Sau thông báo mở mạng và niêm yết trên một số sàn giao dịch, Pi Network bị nhiều chuyên gia uy tín trong ngành lên tiếng cảnh báo nguy hại.
Những người đã đào Pi miệt mài trên điện thoại di động đang tràn đầy hy vọng về một tương lai tươi sáng khi thời điểm lên sàn cận kề. Liệu có là mộng phù hoa?
CEO sàn ByBit cho biết sẽ không niêm yết đồng Pi (Pi Network) vì lo ngại những người lớn tuổi tham gia dự án này bị thua lỗ khi giao dịch.
Ngày 31/12, Montenegro chính thức dẫn độ trùm lừa đảo tiền mã hóa (tiền ảo hay tiền điện tử) người Hàn Quốc Do Kwon sang Mỹ.
Hơn 40.000 nạn nhân trong vụ án Madoff nằm ở 127 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới...
Nếu không có lòng tham, biết đứng ngoài tâm lý đám đông và tránh xa hiệu ứng FOMO, có lẽ nhiều người đã chẳng rơi vào chiếc bẫy lừa đảo theo mô hình Ponzi.
Sky Mavis, start up blockchain đình đám được sáng lập bởi người Việt thông báo sa thải 21% nhân sự.
Trong những ngày qua, vụ việc Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI tại Đà Nẵng tuyên bố mất khả năng chi trả cho hơn 7.500 khách hàng với dư nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng đã gây chấn động dư luận. Để làm rõ khía cạnh pháp lý của vụ việc cũng như quyền lợi mà các khách hàng có thể bảo vệ, PV Báođã có cuộc phỏng vấn với Luật sư Nguyễn Anh Tuấn, Công ty Luật ATG, Đoàn Luật sư TP. Đà Nẵng về những rủi ro pháp lý tiềm ẩn trong mô hình huy động vốn của GFDI và quyền lợi của các khách hàng trong trường hợp công ty vi phạm pháp luật.
THÁI LAN - Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra trấn an công chúng rằng cuộc điều tra vụ án The iCon Group liên quan đến một số diễn viên, MC sẽ được tiến hành nhanh chóng.
Nổi tiếng với các cuộc khẩu chiến trực tiếp trên truyền hình với phong cách 'tự tin một cách tàn nhẫn' và từng thành công khi thâu tóm các doanh nghiệp bằng những vụ sát nhập gây tranh cãi, thích đầu cơ chỉ trong ngắn hạn để thu lời, nhưng ở tuổi gần cuối đời, vị tỉ phú từng là nỗi khiếp hãi của các doanh nghiệp Phố Wall lại trở thành đối tượng chỉ trích của các nhà đầu tư: bị tố cáo lừa đảo đa cấp,tài sản 'bốc hơi' hơn 2/3…
Ngân hàng TD Bank đang phải đối mặt với khoản tiền phạt và hình phạt chưa từng có từ giới chức Hoa Kỳ, sau khi bị cáo buộc không ngăn chặn được hàng trăm triệu USD tiền rửa từ ma túy.
Thông tin về đường dây lừa đảo liên quan đến The iCon Group, Cục Điều tra trung ương thuộc Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan cho biết, ngày 17/10/2024 đã bắt giữ 18 nghi phạm, trong đó có Giám đốc điều hành Warathaphon Waratyaworrakul cùng hàng loạt diễn viên, MC, bác sĩ nổi tiếng… Vụ vi phạm tài chính liên quan đến 'mô hình Ponzi' này đang gây chấn động xứ chùa vàng khi còn trong quá trình điều tra.
Sau 13 tháng trốn ra nước ngoài, cuối cùng Lâm Cường - chủ của Tập đoàn tài chính Hòa Hợp (Thượng Hải, Trung Quốc) - đã bị bắt tại Sân bay quốc tế Ngurah Rai, đảo Bali, Indonesia vào đầu tháng 10/2024 với cáo buộc lừa hơn 50.000 người gần 99 tỷ nhân dân tệ (tương đương 14 tỷ USD) thông qua 'mô hình Ponzi'.
Từng đau đầu vì vấn nạn bán hàng đa cấp biến tướng dưới nhiều hình thức thông qua các trang web tuyển dụng trực tuyến ở khu vực Đông Bắc Trung Quốc (TQ), nhưng chỉ sau cái chết của sinh viên Lý Văn Tinh ở TP. Thiên Tân, cảnh sát nước này mới phát hiện nhiều đường dây lừa đảo hàng trăm người có liên quan đến các tổ chức tội phạm trên.
Sau khi Cục Điều tra trung ương - Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan bắt giữ 18 nghi phạm để điều tra đường dây lừa đảo bán hàng đa cấp liên quan đến Công ty Icon Group hôm 17/10/2024 gây rúng động xứ chùa vàng, một ủy ban điều tra đã được thành lập để làm rõ hành vi vi phạm. Hiện nay, kiểu lừa đảo theo 'mô hình Ponzi' núp bóng dưới nhiều hình thức kinh doanh như bán sản phẩm (cả online), tham gia thị trường chứng khoán, mua bán tiền ảo… với phương thức đầu tư dễ dàng, lợi nhuận cao đã đưa không ít nạn nhân vào bẫy.
Sau hơn một năm trốn ra nước ngoài, cuối cùng 'ông trùm vốn đất Thượng Hải' Lâm Cường cũng bị bắt tại Indonesia.
Theo blockchain Chainalysis, những kẻ lừa đảo trong lĩnh vực tiền điện tử đang dần chuyển hướng từ các mô hình Ponzi sang những chiến lược tinh vi hơn.
Ngày 27/7 vừa qua, cựu Tổng thống Mỹ và là ứng cử viên của đảng Cộng hòa cho cuộc bầu cử sắp tới, Donald Trump, đã chủ trì Hội nghị Bitcoin lớn nhất trong năm tại Nashville. Trong bài phát biểu của mình, ông tuyên bố sẽ biến Mỹ thành 'thủ đô tiền điện tử của hành tinh và siêu cường Bitcoin của thế giới' nếu ông trở lại Nhà Trắng sau cuộc bầu cử vào tháng 11.
Hai siêu sao bóng đá Nam Mỹ đăng hình ảnh kèm đường dẫn đến dự án memecoin lạ, có nguy cơ bị thao túng giá.
'Con dại cái mang', nhiều bậc cha mẹ đã phải chịu đắng cay khi con cái trót vướng vào việc kinh doanh đa cấp.
Một người đàn ông đang trong tình trạng nguy kịch sau khi tự thiêu bên ngoài tòa án ở New York, nơi cựu Tổng thống Donald Trump đang bị xét xử.
Tập đoàn Tâm Lộc Phát do bà Nguyễn Thị Khuyên làm tổng giám đốc huy động vốn từ hàng nghìn nhà đầu tư và hứa trả lãi cao, rồi chiếm đoạt tiền được quảng bá kinh doanh đa ngành, trong đó có cả thương hiệu vàng, kinh doanh ô tô, 'kênh truyền hình'.
Mang tiền tỷ cho trường vay nợ để con được theo học miễn phí nhưng phụ huynh Trường Quốc tế Mỹ rơi vào tình cảnh 'cầm lưỡi dao dắt con đi học', 'mỡ nó không rán được nó'…
Cạnh tranh về đầu tư sẽ thúc đẩy nền kinh tế Australia đi lên. Và do đó, việc tập trung biến nước này thành một nơi hấp dẫn để đầu tư trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
Dù nhiều nhà phân tích tập trung vào việc các ngân hàng trung ương tăng cường mua vàng, nhưng điều diễn ra thầm lặng hơn là sự quan tâm ngày càng lớn đối với bitcoin. Chuyên gia trong ngành nói rằng một số quốc gia đang tích lũy loại tài sản điện tử này.
Trong các vụ lừa đảo tài chính lớn, phần lớn các nạn nhân đều trắng tay hoặc lấy lại số tiền không đáng kể. Nhưng trong một số trường hợp, khi chính quyền quyết liệt vào cuộc, thiệt hại cũng được giảm thiểu.
Ngày 29/1 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt cựu Chủ tịch HĐT quản trị Công ty Sen Tài Thu với cáo buộc Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kẻ chủ mưu đã bị bắt, nhưng còn tiền của các nhà đầu tư thì ra sao?
Sen Tài Thu huy động hơn 1.000 tỷ đồng với lãi suất cao cho dù doanh nghiệp đã mất khả năng thanh toán. Trước đó, Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh cũng có chiêu lừa gần tương tự để huy động hơn 1.200 tỷ đồng.
Tổng giám đốc (CEO) Jamie Dimon của ngân hàng lớn nhất Mỹ JPMorgan Chase nói với các nghị sỹ nước này rằng nếu có quyền, ông sẽ đóng cửa ngành công nghiệp tiền ảo...
Nhà sáng lập Binance Triệu Trường Bằng (Changpeng Zhao hay còn được biết tới là CZ) trở thành biểu tượng quyền lực tiếp theo 'ngã ngựa' trong bối cảnh biến động của thế giới tiền điện tử suốt hai năm qua.
Người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried vừa bị tuyên phạm tội đánh cắp hàng tỷ đô la tiền của các khách hàng tham gia sàn tiền số này khi còn hoạt động, tạo nên vụ gian lận tài chính lớn chưa từng có.
Công ty CP Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam huy động gần 9.000 tỷ đồng bằng cách quảng cáo sai sự thật về các dự án và cam kết trả lãi suất cao cho các nhà đầu tư.