Việc trùm cho vay nặng lãi Chúc 'Nhị' bị khởi tố về tội 'Hủy hoại tài sản' chưa phải là cái kết cuối cùng của trùm xã hội này. Khi cơ quan công an mở rộng điều tra, các hành vi vi phạm pháp luật (nếu có' của ổ nhóm tội phạm này cũng sẽ bị xử lý.
Phát hiện Tuấn lái xe máy chở Bảo không đội mũ bảo hiểm nên tổ công tác 363 kiểm tra, phát hiện đối tượng hành nghề cho vay nặng lãi.
Để được nhận khoản tiền vay nóng, người đi vay cần đăng nhập vào tài khoản iCloud khác do bên cho vay cung cấp, bật tính năng tìm kiếm 'Find my phone' và đồng bộ hóa danh bạ.
Xuất hiện thủ đoạn cho vay nặng lãi tinh vi liên quan đến thế chấp tài khoản iCloud.
Đây là chiêu trò mới các đối tượng cho vay nặng lãi dùng để qua mặt cơ quan chức năng cũng như dùng để gài bẫy các nạn nhân.
Cơ quan công an vừa có thông tin cảnh báo về việc có một số nhóm đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo thông qua cho vay nặng lãi qua iCloud của người dùng iPhone.
Ngày 3/11, Công an thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết đã bắt quả tang và đang tạm giữ 4 đối tượng về hành vi cho vay nặng lãi.
Khi các đối tượng này đang hẹn khách hàng vay tiền để thu tiền lãi, thì bị các trinh sát Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Bảo Lộc phát hiện và triệu tập lên trụ sở làm việc để phục vụ công tác điều tra.
Khác với nhiều băng nhóm cho vay nặng lãi đã được Công an quận 3 (CAQ3) khám phá trước đó, Phú và đồng bọn tổ chức cho vay nợ rất chặt chẽ, tinh vi. Mọi thứ đều được phần mềm quản lý, số tiền vay được xác định từ.. điện thoại di động mà khách hàng đang xài. Cho vay, thu nợ đều diễn ra thuận lợi vì chúng đã nắm trong tay 'iCloud' (ứng dụng quản lý hình ảnh, danh bạ, video, file ghi âm... của con nợ sử dụng điện thoại iPhone).
Vũ Thị H. khai nhận: Khoảng đầu năm 2018, H. bắt đầu hoạt động cho vay nặng lãi với mức lãi suất cho vay từ 2.000-3.000 đồng/một triệu đồng/ngày.
Ngày 18/10, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết: Đơn vị vừa bắt giữ một đối tượng có hành vi cho vay nặng lãi với mức lãi suất cho vay vượt quá 5 lần mức lãi suất mà Bộ luật Dân sự quy định.
Ngày 12-10, Cơ quan CSĐT Công an TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết vừa triệt phá thành công một băng nhóm cho vay nặng lãi, tạm giữ hình sự 4 đối tượng, gồm: Nguyễn Thị Thanh Lan (SN 1972), Quách Thị Lập (SN 1966), Nguyễn Thanh Tâm (SN 1979) và Vũ Đỗ Thanh Sang (SN 1994), cùng ngụ tại TP.Biên Hòa.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Ứng Thị Thu Thủy (SN 1991, trú tại xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Nhóm người dùng ô tô đi đòi nợ, khi vừa rời khỏi nhà nạn nhân đã bị lực lượng cảnh sát hình sự Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) mật phục, chặn đầu xe, bắt nóng.
Nhóm đối tượng quê ở Hà Nội và Nam Định dùng ô tô đi đòi nợ, khi vừa rời khỏi nhà nạn nhân đã bị lực lượng cảnh sát hình sự Công an quận Bình Thạnh (TP HCM) mật phục, chặn đầu xe, bắt nóng.
Có ngoại hình xinh đẹp lại là chủ của một cửa hàng quần áo khá đông khách nhưng ít ai biết được Hoa còn là 'trùm' chuyên cho vay với lãi suất cắt cổ.
Là chủ một shop quần áo khá nổi tiếng ở thị trấn Đô Lương, với facebook cá nhân có hàng chục nghìn người theo dõi, nhưng bên cạnh đó, Nguyễn Thị Hoa còn là một chủ nợ chuyên cho vay nặng lãi. Khi con nợ chây ỳ hoặc trả chậm Hoa sẽ bêu rếu người này trên facebook, hoặc cử đàn em là những con nghiện đến nhà để gây áp lực.
Các đối tượng đã khai nhận chỉ trong vòng tháng 7 và tháng 8/2020, tổng số tiền đã cho 19 khách hàng trên địa bàn thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) vay là trên 260 triệu đồng với lãi suất từ 20% đến 45%/tháng thu lợi bất chính số tiền lớn.
3 đối tượng thuê một nhà nghỉ ở tỉnh Bình Phước để điều hành hoạt động cho vay nặng lãi vừa bị công an triệt phá.
Ngày 4-9 , CATP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Trung Kiên (SN 1988, trú tại phường Hùng Thắng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) và Nguyễn Thị Ái (SN 1988, là vợ Kiên) về hành vi 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Với mức lãi suất lên 720%/năm, 2 nhóm cho vay nặng lãi đã thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng chỉ trong 4 tháng.
Cho vay với lãi suất từ 146% - 182,5%/năm, Lê Thị Yến (SN 1971) trú ở xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã phạm vào tội 'Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự'.
Ngày 28/8, nguồn tin cho biết Công an Biên Hòa, Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhóm đối tượng cho vay nặng lãi với lãi suất lên tới 30%/ tháng.
Chiều ngày 28/08, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa bắt giam 4 đối tượng ở phía Bắc vào tỉnh Quảng Ngãi hành nghề cho vay với lãi suất cao và thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Thời gian gần đây, rất nhiều app cho vay tiền hoạt động dưới hình thức tín dụng đen. Nếu trễ hẹn trả nợ, người vay sẽ bị các đối tượng bôi nhọ danh dự lên mạng xã hội.
Ngày 26-8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Quốc Doanh (SN 2001, trú tại xã Ân Hòa, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình).
Thanh cho người khác vay tiền với lãi suất 180%/1 năm. Đến hạn trả, con nợ nào chậm thanh toán, Thanh sẽ cho đàn em đến đe dọa để đòi lại tiền.
Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố 'nữ quái' Phạm Thị Thanh là đối tượng chuyên cho vay nặng lãi trên địa bàn huyện Yên Thành với mức lãi suất vượt quá 5 lần mức lãi suất quy định là 20%/năm
Mặc dù là nữ, nhưng Thanh có tiếng trong 'giới anh chị' bởi hoạt động cho vay từ nhiều năm nay với lãi suất 3.000 - 5.000 đồng/1 triệu/1 ngày. Khi con nợ không trả tiền đúng hạn, Thanh cho đàn em tới nhà uy hiếp, đe dọa khiến nhiều người sợ hãi bỏ đi biệt xứ.
Trong đợt cao điểm tấn công các loại tội phạm, lực lượng công an các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục truy quét các đối tượng cho vay nặng lãi. Lợi dụng mùa dịch Covid-19, chúng cho người dân vay với lãi suất 'cắt cổ' từ 100 - 600%/năm.
ĐBP - Cho vay nặng lãi hay còn gọi là 'tín dụng đen' là vi phạm pháp luật, làm lợi bất chính. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến mất an ninh trật tự, an toàn xã hội, thậm chí dẫn đến những vụ án nghiêm trọng.
2 bị cáo người Trung Quốc cùng lĩnh mức án 18 tháng tù. Cùng tội danh, các bị cáo người Việt Nam đều bị tuyên 12 tháng tù giam.