Trong những năm gần đây, tình trạng mua bán hóa đơn trái pháp luật ngày càng tinh vi và gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho nền kinh tế. Một trong những phương thức phổ biến mà các đối tượng lừa đảo sử dụng là lập hoặc mua lại công ty 'ma' để thực hiện hành vi này.
Từ đầu năm 2023 đến nay, Hoa đã mua bán trái phép trên 10.000 số hóa đơn giá trị gia tăng, với số tiền khoảng hơn 6.000 tỷ đồng, gây thiệt hại cho tiền thuế Nhà nước ước tính khoảng 600 tỷ đồng...
Dù chỉ là tài xế lái xe múc nhưng khi biết nhiều người dân có nhu cầu làm các thủ tục để chuyển đổi mục đích sử dụng đất, Trần Vinh Sơn 'nổ' quen biết rộng, có thể 'chạy' các loại thủ tục pháp lý về đất đai. Trần Vinh Sơn nhận tiền của nhiều người để 'chạy' thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất vườn, đất trồng cây lâu năm... thành đất ở. Vì cả tin, nhiều người đã bị 'sập bẫy'.
Mặc dù không có khả năng nhưng Trần Vinh Sơn 'nổ' quen biết rộng có thể chuyển đổi mục đích sử dụng đất, qua đó chiếm đoạt tiền của nhiều người.
Hàng loạt đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) số lượng lớn đã bị đánh sập, nhiều bản án nghiêm khắc với hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT đã được tuyên. Tuy nhiên, tình trạng mua bán trái phép hóa đơn GTGT với số lượng và giá trị rất lớn vẫn diễn ra phức tạp.
Có vụ việc cơ quan điều tra xác định các đối tượng thành lập trên 80 công ty nhưng không tiến hành bất kỳ hoạt động kinh doanh thực tế nào mà chỉ để thực hiện hành vi bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng khống...
Ngày 9/1, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, Công an thành phố Gia Nghĩa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với 3 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi mua bán trái phép hóa đơn (theo quy định tại Điều 203, Bộ luật Hình sự).
Công an TP Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) vừa khởi tố nhóm đối tượng thành lập hơn 80 công ty để xuất bán hơn 20 ngàn hóa đơn giá trị gia tăng, số tiền giao dịch hơn 10 ngàn tỉ đồng. Tổng số tiền hàng hóa sau thuế ghi trên hóa đơn khoảng 2.150 tỉ đồng.
Lập hơn 80 công ty 'ma', từ năm 2022 đến nay, nhóm đối tượng đã xuất bán 20 ngàn hóa đơn giá trị gia tăng cho các công ty doanh nghiệp với số tiền giao dịch qua tài khoản ngân hàng là hơn 10 ngàn tỷ đồng.
Một nhóm đối tượng lập trên 80 công ty 'ma', mua bán 20.000 hóa đơn trái phép. Tổng số tiền giao dịch qua tài khoản ngân hàng hơn 10.000 tỷ đồng.
Ngày 8-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Thiện Nhật Thi (1989), Lò Ái Nhi (1991) cùng trú tại quận Gò Vấp, TPHCM; Trần Vinh Sơn (1988), trú tại huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Tô Diễm Xuân (1994), trú tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Thi đã thành lập trên 80 công ty nhưng không tiến hành bất kỳ hoạt động kinh doanh thực tế nào mà chỉ để thực hiện hành vi bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng khống.
Từ năm 2022 đến nay, nhóm đối tượng đã xuất bán hơn 20 ngàn hóa đơn giá trị gia tăng cho các công ty, doanh nghiệp tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước với tổng số tiền sau thuế ghi trên hóa đơn hơn 2.150 tỷ đồng
Ngày 08/01/2025, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Thiện Nhật Thi (SN 1989), Lò Ái Nhi (SN 1991, cùng trú TPHCM); Trần Vinh Sơn (SN 1988, trú huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Tô Diễm Xuân (SN 1994, trú huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Ngày 25/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết đã tiếp nhận điều tra vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' liên quan đến đối tượng Trần Vinh Sơn (SN 1982, trú phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ).
Ngày 24/10, Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) cho biết, quá trình mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Trần Vinh Sơn (SN 1982, trú quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) thực hiện, đã xác định được có 6 bị hại đã bị lừa với số tiền hơn 3,2 tỉ đồng.
Ngày 24/10, Công an quận Cẩm Lệ (TP. Đà Nẵng) cho biết, quá trình mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Trần Vinh Sơn (SN 1982, trú phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) thực hiện, xác định có 6 bị hại đã bị lừa số tiền hơn 3,2 tỷ đồng.
Sơn 'nổ' quen biết nhiều, có thể lo được thủ tục chuyển đổi đất vườn thành đất ở, đất thương mại dịch vụ, chiếm đoạt hơn 3,2 tỷ đồng của nhiều người.
Ngày 23-10, Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) cho biết, quá trình mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Trần Vinh Sơn (1982, trú P.Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ) thực hiện, xác định có 6 bị hại đã bị lừa số tiền hơn 3,2 tỷ đồng.
Trần Vinh Sơn đã 'nổ' quen biết với nhiều lãnh đạo, có khả năng chạy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), tách thửa, 'hô biến' đất trồng cây lâu năm thành đất ở để lừa hàng loạt nạn nhân, chiếm đoạt gần nửa tỉ đồng.
Sáng 15-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Cẩm Lệ cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Trần Vinh Sơn (SN 1984, trú phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ) để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 15/9, Công an quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng cho biết, vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Vinh Sơn (39 tuổi, trú phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ ) để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.