Sau hai ngày xét xử, chiều 16/12, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Aigars Plivës (SN 1985, quốc tịch Latvia) 2 năm 9 tháng tù; Nguyễn Thị Tuyết Sương (SN 1968, Giám đốc Công ty Digital Credit) 1 năm 9 tháng tù, Trương Tuấn Tài (SN 1991, Giám đốc Công ty Fincap VN) 1 năm 6 tháng tù về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Ba công ty cho vay do ông trùm người nước ngoài điều hành trực tuyến lãi suất siêu '' cắt cổ'' đến 1.379,7%/năm, thu lợi bất chính hơn 4.150 tỷ đồng.
Nhóm công ty cho vay nặng lãi ở TPHCM do Aigars Plivës (39 tuổi, quốc tịch Latvia) điều hành đã thu tiền lãi và phí cho vay hơn 4.200 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 4.150 tỷ đồng.
Ông trùm người châu Âu điều hành 3 công ty tín dụng đen cùng 12 bị can khác vừa bị lực lượng chức năng TP.HCM truy tố về tội cho vay lãi cao trong giao dịch dân sự.
'Ông trùm ngoại quốc' điều hành 3 công ty cho vay lãi nặng 1.379,77%/năm với hơn 2 triệu lượt, tổng cộng hơn 6.000 tỷ đồng, thu lợi hơn 4.100 tỷ đồng…
Năm 2023, Công an TPHCM đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, với nhiều thành tích nổi bật được Nhân dân, Lãnh đạo Bộ Công an, Lãnh đạo TPHCM ghi nhận, đánh giá cao. Nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024, Chuyên đề Công an TPHCM đã phỏng vấn Trung tướng - Tiến sĩ Lê Hồng Nam (Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Công an TPHCM) về những hoạt động nổi bật của lực lượng CATP trong năm qua và nhiệm vụ trong năm 2024.
Liên quan đến vụ tiếp viên hãng hàng không Vietnam Airlines xách ma túy từ Pháp về Việt Nam, Công an TP.HCM cho biết đơn vị đã khởi tố 331 bị can, phạt hành chính 79 người.
Công an TPHCM tiếp tục tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm đường phố; rà soát, quản lý chặt các đối tượng, băng nhóm nghi vấn hoạt động phạm tội, điểm, tụ điểm phức tạp; kiên quyết đấu tranh triệt phá toàn bộ đường dây, băng nhóm tội phạm; không để tội phạm có điều kiện hình thành, phát triển.
Gần đây, tội phạm người nước ngoài câu kết với nhiều đối tượng trong nước thực hiện các hành vi phạm tội có xu hướng diễn biến phức tạp tại TPHCM. Các lực lượng chức năng đã liên tục triệt phá băng nhóm tội phạm do người nước ngoài cầm đầu.
Qua quá trình điều tra các tổ chức tín dụng đen, cơ quan công an phát hiện loại tội phạm này hoạt động rất tinh vi và có vô vàn cách tiếp cận 'giăng bẫy' người dân.
Không chỉ dừng ở đám côn đồ, lưu manh 'anh chị' hoạt động liên quan đến 'tín dụng đen', thời gian gần đây đã có sự tham gia của tội phạm ngoại, với tổng hành dinh cách địa bàn kiếm ăn hàng chục nghìn cây số.
Không chỉ kiên quyết truy quét các địa chỉ 'ma', các văn phòng hoạt động trá hình 'tín dụng đen', Công an TP Hồ Chí Minh còn truy đến tận các chủ thuê bao 'cho vay nợ', 'cho vay trả góp', 'hỗ trợ tài chính' hay 'vay ngân hàng không thế chấp' là những 'biến tướng' của 'tín dụng đen' diễn biến phức tạp trong thời gian gần đây…
Các loại tội phạm xuyên quốc gia xâm nhập, tạo dựng địa bàn để hình thành những nhóm tội phạm, gây ra nhiều vụ án nghiêm trọng với thủ đoạn tinh vi.
Thực trạng người nước ngoài phạm tội ở Việt Nam nói chung và TP Hồ Chí Minh nói riêng xảy ra ngày càng nhiều. Trong đó có các loại tội phạm xuyên quốc gia xâm nhập, tạo dựng địa bàn để hình thành các ổ nhóm tội phạm, gây ra nhiều vụ án nghiêm trọng với những thủ đoạn tinh vi, tác động không nhỏ đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội.
Về mặt hình thức, nhóm 'chân rết' người Việt Nam trực tiếp thực hiện hoạt động giao dịch cho vay nặng lãi, thu hồi nợ, song thực chất, Aigars Plives là người đứng sau, ra quyết định cuối cùng.
Ngày 17/6/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Aigars Plives, sinh năm 1985, quốc tịch Latvia về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'. Trước đó, Công an TP Hồ Chí Minh thông tin đã khởi tố 9 bị can khác về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Ngày 26-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam với Maksim Zubkov (41 tuổi, quốc tịch Nga) về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Các quyết định, lệnh đã được Viện kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh phê chuẩn.
Mở rộng điều tra vụ án cho vay lãi nặng trên 2 website tamo.vn và findo.vn của 3 công ty: TNHH Sofi Solutions, TNHH MTV thương mại dịch vụ Digital Credit và Fincap VN, đến nay Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh xác định ông trùm đứng sau mọi hoạt động cho vay nói trên là Aigars Plivcs (quốc tịch Latvia, SN 1985, cư trú phường An Phú, TP Thủ Đức).
Ngày 17-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ án 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' thông qua trang web tamo.vn và findo.vn do Aigars Plivčs (quốc tịch Latvia, sinh năm 1985; ngụ tại thành phố Thủ Đức) cùng đồng phạm thực hiện.
Aigars Plivčs, Quốc tịch Latvia, chỉ đạo để thực hiện hành vi 'cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'. Lãi suất cho vay thấp nhất là 401,5%/1 năm; cao nhất là 1.379,7%/1 năm, gấp 20 lần đến 68 lần mức lãi suất cao nhất cho phép theo quy định.
Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa bắt giữ Aigars Plivčs (quốc tịch Latvia, sinh năm 1985) để điều tra hành vi 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'. Aigars Plivčs là người điều hành các web cho vay tamo.vn và findo.vn, bị phát hiện vào tháng 4/2023.
Đối tượng người ngoại quốc điều hành 3 công ty cho vay nặng lãi với lãi suất thấp nhất là 401,5%/1 năm; cao nhất là 1.379,7%/1 năm, gấp 20-68 lần mức lãi suất cao nhất cho phép theo quy định của Bộ luật dân sự.
Aigars Plivčs (38 tuổi, quốc tịch Latvia), ông trùm đứng đằng sau các website cho vay tamo.vn và findo.vn với lãi suất gần 1.400%/năm, vừa bị Công an TPHCM bắt giữ.
Bị can Aigars Plivčs được xác định là người đứng sau điều hành hoạt động của 3 công ty chuyên cho vay nặng lãi, với lãi vay lên đến trên 1.200%/năm.
Đối tượng người ngoại quốc điều hành 3 công ty cho vay với lãi suất từ 401,5% đến 1.379,7%/năm, gấp 20-68 lần mức lãi suất cao nhất cho phép theo quy định của Bộ luật dân sự.
Ngày 17/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ án 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' do đối tượng người nước ngoài cầm đầu điều hành. Cụ thể, đối tượng Aigars Plivčs (sinh năm 1985, quốc tịch Latvia, trú tại Tòa nhà Precia, phường An Phú, thành phố Thủ Đức) bị xác định điều hành trang web tamo.vn và findo.vn.
Quá trình điều tra mở rộng vụ nhiều công ty hoạt động 'tín dụng đen' thu lợi bất chính hơn 4.100 tỷ đồng, công an bắt giữ một người nước ngoài.
Aigars Plivčs (38 tuổi, quốc tịch Latvia) - ông trùm đứng sau 3 công ty 'tín dụng đen' thu lợi 4.100 tỷ đồng, đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM bắt giữ.
Thuê người đại diện đứng tên thành lập 3 công ty cho vay lãi nặng, người đàn ông quốc tịch Latvia cùng đồng bọn đã cho vay 6.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 4.100 tỷ đồng.
Chiều 17/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đang điều tra vụ án 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' thông qua trang web tamo.vn và findo.vn do đối tượng Aigars Plivčs (quốc tịch Latvia, SN 1985; hộ chiếu số: LV4488449; cư trú tại căn hộ A16.15 tòa nhà Precia, số 21 Nguyễn Thị Định, phường An Phú, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) cùng đồng bọn thực hiện.
Đối tượng thừa nhận khi khách hàng vay qua 2 trang web trên thì công ty không có hoạt động tư vấn, cầm đồ gì; thừa nhận biết rõ lãi suất của các khoản vay đều cao hơn 100%/năm nhưng vẫn đồng ý tiếp tục đứng ra tổ chức các hoạt động cho vay.
Quá trình điều tra, công an xác định 3 công ty núp bóng dịch vụ cầm đồ, tư vấn quản lý để hoạt động tín dụng đen đều chung một bộ máy nhân sự, kế toán và do người đàn ông quốc tịch một nước ở Đông Âu quản lý, điều hành.
Công an xác định, 3 công ty núp bóng dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính… nhưng thực chất là cho vay nặng lãi trực tuyến qua các website với mức lãi suất thấp nhất 153%, cao nhất lên đến 1.289%.