Ngày 5/5, TAND TP Hồ Chí Minh tuyên phạt 38 bị cáo trong đường dây rút tiền thẻ tín dụng chiếm đoạt hàng tỷ đồng.
Với chiêu trò rút thẻ tín dụng không mất phí, nhóm của Oanh, Hòa đã chiếm đoạt của khách hàng 1,8 tỷ đồng.
Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã xử phạt Công ty Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam tổng cộng 700 triệu đồng do nhiều vi phạm liên quan hồ sơ trái phiếu, giao dịch ký quỹ, báo cáo và công bố thông tin.
Bị cáo Trần Hồng Tiến điều hành 7 công ty cùng 44 nhân viên dùng thủ đoạn gọi điện đe dọa 'con nợ', đồng thời cắt ghép hình ảnh nhạy cảm gây sức ép với khách hàng.
Chiều 29-7, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên án sơ thẩm đối với bị cáo Trần Hồng Tiến và 44 bị cáo, trong vụ đòi nợ theo kiểu 'giang hồ', cắt ghép hình ảnh 'nhạy cảm' để bôi nhọ danh dự, nhân phẩm loạt cá nhân...
Với cáo buộc chỉ đạo cắt ghép ảnh khỏa thân của con nợ và người thân rồi phát tán, đăng tin bịa đặt trên mạng xã hội, để gây sức ép trả nợ, bị cáo Trần Hồng Tiến bị tòa tuyên phạt 12 năm 6 tháng tù.
Trong khi giám đốc điều hành 7 công ty dùng ảnh ghép, đồi trụy để đòi nợ bị đại diện VKS đề nghị mức án 12–14 năm tù về tội Cưỡng đoạt tài sản thì 'trùm cuối' vẫn đang bỏ trốn.
Từ tháng 7/2018 đến 8/2022, Thống và Tiến đã ký thỏa thuận mua lại 238.160 hợp đồng vay tiền là các khách hàng cá nhân của Công ty Mirae Asset với tổng giá trị hơn 3.555 tỷ đồng để đi đòi nợ.
Sáng 21-7, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét sơ thẩm đối với Trần Hồng Tiến (sinh năm 1974), Nguyễn Đức Khoa (sinh năm 1991) và Võ Thị Cẩm Vân (sinh năm 1984) đều trú tại TPHCM, cùng 42 đồng phạm về tội 'Cưỡng đoạt tài sản'.
Bị cáo Trần Hồng Tiến, sau khi thành lập doanh nghiệp và mua lại hàng trăm nghìn khoản nợ xấu, đã chỉ đạo nhân viên tại công ty gọi điện đe dọa, cắt ghép ảnh, đăng bài bôi nhọ người thân của con nợ lên các trang mạng xã hội để gây sức ép buộc phải trả nợ.
Các đối tượng thực hiện việc làm khống, hợp thức hóa hồ sơ mua hàng trả góp để được công ty giải ngân tiền, sau đó chiếm đoạt số tiền này và để lại các khoản vay kèm lãi suất cho các nạn nhân.
Ngày 01/7, Công an tỉnh Lào Cai cho biết tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án liên quan đến hành vi chiếm đoạt tài sản của công ty tài chính và ngân hàng.
Ngày 30/6/2025, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đơn vị đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án liên quan đến hành vi chiếm đoạt tài sản của Công ty tài chính TNHH Một thành viên Mirae Asset (Việt Nam) và Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).
Ngày 30/6, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án liên quan đến hành vi chiếm đoạt tài sản của Công ty tài chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam) và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).
Ngày 23/4, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ án 'Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản' do Đào Thị Kiều Oanh, Lê Thị Kim Hòa cùng đồng phạm thực hiện tại quận Tân Bình (Thành phố Hồ Chí Minh).
Sử dụng thủ đoạn gọi điện cho các chủ thẻ tín dụng, đưa ra thông tin gian dối hỗ trợ chuyển đổi tín dụng thành tiền mặt, nhóm của Oanh, Hòa chiếm đoạt hơn 1,8 tỷ đồng của hơn 600 trường hợp.
Các đối tượng đưa ra thông tin gian dối hỗ trợ chủ thẻ tín dụng chuyển đổi thành tiền mặt, thực hiện thanh toán tiền từ các thẻ này cho các giao dịch không có thật, chuyển tiền vào tài khoản của bọn lừa đảo qua Alepay, Vimo…
Công an đã lật tẩy chiêu trò 'rút tiền mặt' thẻ tín dụng do 2 phụ nữ cầm đầu và xác định có hơn 600 người là bị hại của băng nhóm này.
Ngày 21/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hồ Chí Minh cho biết đang tiến hành điều tra vụ án hình sự 'sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản' do Đào Thị Kiều Oanh, Lê Thị Kim Hòa cùng đồng phạm thực hiện, xảy ra tại số 1039 Cách Mạng Tháng 8 (Phường 7, Q.Tân Bình) theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 85-01 5-01 ngày 05/01/2023.
Sau khi mua lại các khoản nợ xấu, công ty chuyên đòi nợ cho nhân viên thu hồi nợ bằng chiêu trò ''khủng bố'', khiến các nạn nhân điêu đứng.
Như ANTĐ thông tin, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố đường dây thu hồi nợ bằng thủ đoạn liên tục trong thời gian dài nhắn tin, gọi điện chửi bới, đe dọa, bôi nhọ danh sự, nhân phẩm người thân, đồng nghiệp của những người vay tiền, dù họ không liên quan gì đến việc vay tiền.
Lập công ty, mua lại các khoản nợ xấu của một công ty tài chính rồi tổ chức đòi nợ bằng cách đe dọa, khủng bố người thân, bạn bè 'con nợ'…, 45 người bị truy tố vì cưỡng đoạt tài sản.
Sau khi thành lập doanh nghiệp và mua lại hàng trăm nghìn khoản nợ xấu, bị can Trần Hồng Tiến chỉ đạo nhân viên tại công ty gọi điện đe dọa, cắt ghép ảnh, đăng bài bôi nhọ người thân của con nợ lên các trang mạng xã hội để gây sức ép buộc phải trả nợ.
Bước sang quý IV, kinh tế Việt Nam được đánh giá tích cực khi ghi nhận tăng trưởng xuất khẩu vượt trội, sản xuất nội địa phục hồi mạnh mẽ; các rủi ro tỉ giá, lạm phát hạ nhiệt cùng với kết quả của mùa báo cáo kinh doanh quý III khởi sắc.
Công an xác định nhóm đối tượng đã thực hiện thành công hơn 600 trường hợp, chiếm đoạt của chủ thẻ tín dụng 1,8 tỷ đồng.
Các nguồn tin của cho biết, Công ty Mirae Asset vẫn nắm giữ trái phiếu và đang cân nhắc việc đổi chứng khoán thành cổ phiếu phổ thông.
Thứ trưởng Công an cho hay, 6 nhóm cưỡng đoạt tài sản núp bóng các công ty tài chính: Công ty Mirae Asset, Công ty Luật TNHH Power Law chi nhánh TP.HCM, Công ty Tiếng nói hay, Công ty mua bán nợ VN Thịnh Vượng, Công ty Luật Thế hệ trẻ, Công ty F88.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án hình sự cưỡng đoạt tài sản, xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước.
Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án hình sự: Cưỡng đoạt tài sản, xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước.
Cơ quan công an đã phát đi thông báo tìm người bị công ty tài chính ghép ảnh, gọi điện đe dọa để đòi nợ.
Những người từng bị Công ty tài chính TNHH MTV Mirae Asset Việt Nam, Công ty TNHH Mua bán nợ DSP gọi điện, nhắn tin, nhắc nợ, chửi bới, cần liên hệ ngay với công an.
Công an Hà Nội đề nghị cá nhân bị Công ty tài chính TNHH MTV Mirae Asset Việt Nam, Công ty TNHH Mua bán nợ DSP chửi bởi, đe dọa cung cấp thông tin, tài liệu vụ án.
Đến nay, bước đầu Cơ quan điều tra cáo buộc hoạt động của Công ty Luật Pháp Việt và Nhóm công ty do Trần Hồng Tiến cầm đầu nhận đòi nợ thuê cho Ngân hàng Phương Đông (OCB), Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội, Shinhan Việt Nam và Công ty tài chính TNHH MTV Mirae Asset Việt Nam.
Sau các chuyên án vừa qua, Cục Cảnh sát hình sự đề nghị, các cơ quan chức năng cần vào cuộc quyết liệt, trong đó có sự hỗ trợ từ các ngân hàng, công ty tài chính dừng ngay việc cung cấp danh sách tên khách hàng đang có khoản nợ. Việc này gây ảnh hưởng đến uy tín khách hàng, dẫn đến hậu quả khôn lường...
Cơ quan điều tra xác định, hoạt động của Công ty Luật Pháp Việt là nhận đòi nợ thuê cho Ngân hàng Phương Đông (OCB) và các công ty tài chính như Shinhan Việt Nam, Mcredit. Trung bình mỗi tháng, công ty đòi nợ được 15-20 tỷ đồng và được hưởng 30% tổng số tiền đòi được.
Hai 'trùm' Trần Hồng Tiến và Trần Văn Châu cầm đầu 2 băng nhóm tội phạm núp bóng doanh nghiệp cưỡng đoạt tài sản, đòi nợ thuê, khủng bố con nợ qua điện thoại…
Từ ngày 2/7/2018 đến hết năm 2022, các công ty đòi nợ do Trần Hồng Tiến cầm đầu đã thu mua lại hơn 335.000 hợp đồng vay tiền của khách với tổng dư nợ trên 3.000 tỷ đồng.
Chỉ thông qua đăng ký pháp nhân doanh nghiệp và có một địa chỉ đặt văn phòng, thế nhưng một số cá nhân, tổ chức đã núp bóng danh nghĩa công ty luật hoặc trợ giúp pháp lý để hoạt động đòi nợ thuê cho các tổ chức tài chính.