Ông chủ cũ Nhà Trắng cảnh báo hậu quả 'chưa từng có' nếu người dân Mỹ không còn nhận được trợ cấp đúng hạn - một cam kết thiêng liêng suốt gần một thế kỷ qua.
Việc ngăn chặn nguy cơ tội phạm lợi dụng tiền ảo và tài sản số phải cần đến một hệ thống pháp lý chặt chẽ, kết hợp cùng với công nghệ giám sát hiện đại.
Khi việc cấp mới giấy phép bán hàng đa cấp được thực hiện nghiêm ngặt, cũng là lúc các đối tượng kinh doanh bất chính tìm cách mua lại giấy phép hợp pháp.
Hơn 65 triệu căn hộ bỏ trống, quận tài chính Yujiapu vắng lặng - giấc mộng đô thị hoành tráng của Trung Quốc đang đối mặt thực tại khắc nghiệt.
Tiền điện tử giảm tới 6% do thiếu kế hoạch mua vào từ chính phủ Hoa Kỳ khiến nhà đầu tư thất vọng.
Các chính trị gia đối lập ở Argentina đang kêu gọi luận tội Tổng thống Javier Milei gian lận tài chính sau khi ông này rao bán một loại tiền điện tử mang tên $Libra với thông báo rằng dự án này 'dành riêng để thúc đẩy sự tăng trưởng của nền kinh tế Argentina bằng cách tài trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và doanh nhân'.
Sau nhiều năm trì hoãn, mainnet (mạng chính) Pi Network cuối cùng đã chính thức hoạt động vào 8 giờ sáng theo giờ UTC, tức 15 giờ Việt Nam hôm nay 20/2.
Sau thông báo mở mạng và niêm yết trên một số sàn giao dịch, Pi Network bị nhiều chuyên gia uy tín trong ngành lên tiếng cảnh báo nguy hại.
Những người đã đào Pi miệt mài trên điện thoại di động đang tràn đầy hy vọng về một tương lai tươi sáng khi thời điểm lên sàn cận kề. Liệu có là mộng phù hoa?
CEO sàn ByBit cho biết sẽ không niêm yết đồng Pi (Pi Network) vì lo ngại những người lớn tuổi tham gia dự án này bị thua lỗ khi giao dịch.
Ngày 31/12, Montenegro chính thức dẫn độ trùm lừa đảo tiền mã hóa (tiền ảo hay tiền điện tử) người Hàn Quốc Do Kwon sang Mỹ.
Hơn 40.000 nạn nhân trong vụ án Madoff nằm ở 127 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới...
Nếu không có lòng tham, biết đứng ngoài tâm lý đám đông và tránh xa hiệu ứng FOMO, có lẽ nhiều người đã chẳng rơi vào chiếc bẫy lừa đảo theo mô hình Ponzi.
Sky Mavis, start up blockchain đình đám được sáng lập bởi người Việt thông báo sa thải 21% nhân sự.
Trong những ngày qua, vụ việc Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI tại Đà Nẵng tuyên bố mất khả năng chi trả cho hơn 7.500 khách hàng với dư nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng đã gây chấn động dư luận. Để làm rõ khía cạnh pháp lý của vụ việc cũng như quyền lợi mà các khách hàng có thể bảo vệ, PV Báođã có cuộc phỏng vấn với Luật sư Nguyễn Anh Tuấn, Công ty Luật ATG, Đoàn Luật sư TP. Đà Nẵng về những rủi ro pháp lý tiềm ẩn trong mô hình huy động vốn của GFDI và quyền lợi của các khách hàng trong trường hợp công ty vi phạm pháp luật.
THÁI LAN - Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra trấn an công chúng rằng cuộc điều tra vụ án The iCon Group liên quan đến một số diễn viên, MC sẽ được tiến hành nhanh chóng.
Nổi tiếng với các cuộc khẩu chiến trực tiếp trên truyền hình với phong cách 'tự tin một cách tàn nhẫn' và từng thành công khi thâu tóm các doanh nghiệp bằng những vụ sát nhập gây tranh cãi, thích đầu cơ chỉ trong ngắn hạn để thu lời, nhưng ở tuổi gần cuối đời, vị tỉ phú từng là nỗi khiếp hãi của các doanh nghiệp Phố Wall lại trở thành đối tượng chỉ trích của các nhà đầu tư: bị tố cáo lừa đảo đa cấp,tài sản 'bốc hơi' hơn 2/3…
Ngân hàng TD Bank đang phải đối mặt với khoản tiền phạt và hình phạt chưa từng có từ giới chức Hoa Kỳ, sau khi bị cáo buộc không ngăn chặn được hàng trăm triệu USD tiền rửa từ ma túy.
Thông tin về đường dây lừa đảo liên quan đến The iCon Group, Cục Điều tra trung ương thuộc Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan cho biết, ngày 17/10/2024 đã bắt giữ 18 nghi phạm, trong đó có Giám đốc điều hành Warathaphon Waratyaworrakul cùng hàng loạt diễn viên, MC, bác sĩ nổi tiếng… Vụ vi phạm tài chính liên quan đến 'mô hình Ponzi' này đang gây chấn động xứ chùa vàng khi còn trong quá trình điều tra.
Sau 13 tháng trốn ra nước ngoài, cuối cùng Lâm Cường - chủ của Tập đoàn tài chính Hòa Hợp (Thượng Hải, Trung Quốc) - đã bị bắt tại Sân bay quốc tế Ngurah Rai, đảo Bali, Indonesia vào đầu tháng 10/2024 với cáo buộc lừa hơn 50.000 người gần 99 tỷ nhân dân tệ (tương đương 14 tỷ USD) thông qua 'mô hình Ponzi'.
Từng đau đầu vì vấn nạn bán hàng đa cấp biến tướng dưới nhiều hình thức thông qua các trang web tuyển dụng trực tuyến ở khu vực Đông Bắc Trung Quốc (TQ), nhưng chỉ sau cái chết của sinh viên Lý Văn Tinh ở TP. Thiên Tân, cảnh sát nước này mới phát hiện nhiều đường dây lừa đảo hàng trăm người có liên quan đến các tổ chức tội phạm trên.
Sau khi Cục Điều tra trung ương - Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan bắt giữ 18 nghi phạm để điều tra đường dây lừa đảo bán hàng đa cấp liên quan đến Công ty Icon Group hôm 17/10/2024 gây rúng động xứ chùa vàng, một ủy ban điều tra đã được thành lập để làm rõ hành vi vi phạm. Hiện nay, kiểu lừa đảo theo 'mô hình Ponzi' núp bóng dưới nhiều hình thức kinh doanh như bán sản phẩm (cả online), tham gia thị trường chứng khoán, mua bán tiền ảo… với phương thức đầu tư dễ dàng, lợi nhuận cao đã đưa không ít nạn nhân vào bẫy.
Sau hơn một năm trốn ra nước ngoài, cuối cùng 'ông trùm vốn đất Thượng Hải' Lâm Cường cũng bị bắt tại Indonesia.
Theo blockchain Chainalysis, những kẻ lừa đảo trong lĩnh vực tiền điện tử đang dần chuyển hướng từ các mô hình Ponzi sang những chiến lược tinh vi hơn.
Ngày 27/7 vừa qua, cựu Tổng thống Mỹ và là ứng cử viên của đảng Cộng hòa cho cuộc bầu cử sắp tới, Donald Trump, đã chủ trì Hội nghị Bitcoin lớn nhất trong năm tại Nashville. Trong bài phát biểu của mình, ông tuyên bố sẽ biến Mỹ thành 'thủ đô tiền điện tử của hành tinh và siêu cường Bitcoin của thế giới' nếu ông trở lại Nhà Trắng sau cuộc bầu cử vào tháng 11.
Hai siêu sao bóng đá Nam Mỹ đăng hình ảnh kèm đường dẫn đến dự án memecoin lạ, có nguy cơ bị thao túng giá.
'Con dại cái mang', nhiều bậc cha mẹ đã phải chịu đắng cay khi con cái trót vướng vào việc kinh doanh đa cấp.
Một người đàn ông đang trong tình trạng nguy kịch sau khi tự thiêu bên ngoài tòa án ở New York, nơi cựu Tổng thống Donald Trump đang bị xét xử.
Tập đoàn Tâm Lộc Phát do bà Nguyễn Thị Khuyên làm tổng giám đốc huy động vốn từ hàng nghìn nhà đầu tư và hứa trả lãi cao, rồi chiếm đoạt tiền được quảng bá kinh doanh đa ngành, trong đó có cả thương hiệu vàng, kinh doanh ô tô, 'kênh truyền hình'.
Mang tiền tỷ cho trường vay nợ để con được theo học miễn phí nhưng phụ huynh Trường Quốc tế Mỹ rơi vào tình cảnh 'cầm lưỡi dao dắt con đi học', 'mỡ nó không rán được nó'…