Khối tài sản tiền số trị giá hơn 11,5 tỷ USD liên quan đến Trần Chí đang đẩy Trung Quốc và Mỹ vào thế giằng co, khi Bắc Kinh nghi ngờ Washington vi phạm thủ tục tư pháp.
Chi tiết về cuộc chiến Bitcoin trị giá 11,5 tỷ USD giữa Mỹ và Trung Quốc, liên quan đến vụ Chen Zhi bị đưa về Trung Quốc.
Quyết định của Campuchia tước quốc tịch và dẫn độ Trần Chí về Trung Quốc đánh dấu bước ngoặt đáng chú ý trong cách Phnom Penh xử lý các vụ việc liên quan đến tội phạm xuyên quốc gia.
Trong thế giới tội phạm xuyên quốc gia, nơi hàng tỷ đô la bị chiếm đoạt từ hàng chục ngàn nạn nhân khắp thế giới qua những chiêu trò lừa đảo tinh vi, Chen Zhi (Trần Chí) từng được giới tội phạm xem là biểu tượng bất khả xâm phạm. Là chủ tịch Prince Group, tập đoàn đa ngành bề ngoài hào nhoáng với bất động sản, ngân hàng, casino và các dự án từ thiện, Chen Zhi đã xây dựng một đế chế tội phạm to lớn. Thế nhưng, từ cuối năm 2025 đến nay, những nỗ lực quốc tế nhằm xóa sổ các 'công xưởng lừa đảo' ở Đông Nam Á đã sờ gáy đến ông trùm này.
Theo thông cáo của Bộ Nội vụ Campuchia, Chen Zhi (Trần Chí), nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Tập đoàn Prince Group, cùng 2 đối tượng Xu Ji Liang và Shao Ji Hui, đã bị lực lượng chức năng Campuchia bắt giữ và trục xuất về Trung Quốc để phục vụ công tác điều tra các cáo buộc nghiêm trọng liên quan đến lừa đảo và rửa tiền quy mô lớn.
Cảnh sát Trung Quốc sẽ đưa những thành viên chủ chốt trong băng nhóm tội phạm của 'ông trùm lừa đảo' Trần Chí vào danh sách truy nã.
Trung Quốc đã đưa ra phản hồi chính thức đầu tiên liên quan đến vụ bắt giữ Trần Chí tại Campuchia và quá trình dẫn độ ông này về nước để phục vụ điều tra, xét xử.
Ẩn sau vỏ bọc doanh nhân, nhà từ thiện, Trần Chí đã điều hành Prince Group nhanh chóng bành trướng đa lĩnh vực, che giấu những hoạt động bị cáo buộc rửa tiền và lừa đảo tinh vi.
Truyền thông Trung Quốc đã công bố loạt hình ảnh cho thấy lực lượng an ninh nước này áp giải Trần Chí về nước sau khi ông trùm bị bắt giữ tại Campuchia.
Dù chỉ vừa công bố hình ảnh 7 chiếc xe trong garage của trùm lừa đảo Trần Chí (Chen Zhi), trị giá của chúng đã chạm mốc hàng chục triệu USD.
Khám phá câu chuyện đằng sau vụ dẫn độ ông chủ Prince Group Chen Zhi về Trung Quốc và những bí ẩn liên quan.
Ngân hàng Prince bị đình chỉ cung cấp các dịch vụ ngân hàng mới, bao gồm nhận tiền gửi và cho vay, đồng thời được đặt vào diện thanh lý theo quy định pháp luật của Campuchia.
Chỉ một ngày sau khi ông trùm lửa đảo Trần Chí bị bắt và tước quốc tịch, Ngân hàng Trung ương Campuchia quyết định đưa Prince Bank vào diện thanh lý, đình chỉ toàn bộ hoạt động.
Ngân hàng trung ương Campuchia thông báo ngân hàng do 'ông trùm lừa đảo' gốc Trung Quốc Trần Chí thành lập đã bị cho vào diện thanh lý.
Việc 'ông trùm' Chen Zhi, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Tập đoàn Prince Holding bị bắt tại Campuchia và dẫn độ về Trung Quốc không chỉ là một vụ án hình sự xuyên quốc gia, mà còn phơi bày mặt tối của dòng vốn công nghệ, tiền số và các đế chế kinh doanh được xây dựng bằng lao động cưỡng bức, gây rung chuyển giới tài chính - công nghệ toàn cầu.
Theo Bộ Nội vụ Campuchia, cơ quan thực thi pháp luật nước này đã bắt giữ ba công dân Trung Quốc gồm Chen Zhi, Xu Ji Liang và Shao Ji Hui, sau đó dẫn độ cả ba sang Trung Quốc.
Doanh nhân gốc Phúc Kiến Chen Zhi, người từng được xem là một thế lực tại Campuchia với tập đoàn Prince Group, đã chính thức bị bắt giữ và trục xuất về Trung Quốc sau nhiều tháng điều tra chung giữa hai nước.
Chen Zhi đối mặt với án tù lên đến 40 năm nếu bị kết án tại Mỹ với các tội danh âm mưu gian lận chuyển khoản và rửa tiền.
Trần Chí là người sáng lập Prince Group, một tập đoàn đa quốc gia mà các nhà chức trách cho rằng đóng vai trò là bình phong cho 'một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á'.
Bộ trưởng Bộ Thông tin Campuchia hôm 7/1 cho biết, chiến dịch bắt giữ được tiến hành ngày 6/1, sau vài tháng phối hợp điều tra giữa các cơ quan chức năng liên quan của Campuchia và Trung Quốc.
Theo truyền thông tiếng Hoa tại Campuchia, Chen Zhi, tức Trần Chí, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Prince Group, còn gọi là Tập đoàn Thái Tử, đã bị cảnh sát Campuchia bắt giữ và dẫn độ về Trung Quốc đại lục để phục vụ công tác điều tra liên quan đến các hoạt động tài chính bị nghi ngờ vi phạm pháp luật.
'Ông trùm lừa đảo' gốc Trung Quốc Trần Chí bị Campuchia bắt giữ và trục xuất về Trung Quốc với cáo buộc điều hành mạng lưới lừa đảo trực tuyến xuyên biên giới.
Tòa án Singapore từ chối giải tỏa các khoản tiền bị thu giữ của doanh nghiệp liên quan Trần Chí, nhận định vụ việc gắn với điều tra rửa tiền quy mô lớn, mang yếu tố xuyên quốc gia.
Trần Chí (Chen Zhi), nhà sáng lập kiêm chủ tịch tập đoàn Prince Group, đã bị bắt tại Campuchia và đưa về Trung Quốc.
Bộ Nội vụ Campuchia cho biết ông trùm Chen Zhi đã bị bắt và dẫn độ về Trung Quốc phục vụ điều tra.
Từ ông chủ quán net, Chen Zhi (Trần Chí) xây dựng đế chế Prince Group lũng đoạn dưới vỏ bọc tỷ phú từ thiện hào nhoáng. Ngày 7/1, ông trùm lừa đảo 'mổ lợn' xuyên quốc gia đã bị bắt sau nhiều tháng trốn truy nã toàn cầu.
Chen Zhi, ông trùm Prince Group, đã bị bắt và dẫn độ từ Campuchia về Trung Quốc để phục vụ điều tra về các hoạt động tài chính bất hợp pháp.
Khi Mỹ, Anh, Singapore điều tra mở rộng liên quan đến Prince Group - Tỷ phú số một Campuchia Chen Zhi, những tài liệu được công bố dần hé lộ một đế chế tài sản ngầm khổng lồ nhiều tỷ đô la mà Chen Zhi đã âm thầm xây dựng khắp thế giới.
Singapore cho biết đã bắt giữ một công dân với cáo buộc 'liên quan đến hoạt động rửa tiền', có mối liên hệ với ông trùm đứng sau một trong những đường dây lừa đảo lớn nhất châu Á.
Tội phạm tài chính như Prince Group ngày càng tinh vi, khi những loại hình tội phạm truyền thống như rửa tiền, gian lận, buôn người cùng tồn tại và ẩn dưới vỏ bọc một doanh nghiệp hợp pháp.
Cảnh sát Singapore đã ra 121 lệnh cấm chuyển nhượng xe thuộc công ty SRS Auto trong quá trình mở rộng điều tra nghi án doanh nhân Chen Zhi rửa tiền xuyên quốc gia thông qua hoạt động cho thuê xe.
Giới chức Thái Lan thông báo đã thu giữ hơn 300 triệu USD tài sản và phát lệnh bắt đối với 42 nghi phạm, tập trung vào Prince Group (Tập đoàn Thái Tử) ở Campuchia và những nhân vật có liên quan, 29 người trong số này đã bị bắt giữ.
Thái Lan, Singapore và Myanmar đồng loạt mở chiến dịch, tịch thu hàng trăm triệu USD, bắt hàng trăm nghi phạm và triệt phá các cơ sở lừa đảo xuyên biên giới.
Trong thông báo mới nhất, nhà chức trách Thái Lan thông báo đã tịch thu hơn 300 triệu USD của những kẻ đứng sau các đường dây lừa đảo, bao gồm tỷ phú Campuchia Chen Zhi.
Cơ quan điều tra Campuchia đã bắt giữ nghi phạm tra tấn và sát hại nam sinh viên người Hàn Quốc hồi tháng 8 vừa qua tại vùng biên giới Campuchia. Vụ bắt giữ diễn ra rạng sáng 27/11 khi đối tượng đang dùng bữa tại một nhà hàng ở thủ đô Phnom Penh.