Hơn 776 nghìn lượt khách hàng đã tạm dừng/hủy bỏ giao dịch sau khi nhận cảnh báo của ngân hàng với tổng số tiền giao dịch tương ứng là hơn 2.900 tỷ đồng.
Theo Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước, tính đến ngày 19-12, đã có 122/149 đơn vị báo cáo thành công lên hệ thống SIMO (hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro gian lận trong hoạt động thanh toán của Ngân hàng Nhà nước với tổng số 596.000 bản ghi tài khoản thanh toán và ví điện tử có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo, vi phạm pháp luật.
Hệ thống giám sát của Ngân hàng Nhà nước vừa phát hiện gần 600.000 tài khoản ngân hàng và ví điện tử có dấu hiệu gian lận, lừa đảo, qua đó kịp thời cảnh báo tới 2,26 triệu lượt khách hàng và ngăn chặn nguy cơ thất thoát gần 2.800 tỷ đồng.
Hệ thống giám sát của Ngân hàng Nhà nước phát hiện gần 600.000 tài khoản ví và tài khoản ngân hàng có dấu hiệu lừa đảo, đã cảnh báo tới 2,26 triệu khách hàng, bảo vệ gần 2.800 tỷ đồng khỏi lừa đảo.
Theo thống kê, tính đến ngày 11-12, Hệ thống Thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro gian lận trong hoạt động thanh toán của Ngân hàng Nhà nước (SIMO) đã phát cảnh báo gian lận, lừa đảo đến 2,13 triệu lượt khách hàng.
Hơn 2.500 tỷ đồng đã được giữ lại nhờ hệ thống cảnh báo sớm SIMO, khi hàng trăm nghìn khách hàng kịp thời dừng giao dịch trước nguy cơ lừa đảo.
Tính từ đầu năm 2025, hệ thống SIMO ghi nhận 592.000 tài khoản thanh toán, ví điện tử bị xác định có dấu hiệu gian lận. Đồng thời phát đi 2,13 triệu cảnh báo và giúp hơn 670.000 khách hàng tạm dừng, hủy giao dịch kịp thời.
Hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro (SIMO) vận hành từ năm 2025 đã phát huy hiệu quả mạnh mẽ. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, hệ thống đã giúp ngăn chặn thất thoát hơn 2.570 tỷ đồng thông qua việc cảnh báo sớm cho khách hàng.
Thanh toán số bùng nổ kéo theo nguy cơ gian lận tăng nhanh. Các hệ thống giám sát mới đang trở thành 'lá chắn' bảo vệ hàng triệu khách hàng.
592.000 tài khoản/ví điện tử bị xác định có dấu hiệu gian lận từ đầu năm 2025. 2,13 triệu lượt khách hàng được cảnh báo, hơn 670.000 lượt khách hàng đã tạm dừng/hủy bỏ giao dịch sau khi nhận được cảnh báo.
Tính đến ngày 11/12, Hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro gian lận trong hoạt động thanh toán của Ngân hàng Nhà nước (SIMO) đã phát cảnh báo gian lận, lừa đảo tới 2,13 triệu lượt khách hàng. Trong đó, hơn 670 nghìn lượt khách đã chủ động tạm dừng hoặc hủy bỏ giao dịch sau khi nhận được cảnh báo, với tổng giá trị giao dịch tương ứng lên tới hơn 2.570 tỷ đồng…