'Ông trùm' cát lậu Trương Văn Chinh chuyển nhiều tỷ đồng qua tài khoản vợ rồi nhờ cháu ruột tiếp tục giao dịch nhằm che giấu nguồn gốc tiền phạm tội. Cả 3 đã bị tòa tuyên án tù về tội Rửa tiền.
Quá trình xem xét hành vi Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và Đưa hối lộ của Trương Văn Chinh, TAND Cấp cao tại Tp.HCM phát hiện bị cáo này có hành vi rửa tiền nên đề nghị cơ quan điều tra làm rõ.
Sau khi đường dây khai thác cát trái phép tại biển Cồn Ngựa (huyện Cần Giờ cũ) bị bóc gỡ, 'ông trùm' điều hành đường dây này là Trương Văn Chinh đã chỉ đạo vợ và đồng phạm thực hiện nhiều giao dịch nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền 9,3 tỷ đồng do phạm tội mà có.
Theo chỉ đạo của bị cáo Chinh, khi đường dây ''cát tặc'' bị phát hiện, hai đồng phạm đã rút, giao dịch nhằm hợp thức hóa hơn 9,3 tỷ đồng thu lợi bất chính từ hoạt động khai thác cát trái phép.
Ngày 09/02/2025, UBND TPHCM đã triển khai thực hiện Đề án 'Phòng, chống khai thác cát trái phép' trên vùng biển Cần Giờ và các vùng giáp ranh giữa TP với các tỉnh năm 2025. Theo đó, Công an TPHCM phối hợp các lực lượng, đặc biệt là các tỉnh giáp ranh đấu tranh quyết liệt tình trạng khai thác cát trái phép.
Tại phiên tòa, Trịnh Văn Hưng cho rằng số tiền mà bị cáo lừa đảo của chủ băng khai thác cát lậu là vay mượn. Tuy nhiên, theo Hội đồng xét xử, lời khai này hoàn toàn không có căn cứ.
Sau 3 ngày xét xử, chiều 30-8, TAND TPHCM đã tuyên án sơ thẩm đối với 24 bị cáo trong vụ án khai thác cát trái phép trên biển Cồn Ngựa, huyện Cần Giờ, TPHCM. Lừa rằng sẽ chạy được án cho nhóm 'cát tặc', bị cáo Trịnh Văn Hưng (cựu cán bộ Cục Hậu cần - Bộ Công an) bị tuyên phạt 9 năm tù giam.
HĐXX cho rằng, hành vi của các bị cáo trong vụ hút cát lậu trên biển Cồn Ngựa đủ yếu tố cấu thành tội danh như bị truy tố, do đó cần xử nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.
Chiều 30/8, TAND TP.HCM đã kết thúc phiên tòa sơ thẩm vụ án khai thác cát trái phép tại biển Cần Giờ và tuyên án đối với các bị cáo.
Sáng 29/8, TAND TP.HCM tiếp tục phiên sơ thẩm vụ án khai thác cát trái phép tại vùng biển Cần Giờ. Sau hai ngày xét hỏi, đại diện VKS đã đưa ra quan điểm và đề nghị mức án với các bị cáo.
Trương Văn Chinh tổ chức thuê tàu, thuyền trưởng và nhân lực đi hút cát lậu với số lượng rất lớn bị bắt quả tang. Sau khi vụ việc bị phát hiện, Chinh chỉ đạo đồng bọn ra sức 'chạy chọt' nhằm thoát tội.
Nhóm 'cát tặc' hút trộm hơn 74.600m3 cát tại TP.HCM và người 'chạy án' cho cho nhóm này sắp bị xét xử về nhiều tội danh.
Thời gian gần đây, nhiều vụ 'chạy án' bị phanh phui, xử lý như vụ cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng Đỗ Hữu Ca nhận 35 tỷ đồng để giúp 'chạy án'; cựu cán bộ công an Bùi Trung Kiên nhận 1 triệu USD 'chạy án' cho cựu Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức Nguyễn Minh Quân… Những vụ việc này được sự chú ý của dư luận, và nhiều người không khỏi băn khoăn: Liệu có thể 'chạy án'?
Ngày 15/4, VKSND TP Hồ Chí Minh vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố Trương Văn Chinh cùng 23 đồng phạm liên quan đến đường dây khai thác cát trái phép quy mô lớn tại khu vực biển Cồn Ngựa, huyện Cần Giờ.
Ngày 15/4, Viện KSND TP Hồ Chí Minh đã hoàn tất cáo trạng, truy tố Trương Văn Chinh và 23 đồng phạm về nhiều tội danh trong vụ án khai thác cát trái phép xảy ra tại khu vực biển Cồn Ngựa huyện Cần Giờ (TP Hồ Chí Minh), do Thủy đoàn II, Cục CSGT Bộ Công an tuần tra, phát hiện khuya 5/5/2022.
VKSND TP.HCM hoàn tất cáo trạng truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép trên biển Cần Giờ (TP.HCM) với 7 tội danh.
Chỉ trong thời gian ngắn, Công an TPHCM phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng đã phát hiện, bắt và xử lý gần 50 vụ việc khai thác, kinh doanh, vận chuyển cát không có nguồn gốc.
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị truy tố bị can Trịnh Văn Hưng (45 tuổi, cựu cán bộ công an Bộ Công an) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các con sông ở Đông Nam bộ trước đây như Sài Gòn, Đồng Nai, Sông Bé... bao đời nay êm đềm chảy qua những vùng đất trù phú. Theo thời gian, dù có khi lở khi bồi nhưng những con sông mãi giữ hình hài của thuở nguyên sơ. Tuy nhiên, thời gian gần đây, chưa bao giờ những dòng sông này lại bị 'rút ruột' nhiều như bây giờ. Vào sáng sớm hay chiều muộn đến đêm khuya, 'cát tặc' lại ra sông hút cát khiến những dòng sông phải oằn mình trong... cơn đau.
Từ đầu tháng 6/2022 đến nay, Công an TP Hồ Chí Minh và Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh đã liên tục phát hiện, bắt giữ nhiều vụ việc khai thác cát trái phép liều lĩnh.
Ngày 4/6, Cục CSGT Bộ Công an đã phối hợp với nhiều đơn vị triệt phá thành công đường dây khai thác cát lậu quy mô lớn tại khu vực Cồn Ngựa biển Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh.
Công an TP Hồ Chí Minh vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam nhóm 'cát tặc' quy mô lớn chuyên hoạt động trên biển Cần Giờ.