Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ và hệ thống pháp luật thuế không ngừng được hoàn thiện, công tác đấu tranh phòng, chống gian lận, mua bán hóa đơn trái phép đang đứng trước những yêu cầu mới. Việc kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa, hỗ trợ tuân thủ và xử lý nghiêm vi phạm được xem là chìa khóa then chốt để bảo vệ nguồn thu ngân sách, xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh.
Chống gian lận và mua bán hóa đơn trái phép: Cần kiểm tra theo chuỗi, theo dòng vận động của hóa đơn
Sự bùng nổ của thương mại điện tử, kinh tế nền tảng và các giao dịch thanh toán trực tuyến xuyên biên giới đã mở ra không gian cho các phương thức gian lận hóa đơn thế hệ mới. Yêu cầu đặt ra là ngành Thuế phải chuyển dịch mạnh mẽ từ tư duy “kiểm tra doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro” sang “kiểm tra theo chuỗi, theo nhóm liên kết và theo dòng vận động của hóa đơn, tiền và hàng hóa”.
Hàng trăm nghìn hóa đơn khống với tổng giá trị hàng chục nghìn tỷ đồng cho thấy một thị trường ngầm vẫn tồn tại ngay giữa thời đại hóa đơn điện tử. Đằng sau những tờ hóa đơn được mua với giá chỉ vài phần trăm giá trị trước thuế là cả một đường dây được tổ chức bài bản, từ lập pháp nhân, xuất hóa đơn đến tìm khách hàng; trong đó, cả người bán lẫn người mua đều có thể phải trả giá bằng trách nhiệm hình sự.
LTS: “Làm sạch mã số thuế” không chỉ là xử lý dữ liệu tồn đọng hay xóa bỏ tên doanh nghiệp ngừng hoạt động. Mục tiêu tối thượng là xây dựng cơ sở dữ liệu “Đúng - Đủ - Sạch - Sống”, dọn đường cho quản lý minh bạch, giải mã “điểm mù” trong kho dữ liệu quốc gia và đo lường chính xác “sức khỏe” thực sự của nền kinh tế. Báo Tài chính - Đầu tư triển khai loạt bài nhằm làm rõ tầm quan trọng từ tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ, Bộ Tài chính đến công tác triển khai của cơ quan thuế các cấp.
Đào Minh Thọ và Trịnh Trác Nhiên bị cáo buộc lập hơn 100 công ty 'ma', xuất bán trái phép hóa đơn trị giá hơn 6.000 tỷ đồng.
Ngày 22/9, TAND TP. HCM dự kiến mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 42 bị cáo trong vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước; Trốn thuế; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ”, xảy ra tại TP. HCM và một số tỉnh, thành phố.
42 bị can trong 2 đường dây đã lập 108 công ty "ma", xuất 56.690 hóa đơn khống trị giá trước thuế hơn 6.109 tỷ đồng.
Dự kiến ngày 22/9, vụ án Đào Minh Thọ và đồng phạm mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách; Trốn thuế; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ được xét xử.
42 bị can trong hai đường dây đã lập 108 công ty “ma”, xuất 56.690 hóa đơn khống trị giá trước thuế hơn 6.109 tỷ đồng. Để thực hiện trót lọt hành vi phạm tội, các đối tượng đã móc nối và hối lộ cho cán bộ công chức ngành thuế.
Vụ án Đào Minh Thọ và đồng phạm mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách; Trốn thuế; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ dự kiến được xét xử ngày 22.9.
Mạo danh có quan hệ với lãnh đạo Bộ Công an, Thư ký lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, Viện KSND Tối cao (Vụ 1) có thể can thiệp, chạy án, 2 đối tượng trong vụ án đã lừa đảo chiếm đoạt 7,6 tỷ đồng.
Trong đường dây mua bán hóa đơn khống trị giá hơn 14.000 tỷ đồng, có 4 cán bộ thuế bị truy tố, xét xử vì đã 'bảo kê' cho hành vi phi pháp.
Ngày 20-12, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên án sơ thẩm bị cáo Bùi Văn Bảo (nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn thuế Ánh Dương) cùng 54 đồng phạm về các tội: 'Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước', 'Đưa hối lộ', 'Môi giới hối lộ', 'Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ', 'Trốn thuế' và 'Rửa tiền'.
Nhóm cán bộ thuế 'bảo kê' đường dây mua bán hóa đơn khống gần 14.000 tỷ đồng ở TP.HCM lãnh án tù.
Ngày 20/12, TAND TP Hồ Chí Minh tuyên án đối với 55 bị cáo trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn có sự tiếp tay, bảo kê của cán bộ thuế. Trong vụ án này, bị cáo Bùi Văn Bảo (cựu Giám đốc Công ty CP Tư vấn thuế Ánh Dương) được xác định là người chủ mưu, cầm đầu.
Có 4 cựu cán bộ thuế bị truy tố, xét xử trong vụ mua bán hóa đơn khống do Bùi Văn Bảo cầm đầu. Tất cả các bị cáo là cựu cán bộ thuế này đề thừa nhận đã nhận hàng tỷ đồng để tiếp tay cho hành vi phi pháp của bị cáo Bảo và đồng phạm.
Ngày 10/12, TAND TP.HCM cho biết, vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 4 cán bộ thuế liên quan đến đường dây mua bán trái phép hóa đơn khống tổng giá trị gần 14.000 tỷ đồng.
Bị cáo Bùi Văn Bảo được xác định có vai trò cầm đầu, cùng nhiều người khác bị truy tố về tội 'Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước'; 'Rửa tiền'; 'Đưa hối lộ'; 'Nhận hối lộ'; 'Môi giới hối lộ'; 'Trốn thuế'.
Ngày 10-12, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm bị cáo Bùi Văn Bảo (nguyên Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn thuế Ánh Dương) cùng 54 bị cáo đồng phạm về tội 'Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước'; 'Đưa hối lộ'; 'Môi giới hối lộ'; 'Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ'; 'Trốn thuế' và 'Rửa tiền'.
Vì động cơ tư lợi cá nhân, các đối tượng đã thành lập 165 công ty 'ma', mua bán trái phép hóa đơn với tổng giá trị gần 14.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 100 tỷ đồng. Để thực hiện trót lọt hành vi phạm tội, các đối tượng đã hối lộ một số cán bộ thuế.
TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử đường dây lập hàng trăm công ty 'ma' mua bán hơn 55.000 hóa đơn khống tổng giá trị gần 14.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 100 tỷ.
Các đối tượng đã thành lập 165 công ty 'ma' để mua bán trái phép hóa đơn Giá trị gia tăng (GTGT) với tổng giá trị gần 14.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 100 tỷ đồng.