Lợi dụng chính sách an sinh xã hội, nhiều đối tượng, môi giới bất động sản tại Phú Thọ đã câu kết làm giả hàng loạt hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội nhằm trục lợi, trong đó có Khu nhà ở xã hội 11 tầng tại phường Vĩnh Phúc.
Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can để điều tra về hành vi “Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan, tổ chức”, liên quan đến việc làm giả hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội.
Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 2 vụ án hình sự và 4 bị can về tội “Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức”.
Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố 2 vụ án, 4 bị can liên quan việc làm giả tài liệu trong 12 bộ hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại phường Vĩnh Phúc.
Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ vừa phát hiện 2 vụ việc có dấu hiệu lợi dụng chính sách trên thông qua hồ sơ đăng ký xét duyệt mua nhà ở xã hội tại Khu nhà ở xã hội 11 tầng thuộc Dự án Khu nhà ở đô thị.
Hoàng Quân Việt, cựu Giám đốc Công ty CP Phát triển nhà Thành Công, lĩnh án 15 năm tù do đã làm giả hồ sơ mua bán hàng hóa để tạo niềm tin, vay vốn rồi chiếm đoạt hơn 12,1 tỷ đồng.
Tạo dựng các hợp đồng mua bán hàng hóa trị giá hơn 16,5 tỷ đồng để vay 500 nghìn USD rồi chiếm đoạt, Hoàng Quân Việt, cựu Giám đốc Công ty CP Phát triển nhà Thành Công, bị tuyên phạt 15 năm tù.
Một influencer Trung Quốc từng nhận hàng chục nghìn lượt tán dương sau khi khoe quyên góp 1 triệu nhân dân tệ cho vùng lũ. Nhưng dữ liệu của Hội Chữ thập đỏ Quảng Tây lại cho thấy không có khoản tiền nào như vậy.
Lợi dụng tình trạng nhiều người khó khăn trong việc vay tiền ngân hàng vì bị nợ xấu hoặc khó chứng minh thu nhập, Phạm Sỹ Minh Quyền đã lừa họ chuyển nhượng QSDĐ để mình đứng ra vay vốn giúp. Đối tượng còn làm giả GCNQSDĐ để thế chấp vay tiền. Qua đó đã chiếm đoạt số tiền lớn để tiêu xài cá nhân.
Cơ quan CSĐT Công an Thành phố Hà Nội thông báo tìm chủ sở hữu hợp pháp của chiếc xe máy nhãn hiệu Honda liên quan vụ án làm giả con dấu, tài liệu.
Từng có tiền án về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, nhưng sau khi chấp hành án, đối tượng không chịu hoàn lương mà tiếp tục móc nối với các đối tượng khác, quay lại 'nghề cũ' với quy mô và thủ đoạn tinh vi hơn. Trước tình hình đó, Công an đã xác lập chuyên án, tập trung đấu tranh, triệt phá thành công ổ nhóm tội phạm này.
Bán tài khoản doanh nghiệp “ma” cho tội phạm ở Campuchia, nhưng Trung lại cấu kết nhân viên ngân hàng và dùng “thủ thuật” để chiếm đoạt tiền trong các tài khoản này…
Để thu lợi bất chính, Đỗ Hoàng Phương làm giả tài liệu và cấu kết với đồng bọn thiết lập đường dây làm giả giấy tờ rồi bán cho những người có nhu cầu. Số tiền kiếm được, các đối tượng chia nhau để sử dụng.
Ngày 12/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa đấu tranh triệt phá thành công đường dây làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
VKSND TP Đà Nẵng đã hoàn tất cáo trạng truy tố 97 bị can trong đường dây mua bán trái phép khoảng 6.000 tài khoản ngân hàng (TKNH). Các TKNH trên sau đó được chuyển sang Campuchia, sử dụng cho việc lừa đảo, rửa tiền…
Từ bìa đỏ, bằng đại học đến giấy tờ xe, hàng loạt tài liệu được làm giả và giao dịch qua mạng. Công an Nghệ An đã đồng loạt phá án tại nhiều tỉnh, thành, triệu tập 15 người liên quan.
Nhận đơn qua mạng, liên lạc bằng Telegram rồi phân công người in ấn, đóng gói, giao hàng, đường dây này cung cấp nhiều loại giấy tờ giả cho khách ở nhiều tỉnh, thành. Công an Nghệ An đã bóc gỡ đường dây và khởi tố vụ án để điều tra.
Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An vừa triệt phá đường dây “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” trên không gian mạng với số lượng lớn ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước.
Ngày 11/9, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức trên không gian mạng với số lượng lớn ở nhiều tỉnh, thành phố.
Quá trình đấu tranh, cơ quan công an thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu được các đối tượng làm giả như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bìa đỏ, bìa hồng), văn bằng chứng chỉ cấp 3, đại học, cao đẳng, giấy tờ xe...
Nhận làm giả sổ đỏ, bằng đại học qua mạng, đường dây do người từng có tiền án cầm đầu vừa bị Công an Nghệ An triệt phá.
Ngày 11/9, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa triệt phá thành công đường dây làm giả tài liệu và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức trên không gian mạng hoạt động tinh vi tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.
Ngày 11/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa triệt phá đường dây “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” trên không gian mạng với số lượng lớn ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước.
Đường dây làm giả giấy tờ tinh vi, hoạt động trên không gian mạng tại nhiều tỉnh, thành vừa bị Công an Nghệ An triệt phá, triệu tập 15 người.
Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát hình sự vừa triệt phá đường dây “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” trên không gian mạng với số lượng lớn ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước.
Đặt làm giả 3 giấy phép lái xe để phục vụ việc nâng hạng và xin việc, Nguyễn Văn Tuân tiếp tục đặt làm nhiều loại giấy tờ giả cho người khác, qua đó đã thu lợi bất chính 43,3 triệu đồng.
Cơ quan tố tụng TP Đà Nẵng vừa truy tố 97 bị can trong đường dây mua bán trái phép hơn 6.000 thông tin tài khoản ngân hàng; lập “doanh nghiệp ma” để mở thông tin tài khoản ngân hàng doanh nghiệp. Các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến nhiều loại tội phạm như: lừa đảo, trốn thuế, đánh bạc, chuyển tiền trái phép, rửa tiền…
Thống nhất với bên mua, Tấn cùng cô vợ trẻ tổ chức đường dây thu mua hàng nghìn tài khoản ngân hàng và làm giả hàng trăm căn cước công dân để bán cho ổ lừa đảo, rửa tiền ở Campuchia.
Các bị can đã mua bán 6.000 thông tin tài khoản ngân hàng cá nhân, mở khoảng 670 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp rồi chuyển cho nhóm tội phạm xuyên quốc gia tại Campuchia.
Sau khi chồng bị bắt tạm giam, nữ bị can trực tiếp tổ chức thu mua hàng nghìn tài khoản ngân hàng, làm giả căn cước công dân để bán cho ổ lừa đảo, rửa tiền ở Bavet, Campuchia.
Truy xuất nguồn gốc được nói đến rất nhiều, nhưng trong thực tế triển khai, các doanh nghiệp chưa thật sự hiểu và làm đúng. Nhiều doanh nghiệp băn khoăn không biết phải thực hiện như thế nào, QR Code cần sử dụng ra sao, tem truy xuất nguồn gốc phải dán và quản lý như thế nào... Nhiều doanh nghiệp kỳ vọng việc dán tem, sử dụng mã QR có thể giúp ngăn chặn hàng giả. Nhưng thực tế có trường hợp tem chống hàng giả cũng bị làm giả.
Số khung, số máy là những thông tin quan trọng để nhận dạng phương tiện, phục vụ xác định nguồn gốc và đối chiếu hồ sơ đăng ký xe. Mới đây, qua công tác chuyên môn, cơ quan Công an đã phát hiện các thủ đoạn can thiệp, làm thay đổi thông tin nhận dạng phương tiện nhằm che giấu nguồn gốc xe.
Điểm tin sáng nay có những nội dung đáng chú ý sau: Vận chuyển, bàn giao hơn 4,6 ngàn mẫu phẩm hài cốt liệt sĩ để giám định ADN; Thành phố Đồng Nai ký kết chương trình phối hợp bảo vệ môi trường với 17 tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng; Hoàn thành mở rộng phần đường, cầu cạn đoạn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành trong tháng 10-2026; Nhân viên trạm y tế kịp thời xử trí an toàn cho sản phụ sinh con rớt tại tiệm tạp hóa; Chủ cơ sở phế liệu làm giả 'sổ đỏ' để lừa đảo.
Không phải chủ sở hữu căn hộ A2705 Sunshine Center, Phùng Nam Cường vẫn làm giả giấy tờ, cùng vợ đưa ra thông tin gian dối để huy động tiền đầu tư, vay mượn của nhiều người. Hành vi này khiến 3 bị hại bị chiếm đoạt gần 14 tỷ đồng.
Ngày 10-9, TAND TP Đà Nẵng mở phiên sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phạm Sỹ Minh Quyền (1989, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) 16 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 3 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Quyền phải chấp hành 19 năm tù.
Do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, hai vợ chồng Phùng Nam Cường và Nguyễn Thị Thùy Linh đã làm giả giấy tờ để nhận đặt cọc mua bán căn hộ đi thuê, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người mua.
Phùng Nam Cường đưa ra thông tin gian dối để huy động tiền của nhiều người, trong khi vợ bị cáo biết rõ sự việc nhưng vẫn “tung hứng”, giúp chồng tạo lòng tin để lừa đảo gần 14 tỷ đồng.
Thuê căn hộ cao cấp của người phụ nữ người nước ngoài, Cường sau đó thuê người làm giả giấy tờ về tài sản và cùng vợ sử dụng nó để lừa đảo.
Từ việc đặt làm giả 3 giấy phép lái xe để phục vụ nhu cầu cá nhân, Nguyễn Văn Tuân (SN 1977), trú tại thôn 13, xã Đan Thượng, tỉnh Phú Thọ tiếp tục đặt làm giả 11 loại giấy tờ cho nhiều người khác và thu lợi bất chính 43,3 triệu đồng.
Ngày 10-9, Tòa án nhân dân thành phố Đồng Nai mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Đỗ Thị Thoa (46 tuổi, quê ở phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) 12 năm 6 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Do thất nghiệp, Tuân đã mua bằng lái xe giả rồi ký hợp đồng lái xe khách cho 1 doanh nghiệp.
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Nguyễn Văn Tuân (SN 1977, trú thôn 13, xã Đan Thượng, tỉnh Phú Thọ) về tội “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, quy định tại khoản 2 Điều 341 Bộ luật Hình sự.
Ngày 10/9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Văn Tuân (SN 1977) để điều tra về hành vi sử dụng giấy tờ giả, trong đó có giấy phép lái xe, để hành nghề lái xe chở khách.
Công an tỉnh Bắc Ninh đang làm rõ vụ "Lừa đảo"thông qua hình thức làm giả hóa đơn chuyển khoản.
Ngày 8-9, TAND TP Đồng Nai mở phiên tòa xét xử 42 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa và Trung tâm Pháp y khu vực Tây Nguyên.
Trong đợt cao điểm kiểm tra thị trường tháng 8 vừa qua, cơ quan chức năng thành phố Hà Nội đã quyết liệt chuyển hồ sơ, xử lý hình sự nhiều đối tượng buôn lậu và làm giả hàng hóa. Trong đó đã chính thức khởi tố bốn vụ án với bốn bị can, thể hiện sự không khoan nhượng với các hành vi gian lận thương mại có tính chất nghiêm trọng.
Từ các buổi livestream bán vé cào trên Facebook, nhóm nghi phạm dựng cảnh trúng thưởng, làm giả giao dịch ngân hàng và dẫn dụ hàng trăm người chuyển tiền. Sáu người đã bị khởi tố trong đường dây hoạt động từ Lào.
Ngày 7-9, Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao (Phòng ANM)- Công an tỉnh Gia Lai, cho biết đã tiến hành làm việc với 1 trường hợp có hành vi đăng tải bài viết sai sự thật trên không gian mạng.