Ngày 15/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nay Nhuôn (SN 1999, trú xã Ia Dreh, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi có dấu hiệu của tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”, quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Nguyễn Quyết Thắng đã dựng lên hàng loạt dự án không có thật, hứa giúp nhận thầu rồi chiếm đoạt hơn 41,6 tỷ đồng của 30 doanh nghiệp.
Thông qua mạng xã hội Facebook, Nay Nhuôn nhận làm giấy phép lái xe hạng A1 giả với giá 2,5 triệu đồng/giấy, sau đó đặt làm cho 9 người tại Gia Lai.
Từ 15/9, cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở lưu trú ở khu công nghiệp và các cơ sở khác có chức năng lưu trú không thực hiện thông báo lưu trú có thể bị phạt tới 12 triệu đồng.
Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố 2 vụ án hình sự, 4 bị can liên quan đến hành vi làm giả nhiều giấy tờ trong hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội, nhằm hưởng lợi từ chính sách và thu lời bất chính.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội “Làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức” nhằm trục lợi chính sách nhà ở xã hội.
TRUNG QUỐC - Một phụ nữ bị kết tội sử dụng thư giới thiệu giả để được nhận vào chương trình tiến sĩ tại một trường đại học ở Hong Kong không phải ngồi tù mà được yêu cầu thực hiện 160 giờ lao động công ích.
Thực hiện chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, VKSND tỉnh Phú Thọ đã phối hợp chặt chẽ với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh trong quá trình xử lý vụ án liên quan nhóm đối tượng làm giả tài liệu hồ sơ mua nhà ở xã hội để trục lợi chính sách.
Ngày 14-9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội "Làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức".
Ngày 14/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội “Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức”.
Công an tỉnh Phú Thọ vừa bắt giữ 4 đối tượng để điều tra về hành vi làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội.
Ngày 14/9, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, Cơ quan An ninh điều tra vừa ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội “Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức”.
Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố 2 vụ án, 4 bị can về tội làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức để làm giả hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội nhằm trục lợi.
Ba giám đốc công ty ở Phú Thọ cùng nhân viên môi giới bất động sản và kế toán làm giả nhiều tài liệu để đăng ký mua nhà ở xã hội trên địa bàn phường Vĩnh Phúc.
Ngày 14/9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị này vừa khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội “Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức”.
Lợi dụng chính sách an sinh xã hội, nhiều đối tượng, môi giới bất động sản tại Phú Thọ đã câu kết làm giả hàng loạt hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội nhằm trục lợi, trong đó có Khu nhà ở xã hội 11 tầng tại phường Vĩnh Phúc.
Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can để điều tra về hành vi “Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan, tổ chức”, liên quan đến việc làm giả hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội.
Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 2 vụ án hình sự và 4 bị can về tội “Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức”.
Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố 2 vụ án, 4 bị can liên quan việc làm giả tài liệu trong 12 bộ hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại phường Vĩnh Phúc.
Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ vừa phát hiện 2 vụ việc có dấu hiệu lợi dụng chính sách trên thông qua hồ sơ đăng ký xét duyệt mua nhà ở xã hội tại Khu nhà ở xã hội 11 tầng thuộc Dự án Khu nhà ở đô thị.
Hoàng Quân Việt, cựu Giám đốc Công ty CP Phát triển nhà Thành Công, lĩnh án 15 năm tù do đã làm giả hồ sơ mua bán hàng hóa để tạo niềm tin, vay vốn rồi chiếm đoạt hơn 12,1 tỷ đồng.
Tạo dựng các hợp đồng mua bán hàng hóa trị giá hơn 16,5 tỷ đồng để vay 500 nghìn USD rồi chiếm đoạt, Hoàng Quân Việt, cựu Giám đốc Công ty CP Phát triển nhà Thành Công, bị tuyên phạt 15 năm tù.
Một influencer Trung Quốc từng nhận hàng chục nghìn lượt tán dương sau khi khoe quyên góp 1 triệu nhân dân tệ cho vùng lũ. Nhưng dữ liệu của Hội Chữ thập đỏ Quảng Tây lại cho thấy không có khoản tiền nào như vậy.
Lợi dụng tình trạng nhiều người khó khăn trong việc vay tiền ngân hàng vì bị nợ xấu hoặc khó chứng minh thu nhập, Phạm Sỹ Minh Quyền đã lừa họ chuyển nhượng QSDĐ để mình đứng ra vay vốn giúp. Đối tượng còn làm giả GCNQSDĐ để thế chấp vay tiền. Qua đó đã chiếm đoạt số tiền lớn để tiêu xài cá nhân.
Cơ quan CSĐT Công an Thành phố Hà Nội thông báo tìm chủ sở hữu hợp pháp của chiếc xe máy nhãn hiệu Honda liên quan vụ án làm giả con dấu, tài liệu.
Từng có tiền án về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, nhưng sau khi chấp hành án, đối tượng không chịu hoàn lương mà tiếp tục móc nối với các đối tượng khác, quay lại 'nghề cũ' với quy mô và thủ đoạn tinh vi hơn. Trước tình hình đó, Công an đã xác lập chuyên án, tập trung đấu tranh, triệt phá thành công ổ nhóm tội phạm này.
Bán tài khoản doanh nghiệp “ma” cho tội phạm ở Campuchia, nhưng Trung lại cấu kết nhân viên ngân hàng và dùng “thủ thuật” để chiếm đoạt tiền trong các tài khoản này…
Để thu lợi bất chính, Đỗ Hoàng Phương làm giả tài liệu và cấu kết với đồng bọn thiết lập đường dây làm giả giấy tờ rồi bán cho những người có nhu cầu. Số tiền kiếm được, các đối tượng chia nhau để sử dụng.
Ngày 12/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa đấu tranh triệt phá thành công đường dây làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
VKSND TP Đà Nẵng đã hoàn tất cáo trạng truy tố 97 bị can trong đường dây mua bán trái phép khoảng 6.000 tài khoản ngân hàng (TKNH). Các TKNH trên sau đó được chuyển sang Campuchia, sử dụng cho việc lừa đảo, rửa tiền…
Từ bìa đỏ, bằng đại học đến giấy tờ xe, hàng loạt tài liệu được làm giả và giao dịch qua mạng. Công an Nghệ An đã đồng loạt phá án tại nhiều tỉnh, thành, triệu tập 15 người liên quan.
Nhận đơn qua mạng, liên lạc bằng Telegram rồi phân công người in ấn, đóng gói, giao hàng, đường dây này cung cấp nhiều loại giấy tờ giả cho khách ở nhiều tỉnh, thành. Công an Nghệ An đã bóc gỡ đường dây và khởi tố vụ án để điều tra.
Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An vừa triệt phá đường dây “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” trên không gian mạng với số lượng lớn ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước.
Ngày 11/9, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức trên không gian mạng với số lượng lớn ở nhiều tỉnh, thành phố.
Quá trình đấu tranh, cơ quan công an thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu được các đối tượng làm giả như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bìa đỏ, bìa hồng), văn bằng chứng chỉ cấp 3, đại học, cao đẳng, giấy tờ xe...
Nhận làm giả sổ đỏ, bằng đại học qua mạng, đường dây do người từng có tiền án cầm đầu vừa bị Công an Nghệ An triệt phá.
Ngày 11/9, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa triệt phá thành công đường dây làm giả tài liệu và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức trên không gian mạng hoạt động tinh vi tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.
Ngày 11/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa triệt phá đường dây “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” trên không gian mạng với số lượng lớn ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước.
Đường dây làm giả giấy tờ tinh vi, hoạt động trên không gian mạng tại nhiều tỉnh, thành vừa bị Công an Nghệ An triệt phá, triệu tập 15 người.
Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát hình sự vừa triệt phá đường dây “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” trên không gian mạng với số lượng lớn ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước.
Đặt làm giả 3 giấy phép lái xe để phục vụ việc nâng hạng và xin việc, Nguyễn Văn Tuân tiếp tục đặt làm nhiều loại giấy tờ giả cho người khác, qua đó đã thu lợi bất chính 43,3 triệu đồng.
Cơ quan tố tụng TP Đà Nẵng vừa truy tố 97 bị can trong đường dây mua bán trái phép hơn 6.000 thông tin tài khoản ngân hàng; lập “doanh nghiệp ma” để mở thông tin tài khoản ngân hàng doanh nghiệp. Các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến nhiều loại tội phạm như: lừa đảo, trốn thuế, đánh bạc, chuyển tiền trái phép, rửa tiền…
Thống nhất với bên mua, Tấn cùng cô vợ trẻ tổ chức đường dây thu mua hàng nghìn tài khoản ngân hàng và làm giả hàng trăm căn cước công dân để bán cho ổ lừa đảo, rửa tiền ở Campuchia.
Các bị can đã mua bán 6.000 thông tin tài khoản ngân hàng cá nhân, mở khoảng 670 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp rồi chuyển cho nhóm tội phạm xuyên quốc gia tại Campuchia.
Sau khi chồng bị bắt tạm giam, nữ bị can trực tiếp tổ chức thu mua hàng nghìn tài khoản ngân hàng, làm giả căn cước công dân để bán cho ổ lừa đảo, rửa tiền ở Bavet, Campuchia.
Truy xuất nguồn gốc được nói đến rất nhiều, nhưng trong thực tế triển khai, các doanh nghiệp chưa thật sự hiểu và làm đúng. Nhiều doanh nghiệp băn khoăn không biết phải thực hiện như thế nào, QR Code cần sử dụng ra sao, tem truy xuất nguồn gốc phải dán và quản lý như thế nào... Nhiều doanh nghiệp kỳ vọng việc dán tem, sử dụng mã QR có thể giúp ngăn chặn hàng giả. Nhưng thực tế có trường hợp tem chống hàng giả cũng bị làm giả.
Số khung, số máy là những thông tin quan trọng để nhận dạng phương tiện, phục vụ xác định nguồn gốc và đối chiếu hồ sơ đăng ký xe. Mới đây, qua công tác chuyên môn, cơ quan Công an đã phát hiện các thủ đoạn can thiệp, làm thay đổi thông tin nhận dạng phương tiện nhằm che giấu nguồn gốc xe.