Ngày 18/3/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Văn phòng Cơ quan CSĐT) Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các đối tượng 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và tội 'Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức'.
Công an TP Thái Nguyên đã ra Quyết định khởi tố bị can Mã Thị Yên (sinh năm 1993, ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Mã Thị Yên liên hệ với người bán yêu cầu gửi hình ảnh và địa chỉ nhận hàng của khách, nhưng lại nhắn cho khách thông tin tài khoản của mình để chuyển tiền, qua đó chiếm đoạt tài sản.
Mã Thị Yên (sinh năm 1993, ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) tạo lập tài khoản Facebook 'Hàng Nhật' và 'Bon Chip', lấy hình ảnh đại diện cho các tài khoản này là sản phẩm sữa và thực phẩm chức năng, sau đó dùng thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của khách hàng.
Dù đang phải chấp hành án treo có thời hạn 36 tháng, Vũ Ngọc Tý vẫn đi lừa đảo chiếm đoạt của một nạn nhân số tiền 8,2 tỷ đồng.
Ngày 7/3/2024, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam để điều tra đối với Vũ Ngọc Tý, sinh năm 1985, trú tại phường Thiệu Khánh, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Vàng bạc đá quý ATV có địa chỉ tại Tầng 2, tòa nhà VCCI, số 91, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.