Vào hôm 2/10, Mỹ đã cáo buộc một số người sáng lập nên nền tảng giao dịch tiền mã hóa BitMEX vì đã không ngăn chặn hành vi rửa tiền.
Tiền được chuyển ra khỏi địa phương càng nhanh càng có lợi cho tội phạm chuyển tiền, vì khả năng bị cảnh sát đóng băng tài khoản sẽ thấp hơn.
Jian Jun Zhu, người đàn ông gốc Hoa ở Vancouver liên quan tới nghi án rửa tiền khoảng 165 triệu USD mỗi năm, bị bắn hạ khi đang dùng bữa trong một nhà hàng tại Canada.
Một báo cáo của cơ quan tài chính Cifas, Vương quốc Anh cảnh báo trung tâm tài chính London có nguy cơ trở thành trung tâm rửa tiền của thế giới. Đi kèm với đó cơ quan này cũng cho biết tỷ lệ tội phạm rửa tiền là giới trẻ nhất là sinh viên tăng đột biến ở mức kỷ lục.
Thương mại điện tử đang trở thành nơi núp bóng cho các hoạt động rửa tiền phi pháp tại Trung Quốc.
Trao đổi với phóng viên báo Tin tức ngày 1/9, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư thành phố Hà Nội) cho hay: Mục đích của hoạt động rửa tiền là làm cho đồng tiền 'bẩn' trở nên sạch hơn hay nói cách khác là tạo ra một khoảng cách xa nhất giữa tài sản bất hợp pháp và chủ sở hữu những tài sản đó.
Trong thời gian cách ly dịch bệnh, sinh viên ít bận rộn, học online. Điều này đang khiến họ trở thành mục tiêu lừa đảo của tội phạm qua tài khoản ngân hàng. Một báo cáo của cơ quan tài chính Cifas, Anh quốc cho biết, tỷ lệ 'kiếm tiền' tăng đột biến ở những người dưới 30 tuổi và vấn đề hiện đang ở mức kỷ lục.