Hai cựu nhân viên ngân hàng là Hảo và Lan biết được kẽ hở trong việc cấp, đổi thẻ tín dụng nên tổ chức, cầm đầu đường dây dùng giấy tờ giả chiếm đoạt số tiền lớn của nhiều ngân hàng và tổ chức tín dụng.
Sau nhiều ngày xét xử, sáng 5-4, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra phán quyết đối với hai cựu cán bộ ngân hàng cầm đầu đường dây làm giả giấy tờ, lừa đảo chiếm đoạt tiền của tổ chức tín dụng.
Trong các ngày 31/3 và 5/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên xét xử sơ thẩm nhóm 11 bị cáo trong vụ án làm giả hồ sơ mở thẻ tín dụng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Với cáo buộc làm giả hồ sơ khách hàng để được cấp thẻ tín dụng, giải ngân các gói vay sau đó chiếm đoạt tiền, bị cáo Ngô Thị Ngọc Lan (cựu nhân viên ngân hàng) bị HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt tổng mức án 15 năm tù.
11 người bị tuyên phạt mức án từ 9 tháng đến 15 năm tù bởi chiếm đoạt hàng tỉ đồng của nhiều ngân hàng.
Cựu nhân viên VPBank Ngô Thị Ngọc Lan và đồng phạm bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng của TPBank, Standard Chartered Bank và Công ty tài chính Lotte Finance Việt Nam.
Hai cựu nhân viên ngân hàng cầm đầu ổ nhóm làm giả giấy tờ, chiếm đoạt tiền tại các tổ chức tín dụng
Là nhân viên ngân hàng nên Hảo và Lan nắm được những 'kẽ hở' trong việc cấp, đổi thẻ tín dụng nên đã lợi dụng việc này đứng ra tổ chức, cầm đầu 'đường dây' dùng giấy tờ giả chiếm đoạt tiền của hàng loạt tổ chức tín dụng.
Ngày 31/3, TAND TP. Hà Nội đã mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Ngô Thị Ngọc Lan (29 tuổi, cựu nhân viên ngân hàng) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức'.
Hai cựu nhân viên của VPBank và ANZ làm giả hàng loạt hồ sơ vay vốn, xin cấp thẻ tín dụng để chiếm đoạt tiền của TPBank, Standard Chartered Bank, Lotte Finance, FE Credit, VIB...
Lợi dụng chương trình 'đổi thẻ lấy thẻ', cựu nhân viên ngân hàng cấu kết với đồng phạm làm giả hồ sơ khách hàng, lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ của ba ngân hàng.