Lê Thanh Phương được nhờ đứng tên kế toán Công ty Việt Linh, bị can đã ký 120 lệnh chuyển tiền quốc tế trái phép với số tiền 30,4 triệu USD (khoảng 697 tỷ đồng).
Như ANTĐ thông tin, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đang chuẩn bị đưa ra xét xử nhóm tội phạm sử dụng thủ đoạn tinh vi chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài và ngược lại...
VIện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố 7 bị can trong vụ vận chuyển trái phép hơn 40 triệu USD ra nước ngoài và 12 triệu USD chuyển về Việt Nam, đường dây này có sự tiếp tay của hai cán bộ ngân hàng.
Dự kiến ngày 15/10 tới, TAND TP Hà Nội sẽ đưa bị cáo Nguyễn Mạnh Linh (SN 1987, ở Bắc Giang); Đinh Thị Lịch (SN 1989, ở xã Đại Thanh, Hà Nội), Lê Đăng Khoa (SN 1988, ở phường Hai Bà Trưng, Hà Nội); Meng Jun (SN 1990, quốc tịch Trung Quốc) và nhiều bị cáo khác ra xét xử về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Thông qua Công ty Việt Linh và Công ty Phong Lâm, các bị can đã vận chuyển trái phép hơn 40,2 triệu USD (tương đương 923,8 tỷ đồng) ra nước ngoài và hơn 11,7 triệu USD (tương đương 269,4 tỷ đồng) từ nước ngoài vào Việt Nam.
Các bị can đã soạn thảo, hợp thức các hợp đồng kinh tế tạm nhập, tái xuất với các đối tác nước ngoài nhằm vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với số tiền hơn 40 triệu USD (tương đương hơn 923 tỷ đồng)...
Thông qua hai doanh nghiệp, 7 bị can bị cáo buộc vận chuyển trái phép hơn 40 triệu USD ra nước ngoài và hơn 11,7 triệu USD từ nước ngoài vào Việt Nam bằng thủ đoạn hợp thức hóa hồ sơ xuất nhập khẩu.
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố 7 bị can về tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới" do hợp thức hồ sơ nhằm vận chuyển trái phép ra nước ngoài gần một nghìn tỷ đồng.
Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 7 bị can trong vụ hợp thức hồ sơ nhằm vận chuyển trái phép ra nước ngoài hơn 923 tỷ đồng, chuyển trái...
Hai nhân viên ngân hàng đã hướng dẫn giám đốc doanh nghiệp làm hồ sơ thanh toán hàng hoá để chuyển tiền trái phép ra nước ngoài.
Các bị can hợp thức hồ sơ của 2 công ty vận chuyển trái phép qua biên giới hơn 50 triệu USD, gần nghìn tỷ đồng.
Với vai trò giám đốc của 2 công ty, Nguyễn Mạnh Linh bị cáo buộc đã hợp thức hồ sơ nhằm vận chuyển trái phép ra nước ngoài hơn 923 tỷ đồng; chuyển trái phép từ nước ngoài vào Việt Nam hơn 269 tỷ đồng.
Tòa án nhân dân TP Hà Nội chuẩn bị đưa ra xét xử nhóm tội phạm sử dụng thủ đoạn tinh vi để chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài và ngược lại. Vụ án có sự tham gia của nhiều đối tượng người nước ngoài và nhân viên ngân hàng.
Sáng 2-9, tại Quảng trường Ba Đình, 200 đoàn viên, thanh niên tiêu biểu Thủ đô đã dự Lễ Thượng cờ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Mục tiêu tiết kiệm 10% điện năng đang được tỉnh Lào Cai cụ thể hóa bằng nhiều giải pháp thiết thực, từng bước hình thành thói quen sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, góp phần giảm áp lực lên hệ thống điện và hướng tới phát triển bền vững.
Việc thí điểm mô hình Kiosk thông minh và hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử được thành phố triển khai đang mang lại những thay đổi tích cực, góp phần từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chính quyền số, công dân số, xã hội số tại Đà Nẵng.
Đề thi Toán vừa sức - đó là nhận định của nhiều học sinh sau khi kết thúc môn thi này, trong ngày thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Vào dịp nghỉ hè, hệ thống bảo tàng trở thành điểm đến lí tưởng của nhiều gia đình. Đây cũng là xu hướng được các bậc phụ huynh lựa chọn cho con trẻ vừa học vừa chơi thông qua các trải nghiệm thực tế, giúp con trưởng thành hơn.
Kết hợp truyện dân gian với công nghệ, 'Kỳ mộng dân gian' tạo nên hành trình trải nghiệm đa giác quan, nơi di sản được kể lại bằng ngôn ngữ hiện đại.
Việt Nam đang đứng trước 'cơ hội hiếm có' khi chuỗi cung ứng toàn cầu dịch chuyển, mở ra khả năng tham gia sâu hơn vào khâu sản xuất linh kiện, nguyên phụ liệu... thay vì chỉ dừng ở lắp ráp.
Người tốt, việc tốt phải được tuyên truyền nhiều hơn, biểu dương, khen thưởng, khích lệ động viên nhiều hơn để tăng cường 'nhân cái đẹp, dẹp cái xấu', 'lấy cái tích cực đẩy lùi tiêu cực'. Mô hình tuyên vận 'Mỗi tháng một việc tốt - Mỗi thôn một điểm sáng hạnh phúc' được xã Yên Bình xây dựng dựa trên tinh thần đó, đích đến cuối cùng là mang đến hạnh phúc cho Nhân dân.
CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (TNG) vừa công bố thông tin về đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Văn Thời.
Quỹ đầu tư VinaCapital vừa báo cáo việc mua thêm 400.000 cổ phiếu TNG, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu vượt ngưỡng 5% và trở thành cổ đông lớn. Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG cũng ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực với mục tiêu lãi sau thuế đạt 450 tỷ đồng trong năm 2026.
Sáng 29/3, Chi hội Người Việt Nam tại tỉnh Gyeonggi đã tổ chức Lễ khai mạc Giải bóng đá futsal Việt Nam Thành phố Siheung mở rộng lần thứ 4, thu hút đông đảo người Việt Nam tại địa phương.
Ngày 29/3, Ban Liên lạc Cộng đồng người Việt Nam Singapore (VNAS) đã tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể thao mang tên 'Hùng Vương Mở rộng 2026' với sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore.
Cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tuổi trẻ Tây Hồ đã và đang thể thiện tinh thần trách nhiệm góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử vào ngày 15-3 tới trên địa bàn phường.
Ngày vía Thần Tài đã qua, nhiều người tiếc vì không mua được vàng cầu may. Nhưng theo Chuyên gia phong thủy Nguyễn Mạnh Linh, ngày 3/3 và 12/3 dương lịch là 2 thời điểm tốt để cầu may mắn, tiền tài, danh lộc cho cả gia đình khi kích hoạt vị trí đặc biệt này trong nhà.
Ngày vía Thần Tài không phải là nút bấm tài lộc, nhưng một niềm tin đúng sẽ làm được điều đó. Hiểu đúng để không chạy theo số đông, không phụ thuộc may rủi và khi đã vững từ bên trong, tài lộc sẽ tự thu hút về.
Ngày vía Thần Tài được xem là thời điểm quan trọng để cầu tài lộc. Vậy, bạn nên mua gì vào ngày này để có được may mắn, tài lộc cả năm?
Càng cận Tết Nguyên đán, buôn lậu trên tuyến biển càng diễn ra sôi động. Các mặt hàng trọng điểm gồm xăng dầu, pháo nổ, khoáng sản, thuốc lá, hàng điện tử và thực phẩm bằng nhiều thủ đoạn được vận chuyển bằng đường biển vào nội địa.
Ông Nguyễn Đức Mạnh - Phó Chủ tịch HĐQT TNG vừa đăng ký mua vào lượng lớn cổ phiếu để gia tăng tỷ lệ sở hữu lên trên 13%.
Trong bối cảnh cổ phiếu TNG giao dịch quanh vùng giá cao nhất từ trước tới nay, Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đức Mạnh lên kế hoạch chi khoảng 125 tỷ đồng để mua thêm 5,5 triệu cổ phiếu doanh nghiệp.
Thời gian gần đây, mô hình triển lãm nghệ thuật nhập vai X space Immersive đang trở thành điểm đến thu hút sự quan tâm của giới trẻ Hà Nội. Với việc ứng dụng công nghệ 3D Mapping, cảm biến tương tác và nghệ thuật sắp đặt, không gian này mang đến những trải nghiệm thị giác mới lạ và ấn tượng.
Những bước chân lặng lẽ của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Lâm Đồng đang ngày đêm gìn giữ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mang lại bình yên nơi phên giậu Tổ quốc.
Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2021–2025, xác định định hướng giai đoạn 2026–2030, nhấn mạnh yêu cầu đổi mới, thực chất và lan tỏa tinh thần cống hiến vì quốc gia, dân tộc.
Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI khai mạc sáng 27/12 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) với sự tham dự của 2.223 đại biểu.
Trung tá Nguyễn Mạnh Linh cùng các cộng sự ghi dấu ấn đậm nét qua những công trình nghiên cứu mang ý nghĩa chiến lược về an ninh quốc phòng như tên lửa, UAV...