Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 13 đã xử phạt hành chính Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm và Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Hải do vi phạm quy định phòng, chống rửa tiền.
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 13 vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Hải với tổng số tiền là 775 triệu đồng.
Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm và Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Hải đã không báo cáo đối với hàng nghìn giao dịch có giá trị lớn, không thực hiện đánh giá rủi ro về rửa tiền…
Công ty Vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm và Công ty Vàng bạc đá quý Ngọc Hải đã nộp phạt gần 1,8 tỷ đồng do vi phạm loạt quy định phòng chống rửa tiền.
Thanh tra NHNN chi nhánh khu vực 13 vừa xử phạt hành chính tổng cộng gần 1,8 tỷ đồng đối với Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm và Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Hải.
Kết luận thanh tra hoạt động kinh doanh vàng tại Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm và Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Hải cho thấy, hai doanh nghiệp còn nhiều vi phạm trong công tác phòng, chống rửa tiền.
Ngân hàng Nhà nước Khu vực 13 vừa ban hành Kết luận thanh tra đối với Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm, Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Hải và Chinh nhánh Công ty PNJ Tiền Giang…
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 13 vừa thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng tại Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Hải. Kết luận thanh tra cho thấy, doanh nghiệp vi phạm trong công tác phòng chống rửa tiền, bị xử phạt 775 triệu đồng.
Theo kết luận thanh tra trong hoạt động kinh doanh vàng tại thương hiệu vàng lớn miền Tây là Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm, doanh nghiệp bị phát hiện vi phạm 4 hành vi trong công tác phòng, chống rửa tiền, với tổng số tiền phạt 1,025 tỷ đồng. Bên cạnh đó,Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 13 cũng đề nghị cơ quan thuế tiếp tục kiểm tra, rà soát hóa đơn và chứng từ liên quan.