạt động 'tín dụng đen' đã dùng nhiều thủ đoạn để 'qua mặt' lực lượng chức năng và khống chế con nợ. Bằng các thủ đoạn như trên, đối tượng cho vay lãi nặng đã khiến không ít người vay mất nhà, cất cửa…
Ngày 25/7, cơ quan CSĐT - CATX Sơn Tây, Hà Nội cho biết vừa phá thành công chuyên án, đồng loạt bắt, khám xét khẩn cấp đối tượng Phan Thanh Hưng và đồng bọn về các hành vi 'Cướp tài sản', 'Cưỡng đoạt tài sản' và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự...
Ngày 12-7, CAH Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Bá Cường (SN 1983, trú tại xã Yên Lễ, huyện Như Xuân) để điều tra về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Chiều 27/6, Công an phường 4, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh cho biết đang tạm giữ hai đối tượng gồm Dương Thành Tín (sinh năm 1992) và Phan Văn Chung (sinh năm 1990), cùng có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hà Nội để điều tra, làm rõ hành vi cho vay nặng lãi.
Sau nhiều ngày theo dõi, lực lượng Công an TPHCM đã triệt phá 2 đường dây cho vay lãi nặng ở TPHCM với thủ tục hết sức đơn giản như chỉ cần giấy kết hôn, giấy khai sinh của con cái…
Cơ quan điều tra xác định có 19 cá nhân vay của Huấn từ 20 đến 50 triệu đồng, tổng số gần 600 triệu đồng, với lãi suất lên đến 182%/năm.
Cơ quan điều tra Công an TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh ngày 16-4 cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ xử lý 5 đối tượng về hành vi cho vay nặng lãi.
Công an quận Hải Châu (TP.Đà Nẵng) vừa bắt quả tang 2 đối tượng cùng nhiều tài sản, tang vật liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi khi đang nhận tiền lãi từ khách hàng.