Ngày 25-6, TAND TP Đà Nẵng xét xử vụ án liên quan đến đường dây lừa đảo, rửa tiền xuyên quốc gia, vận hành như một 'công xưởng' tài chính ngầm giữa Campuchia và Việt Nam, do đối tượng Zhang Mao (44 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) cầm đầu.
Ngày 04/12, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an thông tin về chuyên án đấu tranh bóc gỡ, triệt phá nhóm người Việt Nam cấu kết với các đối tượng người Trung Quốc hoạt động ở Vương quốc Campuchia dưới vỏ bọc là Công ty Đông Phương thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chúng lừa 500 nạn nhân đầu tư vào các quỹ đầu tư, dự án do chúng đưa ra mạo danh tập đoàn Vingroup, Doji…
Sau quá trình trinh sát trực tiếp và gián tiếp, thu thập được các tài liệu, chứng cứ, xác định được các đối tượng, vai trò từng đối tượng trong tổ chức lừa đảo quốc tế, Ban chuyên án quyết định phá án, tiến hành bắt giữ các đối tượng liên quan.
Lần theo dấu vết các vụ lừa đảo, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự- Công an TP Đà Nẵng nhận thấy tính chất, mức độ của tổ chức tội phạm này ngày càng phức tạp, khó lường, hoạt động ngoài biên giới nên đã báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng.
'Tam Thái Tử' là những khu vực phức tạp, thường ở sát biên giới, gắn liền với các doanh nghiệp và cộng đồng người Trung Quốc ở Campuchia, như Bavet sát cửa khẩu Mộc Bài, hay Poipet giáp Thái Lan, hoặc thành phố biển Sihanoukville...
Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Đà Nẵng xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông, làm 8 người bị thương, không có trường hợp tử vong.
Từ thông tin trình báo của chị B.T (trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) về việc bị hack tài khoản mạng xã hội Telegram chiếm đoạt 5 tỷ đồng, lực lượng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng đã vào cuộc điều tra và phát hiện một tổ chức lừa đảo quốc tế có trụ sở đặt tại Khu tự trị Kim Sa 2 thuộc TP Bavet (tỉnh Svay Riêng, Campuchia).
Ngày 27/1, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã đến thăm và chúc Tết Công an thành phố, đồng thời biểu dương, khen thưởng các ban chuyên án đã triệt phá thành công 2 vụ án lớn liên quan đến lừa đảo, rửa tiền.
Thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo là thông qua các app đầu tư, app tình yêu, app tiktok, hack telegram… Ngoài việc 'rửa tiền' lừa đảo, Công ty DH889 còn thực hiện việc 'rửa tiền' cho các công ty lừa đảo khác trong khu Kim Sa 2, Campuchia.
Ngày 27/1, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa triệt phá tổ chức tội phạm lừa đảo quốc tế do người Trung Quốc cầm đầu.
Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố 6 bị can trong tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền quốc tế do người Trung Quốc cầm đầu.
Trong khoảng thời gian từ tháng 8/2024 đến nay, nhóm này đã lừa đảo khoảng 1.800 tỷ đồng của 800 nạn nhân người Việt Nam.
Chỉ trong 6 tháng, đường dây này đã lừa đảo 1.800 tỷ đồng của 800 nạn nhân, trong đó người nhiều nhất bị lừa 5 tỷ đồng.
Công an Đà Nẵng triệt phá tổ chức tội phạm lừa đảo quốc tế do đối tượng người Trung Quốc cầm đầu. Tổ chức này đã chiếm đoạt 1.800 tỷ đồng của 800 nạn nhân.
Chiều 26-1, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa triệt phá tổ chức tội phạm lừa đảo quốc tế do người Trung Quốc cầm đầu. Đường dây này đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 1.800 tỷ đồng của 800 nạn nhân.
Nhóm tội phạm hoạt động dưới vỏ bọc Công ty DH889 tại khu Kim Sa 2 (Campuchia) do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, lừa đảo chiếm đoạt 1.800 tỷ đồng.
Ngày 26/1, theo Công an thành phố Đà Nẵng, đơn vị vừa triệt phá thành công một tổ chức tội phạm lừa đảo quốc tế qua mạng, do đối tượng người Trung Quốc cầm đầu.