Thủy bị cáo buộc mua bán hóa đơn khống cho một số doanh nghiệp, gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước gần 2 tỷ đồng.
Ngày 30/6, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét và Lệnh bắt bị can đối với Lê Thị Hồng Thủy (SN 1974), trú tại tổ 12, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng về hành vi 'Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nộp ngân sách nhà nước'.
Công an tỉnh Cao Bằng tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh khám xét và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Hồng Thủy về tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách.
Cơ sở kinh doanh của Lê Thị Hồng Thủy có hành vi mua bán hóa đơn trái phép của một số đơn vị khác trên địa bàn tỉnh Cao Bằng nhằm để thanh, quyết toán khống, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền gần 1,9 tỉ đồng.
Ngày 29/6, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Hồng Thủy (sinh năm 1974), ở tổ 12, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng về tội 'Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ'.
Kết quả điều tra ban đầu xác định số thuế mà Công ty trách nhiệm hữu hạn Thạch Linh trốn nộp là 975 triệu đồng.
Mở rộng điều tra vụ án trốn thuế liên quan các công ty tư nhân, CQĐT Công an tỉnh Cao Bằng đã khởi tố thêm một giám đốc có hành vi lập khống chứng từ vào chi phí được trừ nhằm giảm tiền thuế thu nhập phải đóng với số tiền gần 1 tỷ đồng.
Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Thạch Linh đã thực hiện hành vi lập khống chứng từ để hạch toán khống vào chi phí được trừ, với mục đích để giảm số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.
Ngày 28/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với L.V.Q, sinh năm 1987, là Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư xây dựng Thạch Linh, trụ sở tại Tổ 7, thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, về tội trốn thuế.