Trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Phó Đức Nam có nhiều đối tượng là người thân, người quen. Mr Pips đã chi nhiều tiền cho các đối tượng này mua đất, siêu xe...
Theo kết luận điều tra bổ sung của Công an Hà Nội, Phó Đức Nam đã chi rất nhiều tiền để mua quà tặng bạn gái, để cô bạn gái này đứng tên nhiều bất động sản đắt giá…
Để tạo lòng tin, các bị can giới thiệu ACX là sàn đầu tư tài chính quốc tế, cam kết lợi nhuận hấp dẫn và hướng dẫn khách hàng mở tài khoản giao dịch. Sau khi các nhà đầu tư chuyển tiền, nhóm này quản lý toàn bộ dòng tiền khiến các bị hại không thể rút vốn khi phát hiện dấu hiệu bất thường. Đáng chú ý, đối tượng quản lý của đường dây này khai cấp trên của cấp trên là Mr Pips.
Theo kết luận điều tra bổ sung, sau khi biết con trai là Phó Đức Nam (Mr Pips) bị khởi tố, bắt giữ, bố mẹ bị can đã rút hàng trăm tỷ đồng từ các tài khoản ngân hàng, mua vàng, USD rồi gửi người thân, người quen cất giữ.
Theo kết luận điều tra, bố mẹ của Phó Đức Nam (Mr Pips) biết hoặc có cơ sở để biết số tiền do con trai phạm tội mà có nhưng vẫn tham gia hợp thức hóa hàng trăm tỷ đồng. Bạn gái của Nam cũng bị xác định có hành vi giúp sức trong quá trình rửa tiền.
Bố mẹ của Mr Pip Phó Đức Nam có cơ sở để biết tiền do con trai phạm tội mà có, song vẫn giúp sức 'gột rửa' hàng trăm tỷ đồng. Bạn gái 'ông trùm' lừa đảo cũng có hành vi tương tự…
Khi trùm lừa đảo Mr Pips bị bắt, bố mẹ của hắn đã tẩu tán nhiều tài sản và tìm cách 'chạy' bệnh án tâm thần cho con nhưng gặp phải kẻ lừa đảo và bị chiếm đoạt hơn 2,57 tỷ đồng.
Theo Kết luận điều tra bổ sung, cha mẹ Mr Pips - Phó Đức Nam có cơ sở để biết tiền do Nam phạm tội mà có song vẫn giúp con trai rửa tiền hàng trăm tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa đề nghị truy tố Phó Đức Nam (tức Mr Pips) về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Cùng bị đề nghị truy tố về tội rửa tiền còn có bạn gái của Nam và bố mẹ ruột.
Tại kết luận điều tra bổ sung vụ án Mr Pips, CQĐT xác định Mr Hunter đã cùng Mr Pips tổ chức, điều hành đường dây lừa đảo. Bị can này bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 344 tỷ đồng, rồi 'rửa tiền' bằng cách mua 4 bất động sản, 143 miếng vàng nguyên khối. Khi khám xét chỗ ở của vợ cũ Mr Hunter là Ngô Thị Thêu (kết luận bổ sung thể hiện cả hai đã ly hôn), CQĐT đã thu giữ số vàng này.
Trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips, sinh năm 1994, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh) và 187 bị can bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Hà Nội) đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về các tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Trốn thuế', có 10 bị can bị truy tố về tội 'Rửa tiền' theo quy định tại Điều 324 - Bộ luật Hình sự.
Theo Kết luận điều tra bổ sung, vụ án 'ông trùm' lừa đảo Mr Pips Phó Đức Nam có số bị can bị đề nghị truy tố lên đến 188 người (tăng so với 75 người trong kết luận lần đầu) và số tiền bị chiếm đoạt cũng tăng lên 1.568 tỷ đồng.
Khám xét nơi ở của bị can Nguyễn Thanh Tâm, cơ quan điều tra thu xe sang, hàng chục đồng hồ xa xỉ, túi xách hàng hiệu và nhiều tiền, vàng.
Biết con bị khởi tố, bố mẹ Phó Đức Nam liền rút tiền từ ngân hàng rồi mua vàng, đô la Mỹ gửi người thân để tránh bị phát hiện, thu giữ.
Ngoài đề nghị truy tố 188 bị can, cơ quan điều tra cũng kê biên, thu giữ nhiều tài sản là vàng, tiền, bất động sản do cá nhân Phó Đức Nam (Mr Pips) mua được từ số tiền phạm tội mà có.
Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án Phó Đức Nam (Mr Pips) và đồng phạm lừa đảo hơn 1.568 tỷ đồng thông qua các sàn Forex. Cơ quan điều tra cũng hé lộ khối tài sản 'khủng' bị thu giữ tại nơi ở của bạn gái Mr Pips.
Kết luận điều tra bổ sung của Công an TP Hà Nội xác định ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch HĐQT CTCP Ngân Lượng, bị đề nghị truy tố về tội Rửa tiền với cáo buộc giúp che giấu dòng tiền hơn 318 tỷ đồng liên quan đường dây lừa đảo của Mr Pips.
Tại nơi ở của Nguyễn Thanh Tâm, cơ quan điều tra thu giữ hàng loạt đồng hồ xa xỉ, trang sức, túi hiệu, điện thoại, giấy tờ nhà đất, vàng.
Sau khi biết Phó Đức Nam (tức Mr. Pips) bị khởi tố, bắt giữ, bố mẹ đẻ của Nam bị cáo buộc đã rút tiền từ nhiều tài khoản ngân hàng, mua vàng, USD rồi gửi cho người thân nhằm tránh bị phát hiện, thu giữ.
Điều tra bổ sung vụ Mr Pips lừa đảo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị truy tố 188 bị can. So với kết luận ban đầu, số bị can bị đề nghị truy tố tăng 113 người.
'Người thầy' ngoại quốc này đã chỉ bảo cho Phó Đức Nam những mánh khóe, chiêu thức tinh vi để thực hiện 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng của những người bị hại.
Phó Đức Nam bị cáo buộc dùng tiền do phạm tội mà có mua loạt bất động sản hạng sang, tích trữ vàng, mua ngoại tệ.
Theo cáo buộc, Shark Bình biết Phó Đức Nam vi phạm pháp luật nhưng vẫn chỉ đạo nhân viên ''tiếp tay'' cho đường dây lừa đảo của Mr Pips. Mục đích là muốn hưởng lợi nhuận từ việc thu phí giao dịch sàn forex.