NHNN đang tiếp tục phối hợp với cơ quan công an để phục vụ quá trình điều tra vụ vận chuyển trái phép 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng vừa có văn bản trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Lệ Thủy, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre liên quan đến thị trường 'chợ đen', mua bán, trao đổi ngoại tệ.
Liên quan đến vụ chuyển hơn 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã chuyển giao thông tin cho các đơn vị thuộc Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng để tiến hành điều tra làm rõ vụ việc. TCDN -
Trên cơ sở phân tích thông tin giao dịch đáng ngờ, Ngân hàng Nhà nước đã chuyển giao thông tin cho các đơn vị thuộc Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Quảng Ninh và Hải Phòng để điều tra làm rõ vụ chuyển 30.000 tỷ đồng trái phép ra nước ngoài.
Ngân hàng Nhà nước đã tiếp nhận báo cáo giao dịch đáng ngờ từ những tổ chức tín dụng liên quan đến các cá nhân nằm trong đường dây vận chuyển 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài từ năm 2017.
Từ năm 2017 Ngân hàng Nhà nước đã tiếp nhận các báo cáo giao dịch đáng ngờ từ các tổ chức tín dụng liên quan đến các cá nhân nằm trong đường dây của Nguyễn Thị Nguyệt.
Ngân hàng Nhà nước đang tiếp tục phối hợp cung cấp thông tin cho Công an tỉnh Quảng Ninh để phục vụ quá trình điều tra vụ vận chuyển trái phép tổng số tiền 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài.
Ngân hàng Nhà nước đã tiếp nhận báo cáo giao dịch từ những tổ chức tín dụng liên quan đến các cá nhân nằm trong đường dây vận chuyển 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài.
Từ năm 2017, Ngân hàng Nhà nước đã tiếp nhận các báo cáo giao dịch đáng ngờ từ các tổ chức tín dụng liên quan đến các cá nhân nằm trong đường dây vận chuyển 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài và chuyển thông tin đến cơ quan công an.