Ngày 13-11, Cơ quan CSĐT CAQ1, TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Nguyễn Tấn Phát (SN 1992, quê Phú Yên) để xử lý về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công an cáo buộc sau khi vay tiền của ngân hàng để mua ôtô, Hảo làm giả đăng ký xe rồi đánh tráo để lấy giấy tờ thật, mang đến ngân hàng khác thế chấp vay gần một tỷ.
Cơ quan CSĐT – Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức' xảy ra năm 2018 trên địa bàn TP Hà Nội.
Trâm làm giả các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy tờ xe để vay thế chấp, mượn tài sản với mục đích chiếm đoạt.
Ngày 3/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Quỳnh Trâm (SN 1980, trú xã Hương Vinh, TX Hương Trà) về hành vi sử dụng tài liệu làm giả của cơ quan, tổ chức và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Dù đã nghĩ việc, nhưng bị cáo vẫn tự giới thiệu với đối tác minh là Phó Phòng Tài chính-kế hoạch huyện để tạo tin tưởng, dễ bề lừa đảo.
Liêm tự xưng là phó trưởng phòng, có thể làm các thủ tục cho thuê đất. Sau đó, bị cáo lên mạng đặt làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và con dấu để lừa đảo gần 38 tỷ đồng.
Ngày 29-9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa Nguyễn Thành Đạt, nguyên cán bộ Công an thành phố Hà Nội (sinh năm 1992, trú tại phường Láng Hạ, Đống Đa) ra xét xử tội 'Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức' và 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Dù công tác trong ngành công an nhưng Đạt nhiều lần thuê người làm giấy tờ giả rồi sử dụng để chiếm đoạt hơn 900 triệu đồng của nhiều nạn nhân.
Nguyễn Thành Đạt bị phạt 10 năm tù do chi 10 triệu đồng thuê người làm giả giấy tờ để lừa cầm cố, chiếm đoạt hơn 900 triệu đồng của 4 nạn nhân.
Đối tượng Kiên làm giả con dấu và quyết định bổ nhiệm của công ty xây dựng Sông Đà, đi đến các huyện miền núi để tuyển lao động, sau đó lấy tiền ăn chơi.
Nguyễn Thành Đạt (SN 1992) – nguyên là cán bộ Phòng An ninh đối ngoại Công an TP Hà Nội bị cơ quan truy tố xác định làm giả Chứng minh Công an nhân dân để lừa đảo.
Thuê người làm giả chứng minh công an nhân dân, bằng lái xe và giấy tờ tùy thân để lừa đảo, cựu cán bộ an ninh bị phạt 10 năm tù.
Trong thời gian là cán bộ địa chính xã Tam Hòa, Lê Minh Trí đã làm giả biên bản giấy tờ để hợp thức hóa hồ sơ cấp chứng nhận đất đai cho 5 hộ dân, trong đó có một lô đất 320m2 ông Trí làm cho gia đình mình
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Siu H'Nguin (SN 1984, trú tại xã Ia Piar, huyện Phú Thiện) về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Sau khi thành lập công ty, Tốt đã đưa ra nhiều thông tin là bản thân có thể xin được việc làm, xin vào biên chế trong các cơ quan Nhà nước, xin đi học, xin chuyển công tác… để lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 7 tỷ đồng.
Sau hai ngày xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, chiều 8-9, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt Phạm Văn Tốt 45 tuổi, Giám đốc Công ty Hướng nghiệp quốc tế có trụ sở tại phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột, 24 năm tù giam về hai tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Từ năm 2014 đến tháng 3/2019, Tốt lợi dụng danh nghĩa giám đốc công ty Quốc tế để lừa đảo.
Kiểm tra ổ cứng máy tính, lực lượng chức năng phát hiện hơn 100 file dấu giả của các cơ quan Nhà nước.
Ngày 29-8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Công an thành phố Hà Nội) đã bắt giữ đối tượng Lê Mai Hương (sinh năm 1992; ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) để làm rõ hành vi lừa đảo.
Ngày 29/8, Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đã phát hiện đối tượng Lê Mai Hương (sinh năm 1992, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) làm giả giấy tờ căn hộ đang thuê để lừa bán, chiếm đoạt tiền cọc của khách.
Chỉ là khách thuê căn hộ nhưng với tính gian xảo của mình, Lê Mai Hương (SN 1992) trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội đã làm giả giấy tờ căn hộ đang thuê để lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ...
Ngày 28/8, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án 'Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức' xảy ra tại tỉnh Thanh Hóa và một số tỉnh, thành phố.
Ngày 27-8, TAND thành phố Hà Nội đưa Trương Thị Thanh Thùy, 41 tuổi, trú tại phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây, Hà Nội, ra xét xử sơ thẩm về tội 'Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức' và 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
'Khách hàng có nhu cầu thì nhóm này đều đáp ứng, kể cả làm giấy kết hôn, giấy ly hôn', một cán bộ trong ban chuyên án chia sẻ.
Bị cáo Trương Thị Thanh Thùy (SN 1979, ở thị xã Sơn Tây) vừa bị TAND TP Hà Nội tuyên án 15 năm tù giam đã đặt thuê người làm giả 7 cuốn sổ đỏ để lừa đảo, qua đó chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.
Ngày 27/8, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Trương Thị Thanh Thùy (SN 1979, ở Đống Đa, Hà Nội) ra xét xử về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và tội 'Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức'.
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã bắt tạm giam Vũ Thị Thái Hòa (64 tuổi, giáo viên nghỉ hưu, trú tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai , TP. Hà Nội) về tội 'Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức'.
Sau khi làm giả nhiều sổ đỏ, 'nữ quái' Trương Thị Thanh Thùy, ở Hà Nội dùng các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả này để ký các hợp đồng đặt cọc bán đất.
Muốn rủng rỉnh ăn tiêu, Thùy làm giả 'sổ đỏ', rồi mang đi làm tin vay tiền nhiều người.