Báo cáo tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia (TOCTA) của Văn phòng Liên hợp quốc về ma túy và tội phạm (UNODC) công bố tháng 7/2026 báo động tội phạm có tổ chức tại Đông Nam Á đã tiến hóa từ những đường dây buôn lậu đơn lẻ thành những 'đế chế' đa ngành. UNODC dùng khái niệm 'đầu tư trực tiếp nước ngoài mang tính tội phạm' (C-FDI) để mô tả, tiêu biểu nhất cho mô hình này là Prince Group có trụ sở tại Campuchia do Trần Chí (Chen Zhi) cầm đầu. Điều UNODC muốn nhấn mạnh qua trường hợp Prince Group không phải là một vụ án cá biệt, mà là bằng chứng cho một sự chuyển đổi mô hình mang tính hệ thống trong toàn khu vực.
Sau khi Trần Chí, ông chủ Tập đoàn Prince đã bị cơ quan tư pháp Trung Quốc chính thức phê chuẩn bắt giữ và cáo buộc hai tội danh mới, thì Hồ Tiểu Vĩ, nhân vật số hai của Prince – cũng vừa bị cảnh sát Nhật Bản dẫn độ sang Mỹ để phục vụ điều tra.
Cơ quan công tố Trung Quốc bổ sung hai tội danh mới đối với Trần Chí, trong đó có cố ý gây thương tích - cáo buộc có thể khiến trùm lừa đảo đối mặt án tử hình.
Mỹ trừng phạt 9 cá nhân và 26 tổ chức có liên quan tập đoàn Prince Group, bao gồm 'đại ca' của ông trùm lừa đảo Trần Chí.
Chính phủ Mỹ ngày 23-6 công bố loạt biện pháp trừng phạt mới nhằm vào 9 cá nhân và 26 tổ chức có liên hệ với Tập đoàn Prince (Prince Group, có trụ sở tại Campuchia), với cáo buộc tham gia các hoạt động lừa đảo trực tuyến, đánh cắp dữ liệu và rửa tiền quy mô lớn nhắm vào công dân Mỹ.
104 người đã bị bắt tại Phnom Penh, gồm 82 công dân Trung Quốc, trong chiến dịch siết chặt mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia liên quan trùm lừa đảo Trần Chí.
Từng được quảng bá rầm rộ, khu nghỉ dưỡng tiền mã hóa tại Timor-Leste nay dấy lên nghi vấn là 'bình phong' cho các hoạt động lừa đảo xuyên biên giới, trong đó có dấu vết liên quan Trần Chí.
Những 'đệ tử' cộm cán nhất của trùm Chen Zhi chính thức sa lưới. Bước ngoặt lớn trong cuộc truy quét hang ổ lừa đảo tại Campuchia.
Năm 2025 khép lại, tình hình an ninh Đông Nam Á có những chuyển biến đáng lo ngại buộc các nhà lãnh đạo cảnh sát khu vực phải nâng cao hợp tác để vừa giải quyết triệt để các thách thức an ninh phi truyền thống mới nảy sinh, vừa bảo đảm tính tự chủ chiến lược của từng quốc gia trong bối cảnh mới đầy biến động.
Năm 2025 khép lại, tình hình an ninh Đông Nam Á có những chuyển biến đáng lo ngại buộc các nhà lãnh đạo cảnh sát khu vực phải nâng cao hợp tác để vừa giải quyết triệt để các thách thức an ninh phi truyền thống mới nảy sinh, vừa bảo đảm tính tự chủ chiến lược của từng quốc gia trong bối cảnh mới đầy biến động.
Từ Campuchia, Singapore đến Thái Lan và Trung Quốc, hàng loạt chiến dịch truy quét đang được triển khai nhằm vào tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia. Các vụ bắt giữ quy mô lớn không chỉ phơi bày mạng lưới tội phạm hoạt động tinh vi, mà còn cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của các quốc gia trong cuộc chiến chống 'công nghiệp lừa đảo' đang lan rộng ở khu vực.
Giới chức Singapore và Đài Loan mở rộng điều tra, xác định và phong tỏa khối tài sản vượt 1 tỷ USD liên quan Prince Holding Group và nhà sáng lập Trần Chí.
Ngày 4-3, các công tố viên Đài Loan (Trung Quốc) đã truy tố 62 cá nhân và 13 công ty liên quan đến tập đoàn đa quốc gia Prince Holding Group của Campuchia về nhiều tội danh nghiêm trọng.
Vụ Mỹ tịch thu 127.000 Bitcoin liên quan đến Trần Chí (Chen Zhi) đã làm dấy lên tranh cãi về an ninh mạng, chủ quyền tài sản mã hóa và xử lý tội phạm xuyên biên giới.
Thủ tướng Hun Manet lên tiếng về tác động tiêu cực của các trung tâm lừa đảo đến kinh tế và danh tiếng của Campuchia, khẳng định sẽ ra tay hành động mạnh mẽ.
Giới chức Campuchia cho biết các chiến dịch trấn áp mạnh tay từ đầu năm 2026 đã giúp cắt giảm khoảng 50% hoạt động của các mạng lưới lừa đảo trực tuyến trên cả nước.
Trùm lừa đảo Trần Chí - người bị chính quyền Mỹ truy tố được xác nhận từng làm cố vấn cho Thủ tướng Campuchia Hun Manet và cha ông.
Thủ tướng Campuchia bác bỏ cáo buộc cho rằng các đường dây lừa đảo trực tuyến mang lại lợi ích cho chính phủ hoặc nhà chức trách cố tình làm ngơ cho 'ông trùm' tội phạm Trần Chí.
Giới chức Campuchia khẳng định các đợt trấn áp kể từ đầu năm 2026 nhằm vào các 'ổ lừa đảo trực tuyến' đã làm giảm một nửa hoạt động của những mạng lưới lừa đảo.
Một quan chức cấp cao Campuchia xác nhận nước này đã đóng cửa gần 200 trung tâm lừa đảo trong những tuần gần đây.
Bitcoin đang chịu áp lực bán dữ dội, đến rạng sáng 6/2 thị giá đồng tiền điện tử đầu bảng này đã lao dốc về vùng 62.600 USDT.
Ông trùm lừa đảo Trần Chí bị dẫn độ từ Campuchia về Trung Quốc giữa lúc Mỹ và nhiều nước đã vào cuộc. Với hàng loạt nạn nhân là người Trung Quốc, Bắc Kinh buộc phải hành động nhanh và quyết liệt.
Nhiều sinh viên Campuchia nhận học bổng Chen Zhi bị dừng do người sáng lập học bổng kiêm Chủ tịch Tập đoàn Price, bị bắt vì tội danh lừa đảo.
Những siêu xe trị giá tổng cộng khoảng 26,8 triệu USD thuộc sở hữu của các lãnh đạo tập đoàn Prince Group sẽ được bán đấu giá tại Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) vào tháng 2 tới.
Kết quả rà soát cho thấy Trần Chí không được cấp quốc tịch Campuchia hợp pháp. Phnom Penh đã thu hồi quốc tịch và dẫn độ ông sang Trung Quốc để phục vụ điều tra tội phạm xuyên quốc gia.
Đầu tháng 1-2026, Trần Chí (Chen Zhi, 38 tuổi), người sáng lập Tập đoàn Prince Holding của Campuchia, bị cáo buộc điều hành một trong những đế chế lừa đảo lớn nhất châu Á đã bị bắt và dẫn độ về Trung Quốc. Động thái này chấm dứt nhiều năm đồn đoán về việc liệu 'ông trùm' này có bao giờ phải đối mặt với công lý hay không. Nhưng một bí ẩn khác vẫn còn đó: Điều gì thực sự đã xảy ra với 15 tỷ USD Bitcoin của Chen Zhi?
Những cảnh tượng hỗn loạn đã xuất hiện tại nhiều khu phức hợp bị nghi là trung tâm lừa đảo trên khắp Campuchia trong tuần qua, sau khi chính phủ nước này tuyên bố sẽ mạnh tay trấn áp ngành lừa đảo trực tuyến trị giá hàng tỷ USD.
Cảnh tượng này diễn ra tại nhiều khu phức hợp bị nghi ngờ là ổ lừa đảo trên khắp Campuchia trong tuần qua, khi Chính phủ Campuchia tuyên bố mở chiến dịch trấn áp ngành công nghiệp trị giá hàng tỷ đô la.
Hàng trăm người vội vã rời các sòng bạc và khu phức hợp ở Sihanoukville sau khi trùm lừa đảo Trần Chí bị bắt, giữa chiến dịch trấn áp lừa đảo mạng quy mô lớn của Campuchia.
Việc Campuchia bắt giữ ông trùm đường dây lừa đảo Chen Zhi và dẫn độ sang Trung Quốc 'chưa phải là kết thúc' trong cuộc chiến chống tội phạm xuyên biên giới, theo Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia.
Campuchia tuyên bố 'đóng băng' việc mua bán tại các dự án bất động sản hạng sang của tập đoàn Prince Group, sau khi ông chủ tập đoàn - Chen Zhi - bị bắt giữ và dẫn độ sang Trung Quốc.
Một buổi chiều đầu năm 2026, tại thủ đô Phnom Penh (Campuchia), những chiếc xe cảnh sát hú còi vang vọng qua các con phố đông đúc hướng về sân bay. Chen Zhi (Trần Chí), vị tỷ phú từng được ca tụng là ông vua bất động sản của Campuchia được giải lên máy bay, kết thúc hành trình 'bất khả xâm phạm' kéo dài hàng thập kỷ. Theo hình ảnh được Đài truyền hình Trung Quốc CCTV phát sóng, tại sân bay, lực lượng đặc nhiệm Trung Quốc đã chờ sẵn, ông trùm một thời hét ra lửa Chen Zhi tay bị còng, đầu bị trùm kín, được giải ra khỏi xe đưa lên máy bay. Sự kiện này không chỉ chấn động Campuchia mà còn mở ra một giai đoạn mới trong cuộc chiến chống tội phạm công nghệ cao toàn cầu.